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2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务及主要产品
1、主要业务
公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。基于自主研发的核心技术，公司持续研发新品，推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用，助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。
公司致力于为高硬脆材料切割加工环节提供“切割装备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。目前，光伏行业前十名硅片制造企业均已成为公司客户；公司与隆基股份、中环股份、保利协鑫、晶科能源、晶澳集团、天合光能、阳光能源、环太集团、东方希望、京运通、高景太阳能等光伏行业领先企业已建立有稳定的合作关系，并获得隆基股份“2019年度战略合作伙伴”、江苏协鑫“2018年度优秀供应商”、天合光能“2018年度联合创新奖”、环太集团“2018年度最佳供应商”等客户授予的多项荣誉。
2、主要产品
报告期内，公司研发、生产和销售的主要产品为高硬脆材料切割设备、高硬脆材料切割耗材、轮胎检测设备及耗材等三类，其中高硬脆材料切割设备、高硬脆材料切割耗材主要应用于光伏行业硅材料切割领域，轮胎检测设备及耗材应用于轮胎成品检测领域。
(二) 主要经营模式
在研发方面，公司建立有完善的研发体系。研发项目主要分为新产品研发、产品升级和产品优化等三类。项目的研发流程主要包括概念、计划、设计开发、试制验证、生产导入等五个阶段。研发工作采用“设备产品研发团队+金刚线研发团队+专业测试团队+技术平台团队”的联合协作模式。公司现有的研发模式既保证了各研发项目的方向性和专业性，又促进了切割设备研发、切割耗材研发、切割工艺研发之间的互相协作配合，从而保障了公司研发项目的高创新、高技术、高质量及高效率。公司的研发活动贯穿于公司的产、供、销等运营环节，公司现有经营模式既保证了产品的高创新性、高技术、高质量、低成本，又助力客户降低了生产成本、提高了生产效率、提升了产品质量。
在采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式。
在生产方面，公司设备类产品主要采用“以销定产”的模式组织生产，即公司根据销售部门签订的销售合同、销售订单，制定生产计划并组织生产；公司耗材类产品主要采用“合同订单+安全库存”的模式组织生产。
在销售方面，公司主要采用直销模式，即公司直接与产品的最终用户签署合同和结算货款，并向其提供技术支持和售后服务。
公司实行“产品经理制”，通过职能部门与产品线交叉实行矩阵式管理。纵向，设置研发中心、销售中心、生产中心、供应商管理部等职能部门，分别负责研发、销售、生产、采购等职能；横向，根据产品类别设置切割工具产品线、光伏装备产品线、创新业务产品线、轮胎检测产品线，各产品线由产品经理统筹协同各个职能部门，组织各类产品的研发、生产及市场营销。通过实行“产品经理制”，公司以持续提升产品的客户价值为研发导向、以产品为主线，快速响应市场需求，高效组织研发和生产经营活动，提升市场竞争力。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
光伏行业产业链可分为硅料、硅棒及硅片、电池片、组件、光伏发电系统五大环节。公司产品主要应用于光伏行业硅棒及硅片生产环节，为该环节制造厂商提供截断机、开方机、磨倒一体机、切片机等切割设备以及金刚线切割耗材，用于将硅棒加工为硅片。因此，光伏行业尤其是光伏行业硅棒及硅片环节的发展现状及发展趋势，直接影响公司产品的市场规模及公司的发展趋势。
1.1 光伏行业所处发展阶段及其特点
（1）全球能源转型背景下，可再生能源发展潜力巨大
在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。根据中国光伏行业协会发布的《2020年光伏产业发展情况及“十四五”发展展望》预测，到2030年可再生能源在全球发电量中的占比将达到57%，其中风能和光伏的发电量、装机量均在其中占主导地位，全球电力的三分之一将来自风能和太阳能，与2017年相比增长将超过10倍，可再生能源发展潜力巨大。
（2）光伏行业正由政策驱动发展阶段转入“平价上网”过渡阶段，市场空间快速打开
2020年，全球光伏发电中标电价继续下降。2020年8月，位于葡萄牙一光伏项目中标电价达到了0.0112欧元/kWh（约1.32美分/kWh），折合当时人民币价格约0.091元/kWh。2020年，我国光伏发电项目中标电价也刷新最低纪录，青海海南州一光伏发电竞价项目中标电价为0.2427元/kWh（约3.46美分/kWh），低于2019年内蒙古自治区达拉特旗光伏项目0.26元/kWh的电价。除此之外，卡塔尔、阿联酋、印度等国光伏中标电价也打破了原来的最低纪录。光伏发电价格已经在全球越来越多的国家及地区低于火电，成为了最具竞争力的电力产品之一，光伏行业正由政策驱动发展阶段转入“平价上网”过渡阶段，市场空间呈现快速打开局面。
（3）硅片客户加大产能投入，以满足旺盛的市场需求
根据中国光伏行业协会《光伏行业2020年回顾与2021年展望》统计，2020年全球光伏市场新增装机容量约为130GW，累计装机容量突破600GW。根据欧洲光伏协会以及IHS等权威机构预测，全球光伏市场年新增装机容量到2022年有望突破200GW。根据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW，光伏市场需求旺盛。近年来，领先的光伏制造企业及新兴产业资本纷纷投入资源布局硅片产能，以满足未来光伏产品不断增长的市场需求。2019年以来，主要单晶硅企业中环股份、隆基股份、晶科能源等先后宣布进行单晶硅片扩产，光伏行业迎来新一轮扩产周期。中环股份于2019年3月19日公告，与呼和浩特市人民政府签署“中环五期25GW单晶硅项目”合作协议书，项目总投资额约90亿元，建成达产后年产能将达到25GW，届时“中环产业园”单晶硅年产能将超过50GW。隆基股份于2020年4月23日公告，2019年隆基股份硅片产能达到42GW，2020年硅片产能目标为75GW。晶科能源于2019年4月30日宣布正在四川省乐山市建造一座5GW的全新高效单晶硅片厂；11月8日宣布位于四川乐山的高效单晶硅片厂将新增5GW产能。广东高景太阳能科技有限公司于2020年12月10日宣布，将在珠海开展大尺寸硅片及硅棒研发制造业务，规模达50GW。
（4）单晶化、大尺寸化、薄片化趋势下，高品质硅片产品市场需求存在缺口。
近年来，光伏行业技术水平日新月异，其中，硅片产品单晶化、大尺寸化、薄片化趋势愈发明显。在单晶及多晶产品方面，为提升转化效率，单晶产品已成为市场主流且占比持续提升，根据《中国光伏产业发展路线图（2019年版）》统计，单晶产品市场份额占比从2017年度27%提升至2019年度市场份额占比约为65%，预计在2022年度单晶产品市场份额占比将达到80%；在硅片尺寸方面，2011年至2018年，硅片尺寸一直保持156mm及156.75mm两种尺寸，为获得更高组件功率以降低单位成本，2018年以来硅片尺寸逐渐呈现大尺寸化特点，根据中国光伏行业协会《光伏行业2020年回顾与2021年展望》统计，2019年，市场仍以156.75mm尺寸硅片为主，份额占比约为61%，预计2021年，182mm及210mm尺寸硅片市场份额占比将达到50%，预计2023年，182mm及210mm尺寸硅片市场份额占比将超过80%。目前，M10、G12及以上大硅片的切片产能严重不足，后续用于HJT、IBC等高效电池技术的N型超薄硅片的切片产能严重不足。
1.2 主要技术门槛
光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料、光学玻璃、陶瓷材料等，都具有抗磨损、硬度高、脆性大等共同特点，可统称为高硬脆材料。高硬脆材料的切割过程是用硬度较高的材料去磨削硬度较低的材料，磨削部分损耗、未磨削部分分离，从而达到切割效果。高硬脆材料加工难度很大，一方面，高硬脆材料硬度很高，较难加工；另一方面，高硬脆材料脆性高，被加工物料容易在加工过程中断裂。金刚石在莫氏硬度表上的硬度为10，是目前已知的最高硬度的天然形成的材料。常见高硬脆材料的莫氏硬度指标如下表所示：
注：莫氏硬度是表示矿物硬度的一种标准，多在矿物学或宝石学中使用。
从高硬脆材料切割技术的发展历程来看，其切割方法经历了内圆锯切割、游离磨料砂浆切割、金刚线切割的技术升级路线，其中每一步改进都带来了原材料利用率、切割效率的提升和切割成本的降低。目前，金刚线切割技术已率先完成在光伏硅材料切割领域的规模化应用，极大地推动了光伏产业提质增效、平价上网进程。在半导体硅材料切割领域，金刚线切割也正逐步推广应用。在蓝宝石材料和磁性材料切割领域，金刚线切割也已成为重要的切割解决方案。
公司光伏切割设备和切割耗材产品在切割环节配合使用，以公司主要产品金刚线切片机切割硅片为例，公司光伏切割设备及切割耗材应用场景简介如下：
（1）金刚线布线
切片机切割硅片的第一步工作是金刚线布线，即：切片机的自动排线系统首先将一根长度50～100km、直径40～65μm的金刚线（人的头发丝直径约为80～90μm）由放线辊放出进入切割区域，均匀、精密地反复缠绕在切割区域内的2根主辊上，主辊上有细密的绕线凹槽，单根金刚线排布在凹槽内，并排布置成约由3,000根、间距低于250μm的金刚线线网，然后再被收线轮从切割区域引出。由于金刚线直径和线网密集程度均为微米级，切片机金刚线管理系统需要精准排线，收放线轮、小导轮、主辊均需要同步精准运转，否则容易导致切割过程中金刚线断线，进而可能造成比较严重的硅料损失。
（2）硅片切割
目前应用于切割光伏硅片的金刚线的基线直径在40～60μm之间，基线直径比人体头发丝（80～90μm）还要细；硅片厚度薄至170μm（A4纸的厚度约为104μm），若手持硅片抖动，硅片即可破碎；另，硅片有多个严苛的表面质量指标。
在硅片切割过程中，金刚线网的线速度在4秒内从静止状态加速至2,400米/分钟（折合144公里/小时），在2,400米/分钟的线速度工况下持续运行30秒后，在4秒内从2,400米/分钟减速至0米/分钟；随后反向加速至2,400米/分钟，持续运行30秒后，再减速至0米/分钟；金刚线网如上往返高速运动切割硅棒，一根硅棒切片通常耗时需60分钟至70分钟。
在硅片切割过程中，金刚线的张力波动需控制在±0.5牛顿以内，否则金刚线容易断线；金刚线的破断拉力、线径、切割能力等技术指标需保持一致性，若破断拉力偏小、线径偏大、切割能力不足，在硅片切割过程中，极易发生断线；若发生上述断线情形，则可能损坏被切割物料或因重新布置线网而降低生产效率。
硅片切割过程中，金刚线切片机多达300个部件需高精密协调配合工作，才能保证切片机高速、高精度、高稳定性工作，进而才能保证硅片的质量及切割生产效率。
综上，超薄硅片的切片加工是一项难度较高的精密加工过程，需高精密的切割设备、高质量的金刚线及优良的切割工艺才能保证硅片切割生产的高质、高效、低成本，因此高精密的切割设备与高质量的金刚线具有较高的研发及制造技术门槛。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
2.1 公司光伏切割设备的行业地位分析及其变化情况
根据中国光伏行业协会及其他第三方研究机构发布的公开资料，目前光伏切割设备的主要供应商为本公司、上机数控、连城数控，三家企业已占据绝大多数的市场份额，其他国内厂商的市场份额相对较低，国外厂商已基本退出。2016年，公司正式进入光伏切割设备市场，在较短时间内收入规模和市场份额快速上升，目前公司已拥有重要的行业地位，已成为全球光伏行业主要的光伏切割设备的供应商之一。
2.2 公司光伏切割耗材的行业地位分析及其变化情况
公司金刚线产品自2016年上市，经过2017～2019年扩产后，产销规模快速提高，市场份额快速提升，公司已经成为金刚线产品重要的供应商之一。公司自主研发并同时掌握金刚线制造技术和金刚线生产线制造技术，凭借公司金刚线产品的技术优势和产品质量优势，公司金刚线产品市场份额快速增长，已跻身行业前三名。
目前，公司的光伏切割设备和金刚线产品已覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户，亦从侧面反映了公司光伏切割设备和切割耗材较强的市场地位。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
3.1 大尺寸、高功率产品将快速放量
光伏硅片大尺寸化是降本增效的重要途径，可以有效提升组件效率，降低制造及发电成本。随着市场对大尺寸、高功率产品的接受和认可，叠加老旧产线的技术改造、新产线产能的释放以及大宽幅光伏玻璃、背板、胶膜产能的加速配套，大尺寸、高功率产品将在2021年进入快速放量的阶段。预计2021年182mm和210mm尺寸的硅片占比将达到50%左右，以500W+和600W+为代表的高功率组件产品也将会快速导入市场，助推光伏市场进入平价时代。而158.75mm尺寸的占比则将被压缩到5%左右，156.75mm尺寸硅片将会成为历史。
3.2 光伏将助力多个领域清洁低碳发展
《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》综合报告指出，当前工业部门的能源消费占全国总终端能耗的65%，是最主要的能源消费和二氧化碳排放部门。建筑、交通行业能耗占全国总终端能耗约20%和10%。目前，相关部门纷纷行动，针对碳达峰、碳中和给出了指导性意见。在电力方面，国家发改委表示要大力调整能源结构，推进能源体系清洁低碳发展，加快光伏和风电发展，加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统，完善清洁能源消纳长效机制。在交通领域，交通运输部表示要打造融合高效的智慧交通基础设施。鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。制定高速公路路侧光伏工程技术规范。在建筑领域，住建部发布《太阳能发电工程项目规范（征求意见稿）》，面向社会广泛公开征求意见。光伏在建筑方面的多样化应用有望逐步落地，并开始进入规范化、标准化发展阶段。在工业领域，工信部表示要制定重点行业碳达峰行动方案和路线图，鼓励工业企业、园区建设绿色微电网，优先利用可再生能源，在各行业各地区建设绿色工厂和绿色工业园区。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司本期实现营业收入74,609.74万元，同比上年同期增长4.46%；本期实现归属于上市公司股东的净利润5,886.39万元，同比上年同期增长83.83%。
2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
具体详见本报告第十一节财务报告之“五 重要会计政策及会计估计”之“44重要会计政策及会计估计的变更”。
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。
证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-025
青岛高测科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月13日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2020年年度报告》、《青岛高测科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
董事会认为：公司2020年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司2020年度的财务状况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
公司2020年利润分配方案：以截至2020年12月31日公司总股本161,851,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利17,803,654元，占公司2020年度合并报表归属母公司股东净利润的30.25%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。
（四）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（五）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了公司股东大会赋予董事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：公司2020年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2020年度的经营状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司原任总经理张顼先生及公司现任总经理张秀涛先生勤勉尽责、锐意进取，公司在新产品研发、经营成果、市场地位等各方面均取得了较好的业绩，董事会同意通过其工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
董事会认为：公司董事、监事2020年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
董事会同意：2021年度，公司独立董事津贴标准为人民币7.2万元/年（含税），按月发放；在公司担任职务的公司非独立董事及监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事及监事津贴；不在公司担任职务的非独立董事及监事，不领取董事及监事津贴。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
董事会认为：公司高级管理人员2020年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
董事会同意：2021年度，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，依据企业发展目标和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任对其进行考核，根据考核情况确定高级管理人员年度绩效奖金及全年具体薪酬金额。
公司董事长（前任总经理）张顼先生、公司董事（现任财务总监）李学于先生、公司董事（现任董事秘书）尚华先生回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，对《青岛高测科技股份有限公司章程》进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《青岛高测科技股份有限公司章程（2021修订）》。
（十）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、“董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度”、独立董事工作制度的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，对本议案提及修改的各项公司管理制度进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改公司董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记制度、内部审计管理制度、审计委员会实施细则、提名委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、战略委员会实施细则的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，对本议案提及修改的各项公司管理制度进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于制定公司董事长工作细则、投资者关系档案管理制度的议案》
董事会同意，根据公司业务发展和实际需要，制定《青岛高测科技股份有限公司董事长工作细则》、《青岛高测科技股份有限公司投资者关系档案管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》
董事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2021年第一季度报告》、《青岛高测科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
（十四）审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年4月23日为首次授予日，向符合条件的148名激励对象授予321.05万股限制性股票，授予价格为10.00元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事李学于先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
董事会同意，于2021年5月17日召开公司2020年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年4月26日
证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-022
青岛高测科技股份有限公司
关于公司2021年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司< 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。
按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关保密制度的规定，公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人与激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划公告前六个月（2020年9月30日至2021年3月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：
经公司核查，上述10名核查对象在自查期间进行的股票交易完全系其根据公司公开信息和对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、核查结论
公司在筹划本激励计划事项过程中，按照《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关保密制度的规定，严格限定了参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员、中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现相关信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划公开披露前六个月内，未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021 年4月 26日
