证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2021-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2021年4月10日通过邮件形式送达公司全体董事。
本次会议由公司董事会召集，由董事长洪少俊先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》等内部规章制度的各项规定，公司2020年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《优利德科技(中国)股份有限公司2020年年度报告》及《优利德科技(中国)股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全 面开展相关工作，在技术研发、产品布局、内部治理和人才建设等方面均取得良 好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《优利德科技（中国）股份有限公司公司章程》及《优利德科技（中国）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项的决策，并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《优利德科技(中国)股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。
（八）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《优利德科技(中国)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
关联董事回避表决，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于批准报出容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司聘请容诚会计师（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报表进行了审计，并出具了了标准无保留意见的“容诚审字【2021】518Z0172号”《优利德科技(中国)股份有限公司2020年度审计报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《优利德科技(中国)股份有限公司2020年度审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修改<优利德科技(中国)股份有限公司章程>并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》
基于公司经营发展的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关的法律法规及规范性文件的规定，对《优利德科技(中国)股份有限公司章程》进行了修改，具体情况如下：
由“第五条 公司住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号。
邮政编码：523808”改为“第五条 公司住所：广东省东莞松山湖园区工业北一路6号。邮政编码：523808 ”
除上述条款修改外，《优利德科技(中国)股份有限公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》
公司计划使用52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，并在募集资金到账之日起的6个月内完成。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于提议召开优利德科技（中国）股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2021年5月18日召开优利德科技（中国）股份有限公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《优利德科技(中国)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2021年4月26日
公司代码：688628 公司简称：优利德
优利德科技(中国)股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
无
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第一次会议审议，公司2020年度利润分配方案拟定如下：以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），预计派发现金红利总额为人民币49,500,000元（含税），占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的33.67%；不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后2个月内实施。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
公司致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，公司产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物联网、大数据中心、人工智能、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域。
公司主要产品分为电子电工测试仪表、测试仪器、温度及环境测试仪表、测绘测量仪表、电力及高压测试仪表5大类别产品线。
（1）公司的电子电工测试仪表包括数字万用表、数字钳形表、电压及连续性测试仪、测电笔网络寻线仪等产品。主要用于电信号采集、测量、监控等，广泛应用于电子产品、电器产品、机电设备、轨道交通、汽车、航空电子、矿冶石化设备等的研发、制造、安装调试、维修维护和教学科研等。
（2）公司测试仪器包括实验系统综合测试平台、示波器、信号发生器、频谱分析仪、直流稳压电源和台式数字万用表等产品。主要以高频电压信号为测量主体，包括电子工程研发设计、通讯领域的信号采集、信号仿真等，应用于电子制造、通讯、高等教育及科研实验等领域。
（3）公司温度及环境测试仪表主要包括以温度、湿度、风速、噪声（空气质量TVOC，PM2.5）物理现象为载体的测量以及对震动幅度、涂层厚度等无损检测。产品主要包括红外热成像仪、红外测温仪及环境测试仪表等，其中红外测温仪、红外热成像仪的测温原理是将物体发射的红外线所具有的辐射能转变成电信号，再根据转变电信号的大小确定物体的温度。广泛应用于安防、医疗、冷暖通、器械检修等诸多领域。
（4）电力及高压测试仪表为整个电网的输电、配电、送电、变电的关键电器设备进行测量、检修和维护，测量范围包括电气设备的绝缘、接地、电能、泄露等安规检测，具体产品包括绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电气综合测试仪、电能质量分析仪、钳形谐波功率计、漏电保护开关测试仪等。
（5）公司的测绘测量仪表以土建工程、建筑施工、家庭装修等应用为主，具体产品包括激光测距仪、激光水平仪及其它测绘测量产品等。
(二) 主要经营模式
1、盈利模式
公司主营业务为测试测量仪器仪表的研发、生产和销售。公司通过适当备货式和订单式相结合的方式安排生产。其中，公司对自主品牌产品主要根据当期销售计划预先备货方式安排生产，对ODM产品主要采用订单安排生产。公司通过自主品牌业务和ODM相结合的方式，向境内外客户提供测试测量仪器仪表产品以获取利润。未来，公司一方面将根据客户需求变化、行业发展趋势继续加强对产品的研发，进一步拓宽公司在不同测试测量应用领域的产品覆盖广度；另外一方面将基于公司测试测量的技术储备及优势，致力于向客户提供多场景工业物联网解决方案中智能传感终端，持续提升公司的盈利能力。
2、采购模式
公司主要采购IC、PCB板、LCD、电阻电容、二三极管、塑胶五金件等原材料及表笔、探头等配件。
（1）采购流程
公司设立采购部，负责原材料市场价格的搜集、新供应商的开发、供应商考核、申购计划的审核、采购进度的跟踪等。采购部按照原材料实际库存，结合现有市场价格及波动期、当期订单预期和供应商交货周期等因素进行采购，采购流程如下：
（2）供应商管理
公司制定了完善的供应商管理体系，规范供应商调查、评估、选择、考核流程与标准，以选择符合公司物料采购需求及匹配公司发展战略的合格供应商。公司主要通过评估供应商的物料质量、工艺、交期、价格、物流协同配合度等方面，选择和确定合适的供应商。公司的采购部、品质部、工程部、财务部共同参与供应商调查、评估、选择和考核。经过多年的积累，公司已经构建了稳定的供应商管理体系，为主要原材料的供应提供有力保障。对主要原材料采购，公司一般会保持多家合格供应商供货。
（3）整机采购
为丰富产品线，充分利用公司的品牌及渠道优势，公司测绘测量产品及部分其他产品与合格供应商开展合作，由公司提供产品的技术指标、结构及外观设计、验收及测试要求等，委托供应商进行产品的研发、设计和生产，公司对产品进行检验、包装及入库后以公司的品牌进行销售。
3、生产模式
公司各业务模式下的生产方式不同。对于国外市场的ODM业务，为满足客户的个性化需求、产品参数设定等要求，公司采取“以销定产”的生产模式；对于自主品牌业务，公司对畅销产品采取备货的生产模式，以提高订单反应速度。公司已在东莞松山湖高新区设立45,000平方米的现代化仪器仪表制造基地，并通过首次公开发行募集资金投建仪器仪表产业园建设项目（第一期），项目建成后，将形成年产720万台电子测量测试仪器仪表产能，能够有效提高公司的产能水平。公司销售的产品以自制工序为主。
4、销售模式
公司按照境内、境外销售区域，分别设立了中国市场营销中心、国际市场营销中心，分别负责国内外市场的运营和销售。国内销售以“UNI-T”品牌产品为主，外销业务以ODM和“UNI-T”自有品牌销售相结合的方式开展。
最近三年，公司主要销售模式对应的销售收入情况如下：
单位：万元
公司各主要销售模式具体如下：
（1）境内经销
公司境内经销业务为自主品牌销售，根据产品及客户属性将境内经销商渠道区分为店面（通用）、工业和教育仪器仪表三种类别，公司按照当地经济发展情况和省级或市级等城市区域划分，对经销商进行授权销售。
在店面（通用）仪器仪表渠道中，由经销商以买断方式向公司采购产品，通过各经销商向当地下级零售商进行批发，或通过自身门店及网上商店等渠道向终端用户进行销售，并由其维护当地市场和商务渠道。公司通过向经销商提供品牌宣传专柜、海报、礼品等方式，借助经销商渠道突出公司产品形象，加强品牌的有效沉淀，来扩大产品销售。公司对通用仪器仪表经销商的批发价格和终端价格设定建议指导价。
工业渠道和教育渠道销售过程中，经销商以买断方式向公司采购产品，通过招投标或直接销售的方式向企事业单位、高等院校等终端客户供货。由于产品使用较为复杂，公司协助经销商向终端客户提供产品宣讲、技术演示、产品选型等技术支持。公司对国内经销商一般给予30天的账期，同时对国内经销商制定了相关的激励政策，对于根据订单金额提前支付全部货款的经销商给予一定的销售折扣，为享受销售折扣国内经销商一般会选择款到发货的结算模式。
公司建立了经销商的遴选和考核动态评估机制，重点考察其资金实力、营销能力、渠道建设、行业经验等方面。对于合格经销商，公司与其签订年度经销合同，约定相关权利义务。公司目前拥有经销商100多家，建立了覆盖全国主要城市的经销商网络。
（2）境外经销
公司境外经销业务以销售自主品牌产品为主，产品出口到欧盟、美洲、亚太等地区，客户类型主要为境外经销商，经销商以买断方式向公司采购产品。公司主要通过参加香港电子展、德国慕尼黑电子展、广交会、境外当地展会等方式进行境外经销商的开拓，同时境外经销商亦主动向公司寻求业务合作机会。在确定初步合作意向后，公司前往当地对经销商进行考察，了解其资金实力、覆盖的销售区域等信息，确定正式合作关系。对部分信誉良好、规模较大的国外经销商给予适当的账期。
（3）ODM业务
公司ODM合作的主要客户为欧美知名品牌商。ODM模式下，公司根据市场调研信息和客户潜在需求，对客户进行报价和提供样品信息。确认合作关系后，客户提供产品的指标、商标、外观、说明书等要求，公司据此进行自主设计、研发及生产。公司针对ODM客户给予适当的账期。电商自营为顺应消费者多样化的购买方式，公司积极开拓电商渠道，通过在第三方互联网电商平台（天猫、京东、速卖通等）开设官方店、网上旗舰店等，对外零售公司的产品，并以快递方式完成货物交付。
（4）其他客户
对于未纳入经销商管理体系的境内外零散线下客户，公司作为其他客户管理，其他客户销售的特点为下单周期不确定、采购频次较低。
5、研发模式
公司采取自主研发为主的研发模式，重视核心技术的研发积累，具体研发流程如下所示：
公司在概念、预研阶段，主要任务是根据市场需求展开产品的定义，在概念阶段从技术、成本、市场需求、开发资源、生产能力、供应链、风险等方面进行项目的可行性评估，在预研阶段完成技术预研。
立项阶段，需要基本明确产品的成本目标、预计收入、关键零部件的供应商技术认证、各项测试要求、开发周期，使得产品各项需求能分解到各项设计要求，技术风险可控，各项资源充足。工程样机、品质样机为样机设计阶段，在该阶段需要完成电子设计、结构设计和软件设计的稳定版本，产品的各项设计必须有明确的测试计划，设计生产流程并进行调试。
小批量试产、产品认证、量产阶段，供应链需有健全的物流计划，完成包装、市场推广资料，并对产能进行评估，由生产线完成第一批产品生产且量产评审合格。并且在公司试产可行后，需要依据相关法律法规，及时申请产品所需要的认证。
发布及持续工程改进阶段，各部门完成项目验收，将产品移交制造部门，由研发部门、市场部门制定培训、推广资料，并由市场部发布新产品，后续由工程部门持续对产品的生产工艺等进行改进优化。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司所属行业:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），测试测量仪器仪表属于仪器仪表制造业（C40）。鉴于公司生产的产品具有通用性，公司定位为节能环保、高端装备制造及生物产业等战略新兴产业的关键支持性产业。
公司所属行业的发展阶段:测量测试仪器仪表行业发展较为成熟，受益于全球经济增长，制造业等工业技术水平提升，测试测量仪器仪表行业保持持续增长态势。从经营业态来看，国内厂家主要通过经销商向终端用户供货，近年来随着电商行业的兴起，厂家与经销商均会在天猫、淘宝、速卖通、亚马逊等电商平台开设网店，直接向终端用户供货。针对教育类或工业类客户，一般通过买方招标的方式中标后供货，电子测量测试仪器的产供销形态较为稳定。
目前国内电子测量测试仪器仪表企业主要以自有品牌销售以及为欧美客户进行ODM两种模式开展业务，凭借国内电子测量测试仪器仪表生产企业在技术、产能、生产成本等方面的优势，欧美大型仪器仪表品牌企业倾向于以ODM的方式委托国内生产企业设计、制造产品；而国内部分生产企业也愈发重视自有品牌建设、完善产品序列及销售渠道的建设管理。
整体来看，国内电子测量仪器厂商的起步较晚，从全球市场的技术发展水平来看，目前国内电子测量仪器厂商仍以中低端的测试仪器为主，处于技术积累及赶超的发展阶段。目前国内厂商已实现了中低端测试仪器的进口替代，并逐步向中高端产品迈进，面向国内庞大的市场需求具有本土化优势及较大的国产化替代空间。此外，目前全球领先的测试仪器产品厂商的历史较为悠久，在科研、教育领域积累了较好的品牌效应，综上所述，未来国内厂商的测试仪器产品除了实现技术迭代之外，仍应继续重视加强品牌建设。优利德作为国内较早从事测试仪器研发生产的企业，在产品和技术储备、品牌知名度等方面具有一定的先发优势。
公司有电子电工测试仪表、测试仪器、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表等主要产品线，根据主要产品分类说明技术特点、技术水平及技术门槛:
（1）电子电工类测试仪表
电子电工测试仪表：核心技术产品主要为万用表、钳形表、电压及连续性测试仪等。公司万用表和钳形表的技术特点在模拟通道、采样技术、信号校准、应用创新及生产工艺等方面均有体现，主要围绕提升产品的安全性、测量精度和效率、测量的稳定性及产品的耐用性与易用性等方向进行技术开发，并在模拟通道下的安全保护、信号采样及处理、生产过程中的全自动校准及应用创新等方面形成差异化的技术突破及技术优势：
在安全保护方面，公司形成了多维度的安全保护技术，通过过压及脉冲保护技术、电路安全装置毁坏自恢复技术、电流测量过热预警技术的开发应用，行成公司产品特有的硬件及电路布局，提升了产品及用户的使用安全性。公司的安全保护技术广泛应用于电子电工测量仪器仪表产品，万用表、钳形表的安规等级达到福禄克（FLUKE）等国际品牌的先进水平，并在超高脉冲电压冲击保护、抗雷击等极端恶劣环境下的安全保护技术方面形成了比较优势，同时实现了过压、过流等误操作下的电路切断保护及电路的自恢复及大电流测量引起的发热情况下实现过热预警等安全保护功能。
在信号采样及处理方面，公司通过ADC采样和运算，搭配特有电路设计及硬件布局，结合微控单元、校准算法、补偿算法，开发了高效的采样及数字信号处理技术：（1）该技术能够在保证产品测量精度的同时，实现产品在不同应用场景及使用条件下的高稳定性，同时能确保产品针对具体测量对象重复测试结果的一致性；（2）该技术在电容测试领域具有优势，比如UT136+系列产品能在5秒内实现1mF电容测试，目前行业主流技术以10秒的测试速率为主；（3）该技术结合多参数同步采集算法可实现多参数的高精度同步测量；（4）公司开发的自动量程切换算法可以实现电压、电阻和电容等测量参数的不同量程的自动切换，目前优利德、华盛昌、胜利等国内主流品牌产品自动量程的技术水平基本相当。
公司集成了伺服系统、标准源，开发了自动控制、校准及测试算法，实现了对校准对象的自动化校准及测试，保证了校准数据的可记录、可追溯，解决了传统的人工单机、单功能校准引起的校准测量误差及低效问题，保证产品的功能一致性。
在应用创新方面，公司开发的U形PCB线圈钳头，通过外部干扰补偿方法，能够在无闭合钳头的状态下实现对电流的精准测试，与传统的闭合钳形表相比，基于该项技术开发的叉形表的应用便捷性及稳定性更高；公司开发的电弧故障测试仪，通过在火线及地线之间加载超过120A的3毫秒脉冲电流，行成模拟电弧实现对电弧保护器的分断能力的快速检测。
（2）测试仪器
测试仪器的技术特点集中体现在模拟通道的设计能力、数字系统架构及信号处理算法等方面，决定了测试仪器的通道带宽、采样率、捕获率等关键性能指标。公司测量仪器的核心技术包括高速宽带信号的波形重构技术、三维波形实时显示技术、双时基独立可调技术、宽频率连续可调的脉宽波数字产生技术及波形图像文件转换技术等，通过该等技术的运用能够提升测试仪器获取、解析及显示或输出信号的质量与精度。其中公司的三维波形实时显示技术、宽频率连续可调的脉宽波数字产生技术分别获得第16届、第20届中国专利优秀奖。
高速宽带信号的波形重构技术通过对原始信号进行采样、插值及信号变换处理，提升了示波器获取信号全貌及更多波形细节的显示能力；相较双时基非独立可调示波器而言，应用双时基独立可调技术可以更为精确的显示观测频率差异较大的被测信号的波形细节；基于波形图像文件转换技术开发的函数/任意波形发生器可以直接将波形图像文件转换成任意波形输出，提升了产品的易用性。
从具体的产品来看，国内普遍使用的100MHz模拟带宽示波器，公司的产品在国内市场形成了对进口产品的替代，并在最大存储深度及最高波形捕获率等方面具有比较优势，并具有双时基独立可调特性。公司已具备测量仪器向中高端发展的技术基础，研发的中端示波器产品已经达到5GS/s采样率和1GHz模拟带宽的技术水平；研发的函数/信号发生器，实现了从600M频率范围的信号输出。
（3）温度及环境测试类仪器仪表
国内生产厂商的技术差异主要体现在信号处理、温度补偿、算法设计等方面。公司红外产品的技术特点主要体现在线性化信号处理技术及红外热像图像处理技术。公司开发的线性化信号处理算法，能够实现对传感器的输出数据进行算法处理和算法补偿，令测量数据在测量范围内呈现线性效果：一方面能够实现产品在工业测温±1.5℃、体温±0.2℃的测量精度；另外一方面实现了产品在更宽温度使用环境下的稳定性及测量精度；公司开发的红外热像图像处理技术，通过时域滤波、高斯滤波、自动增益控制、细节增强等图像处理算法的结合优化，提高了不同应用场景、测温对象温度图像效果的清晰度、图像边缘的平滑度及高低温的 对比度，缩小了测温对象的筛查误差。
（4）电力及高压测试仪表
公司电力及高压产品的技术特点主要体现在稳定升压技术及可设步进电压技术方面。稳定升压技术通过专用脉宽调整电路、开关电源逆变技术、对高压器件的独特布局、高压信号的防起弧特殊处理等硬件设计，利用负反馈电路对高压输出信号进行实时采集，结合PID控制算法，可以实现12,000V高压输出，得到稳定的测量信号源。可设步进电压技术通过对 DAC、开关电源逆变脉宽调制的基准控制模块等进行硬件及电路设计，并结合步进电压控制算法、辅助控制算法和补偿算法，实现了电压的线性输出，进而丰富了绝缘电阻测试仪的应用场景，该技术获得第21届中国专利优秀奖。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司市场地位:
公司专注测试测量仪器仪表的研发、生产及销售，积累了丰富的行业经验和技术，已经形成一系列丰富的产品矩阵，配套了完善的产品生产能力，公司在仪器仪表领域具有较强的市场竞争力和知名度。公司的市场地位综合体现在产品线、技术、品牌及渠道等方面。
公司产品线丰富，涉及电子电工、测试仪器、温度及环境、电力及高压、测绘测量等产品线，覆盖数十种物理单位的测试测量，形成超1000个产品型号，仪器仪表产业园建设项目（第一期）建成后，形成年产720万台电子测量测试仪器仪表产能,是行业内产品系列较为丰富和齐全的企业之一。
技术方面，公司已形成覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系。凭借较强的研发实力，公司先后参与了四项国家标准的起草，并先后三次获得中国专利优秀奖。并自主研发了数字三维荧光示波器、真有效值数字记录型万用表、任意波形发生器等在国内市场具有技术代表性的产品。
品牌方面，公司大力发展自有品牌，UNI-T在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，为测试测量仪器仪表领域知名的本土品牌，被授予“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等称号。公司品牌曝光度和知名度较高，2020年，在天猫、京东等电商平台五金/仪器仪表类目，公司交易量和品牌排行均位居前列，报告期内自有品牌产品销售收入占比平均为69.51%。
公司已获得329项专利，其中发明专利49项，实用新型专利117项，外观设计专利163项，汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压及可设步进电压、线性化信号处理、图像处理、三维波形实时显示、双时基独立可调等多个技术领域的核心技术。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）全球仪器仪表发展概况
仪器仪表作为感知物理世界的终端工具，是制造系统、物联网等大规模复杂系统的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮肤”，是科学研究和工业生产的基础支撑。世界制造强国都将仪器仪表列为国家发展战略。随着科学技术的进步和国际竞争的加剧，仪器仪表不仅为本国的科学进步、国家安全、产业升级和民生健康提供技术保障和支撑，而且对国民经济发展具有重要的拉动作用，是经济发展的“倍增器”，美国商务部下属的国家标准与技术研究院（NIST）的报告标明：“在20世纪90年代的美国，仪器仪表工业的总产值仅占工业总产值的4%，但它对国民经济生产总值的影响面却达到66%”。
测试测量仪器仪表是仪器仪表产业的核心门类之一，是检出、测量各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。其产品种类繁多，在电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域有着重要的应用。随着自动控制理论的产生和自动控制技术的成熟，以A/D（数字/模拟转换）环节为基础的数字式测试测量仪器仪表得到快速发展，伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速发展与成熟，使测试测量仪器仪表走向智能化、网络化。测试测量仪表行业的终端用户以工程师为主，对于专业工具产品具有使用惯性，因此国际行业巨头的在夯实技术、品牌及渠道基础之上，不断通过并购整合等方式，丰富产品线，致力于为客户提供“一站式测量服务”，进而提升公司营收规模。以测试测量仪器仪表行业领先厂商福迪威集团为例，其通过不断并购，拥有福禄克、泰克等多家专业子公司，2020年度，公司营业收入达46.34亿美元。受益于全球经济增长，工业技术水平提升，测试测量仪器仪表行业保持持续增长态势。根据Markets and Markets预测，2015-2018年，全球测试测量仪器仪表的市场规模从221.2亿美元增长到257亿美元，全球市场规模预计将由2018年的257亿美元增加至2024年的323亿美元。北美、欧洲及亚太位居测试测量仪器仪表市场前三位，共占有超过90%的市场空间。
（2）中国仪器仪表发展概况
受益于中国经济的持续增长，特别是制造业、教育科研领域的快速发展，中国仪器仪表产业行业规模不断提升，中国已成为世界发展中国家中，仪器仪表产业规模最大、产品品种最齐全的国家。依据国家统计局数据，近年来，中国仪器仪表制造业保持持续增长态势，2020年度，中国仪器仪表制造业主营业务收入为7,660亿元，较2019年同比增长3.5%。中国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品具备较强竞争力，并在一些高端仪器仪表设备研发生产上取得了突破，但是国外企业在高技术领域和中高端产品仍具有优势。近年来中国仪器仪表出口金额约为700亿美元左右，进口金额约为1,000亿美元左右，随着中国仪器仪表竞争力增强，进出口逆差总体呈收窄趋势，由2011年的384亿美元降至2019年258亿美元，但仍存在较大的进口替代空间。
（3）测试测量仪器仪表分行业发展情况及未来发展趋势
电子电工仪表领域，万用表、钳形表是用量最大、用途最广的基础测量仪表。到2024年，全球数字万用表市场规模预计将从2019年的8.47亿美元增长到10.47亿美元，其中北美、亚太和欧洲是数字万用表最主要的市场。推动市场发展的关键因素包括电子设备在各种最终用户行业中的普及率以及万用表的低成本和多功能特性。
经过多年的发展，中国电子电工类测试仪表产业取得很大进步，万用表已经实现进出口顺差，
优利德、华盛昌、胜利等本土厂商，数字万用表、钳形表等产品已经可以与美国福禄（FLUKE）等领先厂商相竞争。
从细分市场竞争格局及市场份额来看，电子电工类测试仪表行业应用广泛，市场规模很大，参与者较多，依据工信部发布的统计数据，2019年度国内电工仪器仪表制造及电子测量仪器制造子行业（包含公司电子电工测试仪表、测试仪器和电力及高压测试仪表产品线）规模以上企业数量为572家，实现收入989亿元，业内知名企业单家规模未超过10亿元，整体市场较为分散，具有较大的整合空间。电子电工类测试仪表行业虽然参与者较多，但是具备较高行业知名度的企业数量较少，海外以福禄克（FLUKE）为代表，其为全球电子电工类测试仪表的领先公司，优利德、华盛昌、华仪、胜利等少数厂商为国内电子电工类测试仪表领先品牌。在国内电子电工测试仪表细分市场，优利德较国内其他品牌产品在销售规模、品牌知名度及技术水平等方面具有综合的竞争优势。
电子电工测量仪表是新能源汽车制造、维保及使用的基础仪表，按应用分类，预计未来新能源汽车细分市场有望成为增长最快的电子电工测试仪表市场。依据汽车工业协会资料，中国新能源汽车市场快速增长，销量自2013年1.76万台增长至2020年136.7万台，销量较2019年同比增长10.9%，未来随着新能源汽车技术的成熟、环保影响以及国家政策的持续引导，新能源汽车发展空间巨大。从各国官方披露来看，新能源汽车新车销售占比1
1
欧盟2030年35%、中国2025年25%、日本2030年20-30%，电动汽车的快速增长，推动了对电子电工测试仪表的需求；按区域分，亚太地区有望成为最大的电子电工测试仪表市场，受益于劳动力成本优势和供应链优势，世界上最大的电子制造公司在亚太地区开展业务，同时中国还是汽车行业的世界领先制造商之一，在上述因素的促进下，亚太地区将在电子电工测试仪表市场中占据重要份额。
按产品类型分类，自动量程电子电工测试仪表有望成为增长最快的产品。自动量程电子电工测试仪表属于数字式测量仪器仪表的一种，可以实现量程自动切换，手动量程电子电工测试仪表需要通过手动切换量程档位，自动量程电子电工测试仪表易于操作，对使用者技术知识要求较低，无需手动调整即可自动测量不同范围电参数的能力，具有更好的易用性。在电子电工测试仪表由模拟式向数字式转换初期，相对于手动量程电子电工测试仪表，自动量程电子电工测试仪表对微处理器运算能力要求更高，手动量程电子电工测试仪表具有更高性价比，因此，在此阶段，主要以手动量程电子电工测试仪表为主。随着微处理器运算能力的快速提升，自动量程电子电工测试仪表的成本逐步降低，自动量程电子电工测试仪表市场份额逐步提升。目前，欧美等发达国家和地区以自动量程电子电工测试仪表为主，未来随着中国等发展中国家经济进一步发展，自动量程电子电工测试仪表有望快速增长，逐步成为市场主流产品。
测试仪器:
电子测试仪器以电路技术为基础，融合测量技术、计算机技术、通信技术等组成单机或自动测试系统，电子测试仪器包括通用电子测试测量仪器和专用电子测试测量仪器，通用电子测试测量仪器主要包括示波器、频谱分析仪、台式万用表、信号发生器、电源、辅助仪器等。
电子测试测量仪器被广泛应用于电子制造、通讯及信息技术、教育科研、新能源等行业和领域。近年来，自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长，有效地推动了电子测量仪器的快速发展。
示波器可把电信号转化为幅度与时间关系的图像，便于人们研究各种电信号的变化过程，是应用最广泛的测量仪器产品，而其中数字示波器在市场规模、应用范围上均占主导地位。数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来，其应用越来越广泛，已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几年来电子技术取得突破性的发展，全世界数字示波器市场进一步扩大，而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国，飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。
目前示波器的主要供应国和地区有美国、日本、荷兰、韩国、中国等。从全球市场销量来看，三大厂商泰克、是德科技和力科垄断了大部分市场份额。近年来国产示波器取得了长足的发展，从入门级的100MHz-300MHz带宽产品逐渐进入了中端300M-1GHz带宽市场，对国外厂商实现了部分进口替代。优利德测试仪器产品竞争力较国外厂商存在较大的差距，但在国内市场，与测试仪器的主要厂商普源精电、鼎阳科技等公司处于同一梯队，居于国内领先地位。依据Technavio的预测，数字示波器市场规模为17.34亿美元，国内示波器厂商市场份额较小，有较大成长空间。随着中国加大对上游ADC芯片、FPGA等领域的投资，上游芯片供应商的发展崛起，国内示波器厂商将逐渐向中高端产品拓展。2019年度，我国示波器进出口逆差11,874 万美元，其中测试频率在300MHz以下的通用示波器，已经实现进出口贸易顺差，其他示波器进口金额仍然较大。
依据Technavio报告，2019年度测试仪器市场规模为61.18亿美元，预计到2024年为 77.68亿美元。受5G逐渐商用化的影响，频谱分析仪市场需求相对更旺。亚太、北美是测试仪器最大的市场区域，两者合计贡献了测试仪器约2/3的市场规模。
目前公司在中端示波器上会重点向仪器模块化集成方向进行产品布局，公司已投入在研的数字混合示波器项目，在数字荧光示波器的基础上增加16个数字通道及等性能双通道的信号发生器模块，是集示波器，逻辑分析仪、信号发生器与一体的数字混合示波器。后续公司会进一步规划研发更多模块集成、模块功能精度更优化等具备差异化功能的中端示波器产品。
同时公司在高端示波器上会向功能升级方向进行产品布局，重点在高分辨率采样、高带宽、高捕获率、多通道及人机交互等。公司已投入在研的20G采样示波器项目，该项目产品对标美国泰克DPO7254，采样率达20GSPS，带宽达2.5GHz，与国外同类产品指标相当。该示波器项目产品研发成功后，公司会进一步规划研发更多功能升级型高端产品，逐步满足国内市场对高端示波器的产品需求，推动公司示波器产品进入高端市场。
温度及环境测试类仪器仪表:
红外测温仪、热成像仪是常见的温度测试类仪表。红外测温和成像有着响应时间快、准确、直观、遥测非接触、使用安全及使用寿命长等特点，并可拍摄设备或人体温度场的分布、测量任何部位的温度值，在医疗、电力、工业、消防等领域广泛应用。
随着红外热成像技术的发展，红外产品的价格不断下降，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用。根据Maxtach International及北京立信咨询中心预测，2023年全球民用红外市场规模将达74.65亿美元。根据 Markets and Markets 研究预测，预测期内（2019 年至2024年）亚太地区复合年均增长率最高。目前北美市场占据了全球60%以上的民用红外热像产品份额，欧洲和亚洲市场则正处于快速发展阶段。全球民用红外龙头FLIR占据全球民用红外市场约40%左右市场份额，另外，福禄克、ULIS、我国的高德红外、大立科技公司等也都是民用红外热成像仪领域较强的竞争者，目前，优利德红外热成像产品以中低端为主，销售规模及技术水平较上述厂商仍存在一定差距。
环境测试类仪器仪表主要包括以风速、噪声、震动、水和空气中的污染物等进行监测的仪器仪表。随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展，“碳达峰”及“碳中和”等节能减排的政策背景下，政府对环境污染治理投资力度不断增加、环境监测体系建设不断完善，环境监测类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展，整体规模迅速扩大。截至2019年，我国环境监测专用仪器仪表制造企业主营业务收入为193亿元，较2018年同期增长10.8%，保持快速增长态势。
由于红外测温仪、红外热成像仪产品应用领域广泛，且能为人们生产生活提供很大的便利性，未来对红外测温仪、红外热成像仪的市场需求将会保持持续稳定增长的态势。在消防领域，随着我国智慧消防的推进，消防车和消防人员配备红外热像仪将成为趋势，消防市场将会有成为红外热像仪最有前景的发展方向。受国家加快推动生态文明建设、社会公众环保意识提高等因素推动，中国环保行业快速增长，环保行业迎来发展的黄金时期，作为环保行业细分领域的生态环境检测也充分享受到政策红利，迎来快速发展时期。
对于温度类产品，一方面公司将继续致力提高温度测量范围宽度与测量的精准度、反应效率等产品性能，满足更加苛刻的使用要求。另外一方面，公司将会进一步拓宽相关产品线，进入食品、冷链及冷暖通等更多行业。
电力及高压测试仪表:
电力在国民经济和人民生活中占据越来越重要的地位，近年来，我国发电量保持稳步增长态势，2020年发电量为7.78兆千瓦时，较2011年增长65.05%。电网的输电、配电、送电、变电的关键电器设备的安规检测是保障电力设备安全运行的必要手段，关系着设备的利用率、事故率和使用寿命，高压电力测试仪器仪表是检测该等关键电器设备运行的关键工具。随着国家经济的发展、电网的建设，市场对电力及高压测试仪表的需求量将保持增长。
在电力及高压测试仪表领域，海外知名厂商主要包括日本克列茨（KYORITSU）、美国福禄克、美国Megger、德国METREL等，该等厂商有超过60年的历史，具有较强的技术实力、品牌知名度和完善的销售网络，具备很高的国际竞争力。国内厂商起步较晚，较海外厂商仍存在一定差距，以绝缘电阻测试仪为例，目前国内仅有优利德等少数厂商能自主生产10kV以上的高压绝缘电阻测试仪。
随着经济社会发展，终端电器化水平持续提升，“十四五”期间电能将成为最主要的终端用能品种，逐步占据终端用能的核心地位。依据国网能源研究院有限公司发布的《中国能源电力发展展望2019》，2025年、2035年、2050年电能占终端能源消费的比重分别超过 30%、40%、50%，电力需求总量持续增长，预计2050年达到12.4-13.9兆千瓦时，随着电力需求的增长，电网建设不断扩张，从而带动对电力及高压测试仪表市场需求的增长。
绝缘电阻测试仪是电网建设验收、维护检修中的常用产品，也是公司电力及高压产品中的核心产品，目前公司在绝缘电阻测试仪产品上会重点向高绝缘测试电压及电压多点可调的方向进行产品布局。后续公司会进一步规划研发绝缘电阻测试仪的差异化功能产品，如绝缘电压进一步提升、电压更精细可调等，以满足电网的建设验收、维护检修中的绝缘电阻测试需求，进而扩大公司绝缘测试仪的产品市场。
在绝缘电阻测试仪系列产品基础上，公司继续部署更为丰富的电力产品线，如泄漏钳形表、超大电流钳形表、高压验电器、核相仪等电力巡检专用产品，同时公司密切关注电力及高压测试仪表在在线检测领域的发展及市场需求情况。
测绘测量类仪器仪表:
建筑施工类的测绘测量类仪器仪表主要应用于各类工程项目的设计、施工、监理和验收。我国建筑工程的庞大规模推动着测绘测量类仪器仪表持续发展。近年来，随着城镇化建设不断深入、城市基础设施建设不断完善、重大工程建设持续开展，提升了建筑类的测试测量仪器仪表的技术水平，并支撑着市场需求。截至2019年，我国绘图、计算及测量仪器制造企业主营业务收入为255亿元，较2018年同比下滑1.4%，基本保持稳定。
激光测距仪是常用的测绘测量类仪器仪表，通过利用激光时域反射技术实现对目标距离测量的仪器，广泛用于工程测量、地形测量、建筑测量等。由于激光测距仪成本的不断降低，以及激光装调工艺、光学镀膜工艺的不断改进和发展，工业上也逐渐开始使用激光测距仪，其应用范围不断扩展到基础设施建设、城市管理、工业生产、交通管控以及资源勘探等领域。
根据QYResearch 发布的《2017年中国激光测距仪行业现状调研及发展趋势预测报告》可知，2016年全球激光测距仪的总产值为1,426.46百万美元，预测2022年将达2,129.49百万美元，2016-2022的年均复合增长率为6.91%。经过多年的经济建设，我国进入了经济结构调整、经济增长方式转变的关键历史时期。随着我国经济结构调整和经济持续增长，激光测距仪将在工业生产和居民生活等领域发挥更加积极的作用。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位: 万股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
优利德致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，是国内知名的仪器仪表公司。公司产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、高等教育和科学研究等应用场景。公司通过自主品牌经营与为欧美知名品牌客户提供ODM相结合的方式开展业务，报告期内公司自主品牌销售收入占比平均为70%左右。
最近三年，公司主营业务收入构成具体情况如下：
单位:万元 币种:人民币
2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司
上述子公司具体情况详见本附注九、1；
（2）本报告期内合并财务报表范围变化
详见本附注八。
（3）本报告期内新增子公司：
本报告期无新增子公司
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2021-016
优利德科技(中国)股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门
委员会委员及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月22日及2021年4月8日分别召开第一届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》。现将公司董事会选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的情况说明如下：
一、公司第二届董事会及董事会专门委员会组成情况
1、董事长：洪少俊先生
2、副董事长：洪少林先生
3、董事会成员：洪少林先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生、汪世英先生、孔小文女士（独立董事）、袁鸿先生（独立董事）、杨月彬先生（独立董事）
4、审计委员会：孔小文女士、杨月彬先生、张兴先生。其中会计专业人士兼独立董事孔小文女士担任主任委员
5、提名委员会：袁鸿先生、杨月彬先生、洪少俊先生。其中独立董事袁鸿先生担任主任委员
6、薪酬与考核委员会：杨月彬先生、袁鸿先生、洪少俊先生。其中独立董事杨月彬先生担任主任委员。
7、战略委员会：洪少俊先生、洪少林先生、袁鸿先生。其中洪少俊先生担任主任委员
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员孔小文女士为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员情况
1、总经理：洪少俊先生
2、副总经理：洪少林先生、张兴先生、周建华先生
3、财务总监：张兴先生
4、董事会秘书：周建华先生
公司董事会同意聘任上述高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中周建华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
三、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任沈瑶女士为公司证券事务代表，沈瑶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
以上人员简历详见附件。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2021年4月26日
附件:
洪少俊先生个人简历：
洪少俊，男，1982年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。曾任优利德科技(中国)有限公司财务总监、国际销售总监、制造中心总经理、中国销售总经理、董事长。
现任优利德科技(中国)股份有限公司董事长兼总经理，兼任优利德集团有限公司董事、优利德国际有限董事、优利德科技（香港）有限公司董事、东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司执行董事兼总经理、瑞联控股有限公司董事、珠海横琴拓利亚二期企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、优利德科技（河源）有限公司执行董事兼总经理、2018年荣获中国仪器仪表行业协会“杰出人物奖”、东莞市青年企业家协会副会长、广东省仪器仪表学会第三届理事会副理事长等职务。
洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股东优利德集团有限公司 25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司15,123,760股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
洪少林先生个人简历：
洪少林，男，1982年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士学历，电子工程专业。曾任伟易达（00303.HK）加拿大产品研究及开发中心软件设计工程师、优利德科技(中国)有限公司技术总监、副董事长、副总经理，现任优利德科技(中国)股份有限公司副董事长兼副总经理、技术中心总监及核心技术人员；兼任优利德集团有限公司董事、优利德科技（香港）有限公司董事、拓利亚一期企业管理中心（有限合伙）及任拓利亚三期企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。参与多项专利技术的研究工作，作为发明人共计取得8项发明专利，49项实用新型专利，2项外观设计专利，其中“一种支持任意点输出电压的绝缘电阻测量方法及测量装置”获得中国专利优秀奖。洪少林先生目前亦担任广东省仪器仪表工程技术研究中心负责人。
洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股东优利德集团有限公司 25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司15,130,207股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
甘宗秀女士个人简历：
甘宗秀，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，行政管理专业。2003年入职优利德科技(中国)有限公司，曾任生产主管、生产部经理、制造中心总监、董事，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事兼制造中心总监。
甘宗秀女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司312,892股股份，不存在《公司法》第一百 四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周建华先生个人简历：
周建华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。曾任广州增城嘉应塑料电子厂法务经理、骏麒国际咨询有限公司法务经理；2007年入职优利德科技(中国)有限公司，历任法务专员、对外事务管理中心总监、副总经理、董事会秘书，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼对外事务管理中心总监。
周建华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，间接持有公司241,718股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法 院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张兴先生个人简历：
张兴，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计专业。曾任东莞联晟电子硅橡胶有限公司会计；东莞启东电线电缆厂财务主管；2007 年入职优利德科技(中国)有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、董事，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
张兴先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司120,669股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪世英先生个人简历：
汪世英，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业。曾任北京业之峰装饰有限公司市场部经理；东莞华科电子有限公司业务经理；2007年入职优利德科技(中国)有限公司，历任中国区域销售经理、中国销售总监、董事，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事兼中国销售总监，广东省仪器仪表协会副会长。
汪世英先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，间接持有公司401,939股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔小文女士个人简历：
孔小文，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，产业经济专业。曾任河北地质大学讲师；暨南大学管理学院副教授、教授、党委书记等职务，现为暨南大学管理学院教授。兼任优利德科技(中国)股份有限公司独立董事。
孔小文与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
袁鸿先生个人简历：
袁鸿，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，固体力学专业。曾任广东工业大学讲师、副教授、教授；暨南大学力学与建筑工程学院教授、博导、副院长。现任暨南大学应用力学研究所副所长、广东省高校“工程结构故障诊断”重点实验室副主任、“重大工程灾害与控制”教育部重点实验室常务副主任兼学术委员会委员、中国仪器仪表学会常务理事、广东省仪器仪表学会理事长、广东省仪器仪表学会专家委员会主任、中国仪器仪表学会科学技术奖评审专家等，已发表学术文章150余篇，2014年至2018年连续五年入选 Elsevier中国高被引学者榜单，获省部级科学技术奖励4项，获多项国家发明专利授权；其中2016年获得海洋油管结构和材料失效的非线性理论与加固技术(国家科技部批准登记号：国科奖社证字第0109号)、土木工程专业发明专利申请与创造性研究、广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额2019分别在人民交通出版社和中国建筑工业出版社出版。兼任优利德科技(中国)股份有限公司独立董事。
袁鸿与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨月彬先生个人简历：
杨月彬，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专业。曾任东莞市对外经济律师事务所律师、广东方中天律师事务所合伙人、律师；广东有信律师事务所合伙人、律师；广东格雷兄弟律师事务所合伙人、律师；现任广东格雷兄弟律师事务所律师。兼任优利德科技(中国)股份有限公司独立董事。
杨月彬与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈瑶女士个人简历：
沈瑶，女，1993年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于漫步者科技股份有限公司、广东百林园林股份有限公司。2019年9月至今担任优利德科技(中国)股份有限公司证券事务代表。
截至目前，沈瑶女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。
