证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-016

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二会议通知于2021年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月23日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2020年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2020年度总经理工作报告的议案》；

　　在过去的2020年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，带领员工围绕公司战略发展规划方向，根据既定的经营计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（四）审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,105.51万元，较上年同期减少0.31%。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》；

　　公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利57,000,000元（含税），占公司2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的93.36%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》；

　　根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2020年公司实际经营数据及2021年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司2021年度财务预算报告。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于审议公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》；

　　全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于审议公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十一）审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于审议公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十三）审议通过《关于审议公司独立董事2020年度述职报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于审议公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十五）审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十六）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十七）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十八）审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于审议公司对外投资设立全资子公司的公告》（2021-020）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　公司将于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021 年4月26 日

　　

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-017

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2021年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月23日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　2020年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。2020年度公司监事会召开了8次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作, 积极有效地发挥了监事会的作用。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,105.51万元，较上年同期减少0.31%。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》；

　　公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利57,000,000元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 93.36%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》；

　　根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2020年公司实际经营数据及2021年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司2021年度财务预算报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于审议公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》；

　　全体监事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（八）审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于审议公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十）审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十一）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十二）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司监事会

　　2021 年 4月26日

　　

　　证券代码：688058     证券简称：宝兰德   公告编号：2021-019

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2021年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。该议案尚需提请公司 2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　

　　2.投资者保护能力。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2020年度审计费用为80万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2021年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司2020年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2021年度的审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的要求。经认真审议，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年 4 月26 日

　　

　　证券代码：688058     证券简称：宝兰德    公告编号：2021-023

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利14.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司口径）为人民币68,019,398.93元，截止2020年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为219,170,240.68元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利57,000,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为93.36%。

　　公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2021 年 4月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利57,000,000元（含税）。该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要，亦符合《公司章程》的规定。经认真审议，我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况及公司利益，独立董事同意《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》的内容。

　　（三）监事会意见

　　公司于 2021 年 4月 23日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020年度利润分配方案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 26 日

　　

　　证券代码：688058     证券简称：宝兰德      公告编号：2021-024

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一）10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可在2021年5月7日（星期五）17:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱besinvestors@bessystem.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年5月10日（星期一）10:00-11:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　董事长兼总经理易存道先生，董事会秘书张建辉先生，财务负责人李秀群女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2021年5月10日（星期一）10:00-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月7日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱besinvestors@bessystem.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：证券部

　　电话：010-65936966-8032

　　电子邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年 4 月26日

　　公司代码：688058                                                  公司简称：宝兰德

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人易存道、主管会计工作负责人李秀群及会计机构负责人（会计主管人员）李秀群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　本年度一季度营业收入为3,305.41万元，较去年同期增长270.49%。主要系在电信行业稳步增长的同时，政府行业和金融行业的营业收入较去年同期大幅增长所致。本报告期内，公司金融行业市场开拓迅速，已与多家银行、证券公司、保险公司等客户展开合作。

　　归属上市公司股东的净利润为269.17万元，较去年同期增长301.92%。系本季度营业收入较去年同期大幅增加，费用虽较去年同期增加，但收入增加幅度大于费用增加幅度。

　　基本每股收益为0.07元，较去年同期增加333.33%。基本每股收益主要系本季度由于归属上市公司股东的净利润增加，公司第一季度的利润为盈利所致。

　　经营活动产生的现金流量净额为-1,495.72万元，较去年同期增加36.7%。主要系本季度销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　研发投入占营业收入的比例为37.99%，较去年同期减少50.08个百分点。主要系本季度营业收入增长幅度大于研发费用的增长幅度所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　由于新冠肺炎疫情影响，公司2020年上半年正常经营及行业拓展受限，2020年1-6月实现营业收入3,224.91万元，归属于上市公司股东的净利润415.49万元。

　　2020年下半年，随着疫情控制常态化，公司经营情况逐渐好转，再加上公司下半年在行业拓展上锐意进取，使得2020年全年营业收入同比增长27.19%，2021年一季度，公司已实现营业收入3,305.41万元，超过了2020年上半年营业收入，2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为269.17万元，同比增长301.92%。因此，我们预计2021年1-6月与上年同期相比亦会发生大幅度变动。

　　公司2020年度曾经出现季度经营业绩同比大幅波动或者亏损的情况，不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　

　　

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德          公告编号：2021-018

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月18日  14 点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，上述议案内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.som.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）回避表决议案8。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间 2021年5月 14 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

　　（二）登记时间：2021年5月14日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

　　（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

　　（四）注意事项

　　公司不接受电话方式办理登记

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　通信地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

　　邮编：100020

　　电话：010-65936966-8032

　　传真：010-65930866

　　邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　联系人：张建辉、郭星

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京宝兰德软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。