证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021- 023
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月12日
3. 股东大会股权登记日：
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：王成海
2. 提案程序说明
公司已于2021年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.26%股份的股东王成海，在2021年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2021年4月27日，公司董事会收到股东王成海先生提交的《关于增加东莞市鼎通精密科技股份有限公司2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2020年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。2021年4月28日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2021-022）。
本议案属于特别决议事项，但不需要中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021年5月12日 14点00 分
召开地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2021年5月12日
网络投票结束时间：2021年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
股东大会将听取《2020年度独立董事述职报告的议案》.
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、10、11 已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，议案 2、3、4、5、6、7、10 已经第一届监事会第十一次会议审议通过。议案11由公司单独或者合计持有3%以上股份的股东王成海先生于4月27日提交的临时提案函中提出，此议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日和4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
公司将在 2020 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
东莞市鼎通精密科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021-024
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2021年4月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席余松林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：公司《2021年第一季度报告》及正文的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告》及正文。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2021年4月28日
公司代码：688668 公司简称：鼎通科技
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王成海、主管会计工作负责人王晓兰及会计机构负责人（会计主管人员）王晓兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021-022
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》，并授权相关人员办理工商变更登记等手续。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更经营范围的情况
公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围，增加事项最终以市场监督管理局核定为准，具体情况如下：
变更前经营范围：研发、生产和销售：通讯高速连接器、汽车连接器、微细电子连接器、五金制品、塑胶制品、精密模具、精密模具零件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：研发、生产和销售：通讯高速连接器、汽车连接器、微细电子连接器、线束连接器、新能源汽车零部件、五金制品、塑胶制品、橡胶制品、精密模具、精密模具零件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、 修订《公司章程》
由于公司变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项需经公司2020年年度股东大会审议通过并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、 风险提示
1、公司拟在经营范围中增加“线束连接器、新能源汽车零部件、橡胶制品”，新增业务的相关产品目前销售收入规模较小，对公司净利润影响有限，且新增业务拓展方面存在不确定性；
2、本次经营范围变更后，主要是延伸和拓展公司产品线，公司的主营业务并未发生变化。
敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日
