证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月11日，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2020年10月13日至2021年4月12日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2020年10月13日至2021年4月12日），除以下14人外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
根据上述14名激励对象出具的书面说明及承诺，其买卖公司股票完全基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票时，并不知悉本次激励计划的相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-020
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月28日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，其中John Zhong先生、王成先生及顾炯先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉出席了本次会议；财务总监高静薇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案3为涉及关联股东回避表决的议案，与相关议案有关联关系的股东未出席本次会议，并已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-021
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议内容：2020年度业绩说明会暨现金分红说明会
● 会议时间：2021年5月11日 15:30-17:00
● 会议召开方式：网络互动
● 会议网址：上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）
一、说明会主题
晶晨半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告；同时公司于2021年4月15日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》，公司2020年年度利润分配方案为不分配利润，资本公积不转增。相关公告详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-012）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年经营业绩情况和现金分红等具体情况，加强与投资者的深入交流，公司拟通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开“2020年度业绩说明会暨现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、方式和地点
会议时间：2021年5月11日 15:30-17:00
会议方式：网络互动
会议地点：上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）
三、参会嘉宾
财务总监 高静薇女士
董事会秘书 余莉女士
（如有特殊情况，参会人员将进行调整）
四、投资者参加方式
（一） 投资者可在5月7日 15:00 前将所关注的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱IR@amlogic.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二） 投资者可在5月11日 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址： http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式
联系人：公司证券事务部
联系电话：021-38165066
联系邮箱：IR@amlogic.com
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2021年4月29日
公司代码：688099 公司简称：晶晨股份
晶晨半导体(上海)股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人John Zhong、主管会计工作负责人高静薇及会计机构负责人（会计主管人员）高静薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产负债表项目
单位：万元
应收账款：较年初减少7,069.25万元，同比下降31.79%，主要是报告期应收账款回款增加的影响。
预付款项：较年初增加625.71万元，同比上升284.13%，主要是报告期预付委托研发款增加的影响。
长期股权投资：较年初增加1,983.96万元，同比上升46.98%，主要是公司增加对联营公司投资的影响。
使用权资产：较年初增加1,809.41万元，同比上升100.00%，主要是报告期执行新租赁准则的影响。
其他非流动资产：较年初增加510.54万元，同比上升36.59%，主要是报告期预付设备采购款的影响。
合同负债：较年初增加3,181.73万元，同比上升52.74%，主要是预收货款增加的影响。
租赁负债：较年初增加891.77万元，同比上升100.00%，主要是报告期执行新租赁准则的影响。
少数股东权益：较年初增加681.54万元，同比上升156.54%，主要是报告期外部股东对子公司增资的影响。
2）利润表项目
单位：万元
营业收入：较去年同期增加52,605.23万元，同比上升130.51%,主要因为2020年第一季度受新冠疫情的冲击，整体市场低迷，今年一季度随着疫情防控形势持续好转以及消费电子需求持续提升，整体市场处于加速修复过程中，并呈现出强劲反弹态势，并且公司长期投入研发以及持续开拓海外市场的成果逐步呈现。
营业成本：较去年同期增加34,035.45万元，同比上升122.26%,主要是销量增加的影响。
研发费用：较去年同期增加6,054.82万元，同比上升47.58%,主要是公司加大研发投入，新增研发人员及人工成本上升的影响。
其他收益：较去年同期减少447.36万元，同比下降65.85%,主要是报告期政府补助同比减少的影响。
投资收益：较去年同期增加489.06万元，同比上升301.76%,主要是报告期理财产品到期收益增加的影响。
公允价值变动收益：较去年同期减少500.82万元，同比下降341.67%,主要是本期对购买的未到期理财产品（公允价值计量）确认的持有期收益减少的影响。
信用减值损失：较去年同期增加237.19万元，同比上升106.67%,主要是本期按政策冲回应收账款坏账准备的影响。
资产减值损失：较去年同期减少688.36万元，同比下降61.42%,主要是需求旺盛导致本期对存货确认的资产损失减少的影响。
营业外支出：较去年同期减少260.98万元，同比下降99.69%,主要是去年同期对外捐赠5辆负压防疫救护车支出的影响。
所得税费用：较去年同期增加218.75万元，同比上升71.22%,主要是报告期利润同比增加的影响。
3）现金流量表项目
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增加3,702.28万元，同比上升70.66%,主要是本期销售回款增加导致收款增加。
投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加17,928.34万元，同比上升234.27%,主要是公司报告期购买结构性存款现金净流入同比增加的影响。
筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加710.96万元，同比上升100.00%,主要是报告期子公司吸收外部投资的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 股权激励实施进展情况
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度上涨，此仅为基于目前情势下初步判断而作出的警示，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。
变动主要原因：2020年上半年，受突发疫情的影响，公司下游终端客户订单需求量有所减少，而本年度随着防控疫情形式的持续好转，国内和海外市场需求进一步提升，公司业务持续恢复并实现增长，因此公司预计年初至下一个报告期期末累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度变动。
