公司代码：603889                                                 公司简称：新澳股份

　　

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人沈建华、主管会计工作负责人王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1. 资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2. 利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　3. 现金流量表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　

　　

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2021-020

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月23日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2021年4月13日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了公司《公司2021年第一季度报告》

　　公司2021年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　（二）、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　修订后的《信息披露管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（三）、审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（四）、审议并通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《关联交易管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（五）、审议并通过了《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　公司《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日