证券代码：688777        证券简称：中控技术        公告编号：2021-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园C301会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长CUI SHAN先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中现场参会人员为董事长CUI SHAN，副董事长金建祥，独立董事杨婕；通过远程视频参会人员为董事张克华、王建新，独立董事金雪军、陈欣。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中现场参会人员为监事梁翘楚、俞惠兰，监事程昱昊因工作原因请假。

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于《2020年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于预计2021年年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于2021年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案5、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案11、议案12为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

　　3、议案8为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东褚健、杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、金建祥、房永生、贾勋慧、黄文君、钟国庆对议案8进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：梁瑾、叶远迪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江中控技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日