（上接D12版）
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
除此之外，上述规则内的公司名称由“上海姚记扑克股份有限公司”修订为“上海姚记科技股份有限公司”。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述制度的修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议
（二）公司第五届监事会第十八次会议决议
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-052
上海姚记科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及合并报表范围内的控股子公司拟使用不超过（含）人民币5亿元（包括前次审议尚在有效期内的5亿元理财额度）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用，任一时点的委托理财余额不超过5亿元。在上述期限内，公司董事会审议通过后授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表同意意见，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具体情况如下。
一、投资概述
1. 投资额度及资金来源
公司及其控股子公司拟使用不超过（含）人民币5亿元（包括前次审议尚在有效期内的5亿元理财额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限内任一时点的理财余额（包括尚未到期的理财产品余额）不超过审议额度。
2、投资目的
在不影响正常经营业务的前提下，为进一步提高资金使用效率，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
3. 投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其控股子公司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融机构理财产品。
4. 审批额度使用期限
本次投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5. 实施方式
董事会审议后授权公司总经理根据上述原则行使具体产品的购买决策权，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
6. 关联关系
公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。
二、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险短期理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更高的投资效益，将提高自有资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司购买的理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。
（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
（3）流动性风险：如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。
（4）相关工作人员操作失误的风险。
2、控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对购买的委托理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司内部审计机构负责对购买委托理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（4）公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够在风险可控的前提下有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-053
上海姚记科技股份有限公司
关于计划投资建设智能制造产业园的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司提请广大投资者关注本公告“五、对外投资的目的、风险和影响”，注意投资风险。
2、本次项目总投资约为6亿元。
3、本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2021年4月23日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》。现将相关内容公告如下：
一、对外投资的概述
（一）对外投资基本情况
公司计划在安徽省滁州市全椒县投资建设“姚记科技智能制造产业园”（以下简称“本项目”），拟与全椒县人民政府签订《姚记科技智能制造产业园投资协议书》，项目总投资约为人民币6亿元，分三期投建，项目所需资金为公司自有资金。
（二）本次事项已履行及尚未履行的决策程序
公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》，该议案经公司全体董事全票表决通过。公司独立董事发表独立意见，同意该项议案。
公司第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》，监事会同意该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照投资金额，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司的基本情况已在《上海姚记科技股份有限公司2020年度报告》中详细披露，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《上海姚记科技股份有限公司2020年度报告》。
三、本项目基本情况
（一）项目总投资：约为6亿元（含土地购置款、税费、建设款等）。
（二）项目用地面积：约250亩（面积以实测为准），土地供应方式为公开挂牌方式出让国有土地使用权。
（三）项目定位：包括但不限于扑克生产、销售、扑克博物馆等所需的建筑设施。
（四）项目落成管理方案：项目落成后，在满足公司业务发展需求的同时，公司可将部分物业对外招商或直接出租，以盘活物业使用率，降低持有成本。
（五）项目建设实施方案：公司竞得项目用地并签署《国有建设用地使用权出让合同》后，由公司管理层编制项目建设规划方案后实施。
四、协议主要内容
甲方：全椒县人民政府
乙方：上海姚记科技股份有限公司
（一）投资规模
乙方在全椒投资建设的姚记智能制造产业园项目包括但不限于扑克生产销售、扑克博物馆等，项目总投资规模约 6亿元。
（二）公司注册与承继
乙方依据全椒姚记智能制造产业园项目投资需要，在全椒县注册设立独立法人企业。乙方在全椒的新公司设立后，本协议乙方之权利、义务及履约责任由新设立的公司承继，乙方对本协议履行承担连带责任。
（三）项目选址和供地
甲方根据姚记智能制造产业园项目规划，在全椒经开区提供工业用地约250亩（面积以实测为准）。土地供应方式为公开挂牌方式出让国有土地使用权。
（四）供地条件、价格和权证办理
甲方负责乙方项目用地的“七通一平”，即道路、供电、供热、通信网络、给水、雨污水、燃气和场地平整。“七通”设施由甲方负责接至项目用地红线，从项目用地红线到项目区内的相关接入事项，由乙方负责。
（五）建设周期
甲方同意乙方根据产业项目投资计划实行一次性规划、分期建设，具体时间节点和建设计划如下：
1.甲方在2021年6月底前完成项目用地场地平整，7月底之前完成土地招拍挂工作。
2.乙方在2021年8月底之前完成厂房规划设计及报建等开工建设前的各项手续，原则上9月底之前正式开工建设。
3.乙方在2022年12月底之前完成一期主厂房及配套仓储建设，并安装调试设备；在2023年12月底之前预计年销售收入超3亿元。
4.乙方在2023年6月底之前启动二期厂房及配套仓储建设，2024年10月底之前完成二期厂房及配套仓储建设。
5. 乙方在2025年12月底之前完成整体厂区建设，预计年销售收入超6亿元。
以上如因甲方原因或不可抗力造成乙方不能按时开工，项目建设工期及涉及的相关扶持政策兑现时间顺延。
（六）本协议经乙方董事会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、风险和影响
（一）投资目的
近年来，公司持续推进“大娱乐”发展战略，不断开拓创新，完善多元化布局，打造了移动游戏、扑克牌和互联网创新营销“三驾马车”，并充分挖掘“三驾马车”的联动性，形成了线上客户和线下客户相互导向的良性发展。在“三驾马车”的驱动下，公司移动游戏业务的业绩率先获得高速增长，进而带动了扑克牌业绩的增长趋势，并拓宽了公司扑克牌业务的销售渠道。2018年-2020年，公司扑克销量分别为5.9亿副、7.1亿副和8.1亿副，平均年增长幅度约为17%。2021年一季度公司扑克牌销量为3.57亿副，同比2020年一季度增长幅度约为72%。目前公司在满额配置下预计年生产扑克牌的能力近10亿副，按照当前扑克牌业务的发展趋势，产能即将无法满足市场的需求。因此，公司有意向投资建设智能制造产业园，扩大公司扑克牌业务的生产规模，并进一步全面升级改造生产设备，计划通过科技创新实现扑克牌的智能化生产，力争打造全球最强的高品质扑克牌生产企业，让民族品牌“姚记扑克”走向世界。智能制造产业园最终选址在安徽省滁州市全椒县，主要是考虑到全椒县的地理优势，能够降低公司运输成本；同时，全椒县在招工上相对其他地区具备一定的优势，能够降低公司招工难度，并且公司大多数老员工的籍贯为安徽、四川等地，利于公司调配员工的工作地点，能够节约公司管理成本和人力成本。
（二）本次投资的风险
1、公司将密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及扑克牌行业发展动态，若发生变化，本次项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次项目投资协议所涉项目的实施尚有须依法取得国有土地使用权等前置手续，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性；此外，若国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，导致项目备案、环评审批、建设规划许可、施工等前置审批工作需调整，本次项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次项目投资计划充分考虑了目前公司扑克牌业务的发展趋势，具有可行性。但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。对此，公司将时刻关注扑克牌业务的发展趋势，优化资源配置，包括但不限于合理调整投资规模和投资进度，避免产能过剩。
4、本次项目投资金额较大，为降低投资风险，公司采取分期投建。目前，公司经营状况良好，财务指标持续优化，经营性活动现金流指标良好，资金相对充裕，但由于投建周期较长，后期可能存在各种不确定因素，导致项目建设资金投入不及时影响项目建设进度的风险。对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，做好风险控制，在确保主营业务不受影响下，实现计划目标，促进公司的可持续发展。
5、本次项目的投资规模、建设周期等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。请广大投资者注意投资风险。
（三）本次投资的影响
1、本次投资计划在充分发挥公司移动游戏业务和互联网创新营销业务的资源优势下，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，符合公司战略发展规划。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司的可持续发展提供保障。
2、本次投资对公司2021年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响。
六、独立董事意见
公司本次投资的项目与公司移动游戏业务和互联网创新营销业务具有一定的联动性，能够充分发挥各业务板块之间的协同效应，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，符合公司战略发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次投资的相关事项。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议
（二）公司第五届监事会第十八次会议决议
（三）独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-054
上海姚记科技股份有限公司
关于2019年度报告现金流量表会计
差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次对公司2019年度报告现金流量表进行部分追溯调整，不涉及2019年度经营利润表和资产负债表，对公司2019年度财务状况和损益不构成影响。
一、 本次会计差错更正概述
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度报告现金流量表会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》（以下简称“《企业会计准则第28 号》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2019年度财务报表会计差错进行了更正。本次会计差错更正仅涉及2019年度现金流量表，不影响2019年度经营利润表和资产负债表。
二、 本次会计差错更正原因
根据《企业会计准则第31号--现金流量表》 以及《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，“投资活动，是指企业长期资产的构建和不包括在现金等价物范围的投资及其处置活动”，“筹资活动，是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动”。购买少数股权被视为权益性交易，即会计主体（合并集团）与其权益持有者（少数股东）之间所发生的影响合并集团所有者权益的交易。因此，在编制合并层面现金流量时，相关现金流量不应归类为投资活动产生的现金流量，应归类为筹资活动产生的现金流量。
公司2019年度收购子公司上海成蹊信息科技有限公司少数股东持有的46.55%股权，支付少数股权购买款38,368.85万元，2019年度合并现金流量表列报为“投资支付的现金”。公司于近期发现前期差错事项对相关差错事项进行更正，将少数股权购买款38,368.85万元调整至“支付其他与筹资活动有关的现金”。
三、 本次会计差错更正影响
本次前期会计差错更正将对2019年度财务报表中的合并现金流量表进行部分追溯调整，不涉及2019年度合并经营利润表和合并资产负债表。公司截至2019年12月31日的总资产和净资产不变，2019年度实现的归母净利润不变。
四、 本次具体更正调整事项
（一）对公司合并现金流量表的影响
单位：元
（二）2019 年度报告全文相关信息更正情况
1、第四节经营情况讨论与分析\二、主营业务分析\5、现金流
更正前：
单位：元
投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期支付收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权以及大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%股权款所致。
筹资活动现金流出增加主要系报告期归还银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期银行借款净额增加以及，尚未欠控股股东姚朔斌5000万借款所致。
更正后：
单位：元
投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期支付收购款减少所致。
筹资活动现金流出增加主要系报告期归还银行借款增加以及支付购买少数股权支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期银行借款净额增加，尚未欠控股股东姚朔斌5000万借款及支付购买少数股权支付的现金增加所致。
2、第十二节财务报告\二、财务报表\5、合并现金流量表
更正前：
单位：元
更正后：
单位：元
3、第十二节财务报告\二、财务报表\七、合并财务报表项目注释\52、现金流量表项目\（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
更正前：
单位：元
更正后：
单位：元
除上述更正外，公司2019年年度报告及摘要中其他财务内容不变。公司对于本次会计差错更正事项向广大投资者致以诚挚歉意。今后，公司将进一步加强财务管理，完善内控制度，提高内部审计管理水平及相关人员专业素质，优化信息披露管理制度，从而提高信息披露的准确性和真实性，敬请广大投资者见谅。
五、董事会、独立董事、监事会及中介机构对更正事项的相关意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次对2019年度现金流量表会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据能够更加客观、准确、真实的反应公司现金流量变化，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次对2019年会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则对19号——财务信息、的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据能够更加客观、准确、真实的反应公司现金流量变化状况。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次差错更正事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次对前期会计差错进行更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则对19号——财务信息的更正及相关披露》及企业会计准则等有关规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
（四）中介机构意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月23日出具了《关于上海姚记科技股份有限公司前期差错更正情况的专项鉴证报告》（天健审[2021]3923号），认为姚记科技公司管理层编制的《关于姚记科技公司前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》的相关规定，如实反映了对姚记科技公司2019年度财务报表的差错更正情况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的专项说明。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于会计差错更正的专项鉴证报告。
特此公告。
上海姚记股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-039
上海姚记科技股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月23日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2020年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告，公司2020年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,093,361,472.30元，母公司可供股东分配的利润为1,344,880,698.59元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的 2020 年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
截止本公告披露日，公司总股本402,144,087股，扣除回购专用账户中的回购股份 1,709,097股后，以400,434,990股为基数进行测算，拟派发现金红利为200,217,495元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为18.31%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、 监事会意见
经核查，监事会认为：公司 2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。
三、 独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的 2020年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司 2020年度利润分配预案，并提交 2020年度股东大会审议。
四、 其他说明
1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
3.鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
4.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、 备查文件
1. 公司五届董事会第十九次会议决议
2. 公司五届监事会第十八次会议决议
3. 独立董事关于公司第五届董事会第十九会议相关事项的独立意见
4. 公司2020年度审计报告
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-040
上海姚记科技股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月23日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交2020年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定2021年度相关审计费用。该所已连续10年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，多年来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供 2021年报审计服务。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定2021年度相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会
审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
独立董事的独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案提交股东大会审议。
3、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定2021年度相关审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届监事会第十八次会议决议
3. 审计委员会履职的证明文件
4. 独立董事关于公司第五届董事会第十九会议相关事项的事前认可和独立意见
5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-041
上海姚记科技股份有限公司关于
首次公开发行股票和发行股份购买资产
并募集配套资金的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票和发行股份购买资产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已实施完毕，并已达到预定效果，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票和发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项，并将节余募集资金合计567.39万元（含理财收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21元，共计募集资金49,350万元，坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后，公司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕313号）。
（下转D14版）
