证券代码：600984            证券简称：建设机械          公告编号：2021-054

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）原第七届监事会职工代表监事程欣女士已辞去监事职务，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司2021年4月28日召开的2021年度第3次工会委员会委员、职工代表组长联席会议审议通过，补选张永青先生担任公司第七届监事会职工代表监事，与其他公司监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　张永青先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　特此公告。

　　附件：张永青先生简历

　　陕西建设机械股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日

　　附件：

　　张永青先生简历

　　张永青，男，汉族，1968年8月生，陕西西安人，中国共产党党员，1990年7月参加工作，本科学历，高级工商管理硕士，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司第七届监事会职工代表监事、公司副总工程师、子公司陕西建设钢构有限公司执行董事。

　　工作简历：

　　1990年8月至1991年2月陕西金属结构厂铸造车间实习；1991年3月至1992年10月陕西建设机械厂结构车间 技术员；1992年11至1999年11月陕西建设机械厂热锻车间设备及安全管理员；1999年12月至2015年12月任公司子公司陕西建设钢构有限公司副总经理；2016年1月至2017年10月任公司子公司陕西建设钢构有限公司总经理；2017年11月至2017至12月任公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼子公司陕西建设钢构有限公司执行董事；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

　　

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2021-053

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月28日收到公司监事会主席胡立群先生、职工代表监事程欣女士的书面辞职报告，因工作原因，胡立群先生申请辞去公司第七届监事会监事职务、程欣女士辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。

　　鉴于胡立群先生和程欣女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡立群先生和程欣女士的辞职自辞职报告送达监事会起即时生效。自2021年4月28日起，胡立群先生不再担任公司监事职务、程欣女士不再担任公司职工代表监事职务。

　　公司监事会谨向胡立群先生、程欣女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日