证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-023

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2021年4月27日在公司7楼董事会会议室召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

　　一、公司2021年第一季度报告

　　表决结果:7票赞成,0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　二、公司2021年度财务预算报告

　　1、经营预算

　　2021年度预计实现营业收入1,079,509万元，主要是房地产业务收入。

　　2、资产预算

　　2021年度预计总资产5,314,958万元，预计资产负债率控制在75%以内。

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　三、关于公司2021年度对外担保计划的议案

　　表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　四、关于公司2021年度融资计划的议案

　　表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　五、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额的议案

　　此项议案关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

　　六、关于公司2021年度项目储备计划的议案

　　为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2021年度项目储备投资总金额不超过200亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2020年度股东大会年会召开之日至2021年度股东大会年会召开之日。

　　此项议案关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2021年4月29日

　　

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-024

　　中华企业股份有限公司

　　关于对子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过10亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过60亿元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●截至2020年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，为下属子公司提供担保总额为0元。

　　一、担保情况

　　2021年4月27日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了关于公司2021年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2021年度为公司及下属子公司提供担保额度总计不超过70亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过10亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过60亿元。有效期为2020年度股东大会年会召开之日至2021年度股东大会年会召开之日。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行，同时根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司2020年度股东大会年会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海古北（集团）有限公司

　　股东结构：我公司占87.5%的股权，上海新长宁（集团）有限公司占12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路1438号1幢3003，注册资本为人民币20,930万元，经营范围：房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营，兴办与古北新区开发相关的工业、贸易、商业、旅游及文化娱乐业的配套设施，为国内外客户提供各项服务性项目，各类货物和技术的进出口。

　　2020年12月31日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 389,935.98万元、246,644.85万元和143,291.13万元；2020年全年，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是72,439.74万元和7,019.36万元。

　　2021年3月31日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是392,001.52万元、237,541.40万元和154,460.12万元；2021年第一季度，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是21,078.48万元和11,168.98万元。

　　2、上海中星（集团）有限公司

　　股东结构：我公司占100%的股权；住所地为上海市虹口区曲阳路561号，注册资本为人民币100,000万元，经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。

　　2020年12月31日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是2,909,237.05万元、1,662,041.29万元和1,247,195.76万元；2020年全年，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是947,424.96万元和231,350.72万元。

　　2021年3月31日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是2,480,361.38万元、1,263,961.13万元和1,216,400.25万元；2021年第一季度，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是36,624.84万元和2,206.47万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

　　四、累计担保情况

　　截至2020年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，为下属子公司提供担保总额为0元，占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的0%。

　　五、董事会意见

　　为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　（一）公司为子公司提供担保属于正常的商业行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

　　（二）同意公司2021年度对外担保计划总额拟不超过70亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2021年4月29日

　　

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-027

　　中华企业股份有限公司定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，现公告公司2021年第一季度主要经营数据。具体内容如下：

　　1、公司2021年第1季度主要房地产项目开竣工情况

　　2021年第1季度，公司主要开发项目11个，新开工项目0个，新竣工项目1个，无新增项目储备。

　　单位：万平方米

　　

　　2、公司项目销售情况                                       单位：平方米、万元

　　

　　备注：

　　1、上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约面积不包含车位，签约金额包含车位。

　　2、2021年第一季度签约面积同比增加4.13%；2021年第一季度签约金额同比减少28.62%。

　　3、2021年第一季度权益签约金额137,775.49万元。

　　3、公司主要项目出租情况

　　

　　中华企业股份有限公司

　　2021年4月29日

　　

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-028

　　中华企业股份有限公司

　　关于增加投资者联系电话的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的电话沟通，决定从2021年4月29日起，新增加一部投资者联系电话 。现将更新后的投资者联系电话公告如下：

　　联系电话： 021-20772700 021-20770176

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司

　　2021年4月29日

　　

　　公司代码：600675                           公司简称：中华企业

　　中华企业股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人朱嘉骏、主管会计工作负责人倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）孙婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司于2021年1月18日召开了第九届十二次董事会会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案等议案》。公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励计划。如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；回购数量不低于2,500万股（含），不高于5,000万股（含），占公司总股本的比例为0.41%和0.82%；回购股份期限：自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容及进展详见公司发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-002、004、007、008、009、010、021号公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　

　　

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-025

　　中华企业股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度日常关联交易预计发生额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交公司股东大会审议：是。

　　●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易概述

　　2021年度，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集团）及其控股公司/持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。

　　(二) 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额的议案》。董事会审议过程中，关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，同时提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　(三) 2020年日常关联交易情况

　　

　　备注1：2020年度日常关联交易实际发生额，是指自2019年年度股东大会召开日后至本公告披露日之间日常关联交易实际发生的金额。

　　备注2：持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东主要范围如下：1、大华（集团）有限公司；2、无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司；3、上海达安房产开发有限公司；4、上海新长宁（集团）有限公司；5、上海集汇置业有限公司；6、上海融绿睿江置业有限公司；7、上海杨浦滨江投资开发有限公司。

　　(四) 2021年度日常关联交易的预计情况

　　根据2020年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司2020年的生产经营需要，预计2020年度股东大会年会至2021年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其控股公司和控股子公司少数股东方发生的各类日常关联交易总计不超过89亿元。

　　

　　备注：持股对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东主要范围如下：1、大华（集团）有限公司；2、无锡市滨湖城市投资发展集团有限责任公司；3、上海达安房产开发有限公司；4、上海新长宁（集团）有限公司；5、上海集汇置业有限公司；6、上海融绿睿江置业有限公司；7、上海杨浦滨江投资开发有限公司。

　　二、 关联方及关联关系说明

　　(一) 关联方介绍

　　公司主要关联方简介如下：

　　

　　(二) 关联方履约能力分析

　　本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。    三、定价政策与定价依据

　　关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　本次关联交易事项经公司股东大会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司2021年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。

　　上述事项须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2021年4月29日

　　

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2021-026

　　中华企业股份有限公司

　　关于公司2021年度融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2020年度融资情况，公司于2021年4月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司2021年度融资计划的议案，确定公司2021年度新增对外融资总额不超过200亿元人民币，具体内容如下：

　　一、融资方式

　　包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、储架类REITS、储架供应链保理ABS、其他私募金融工具等方式。

　　二、融资额度

　　根据公司情况，预计新增融资总额不超过200亿元。

　　三、担保方式

　　（一）由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

　　（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

　　（三）由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；

　　（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。

　　四、融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）

　　五、授权委托

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在2020年度股东大会年会召开之日至2021年度股东大会年会召开之日的有效期内具体办理上述融资事宜。

　　上述事项须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2021年4月29日