证券代码：000548              证券简称：湖南投资              公告编号：2021-026

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　现场会议召开时间为：2021年4月23日下午2:30

　　网络投票时间为：2021年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

　　召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

　　召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　主持人：公司董事长刘林平先生

　　本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　2.会议的总体出席情况

　　

　　3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

　　1.审议通过了《公司2020年年度报告（全文及摘要）》

　　（1）表决情况

　　

　　（2）表决结果：通过

　　2.审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　（1）表决情况

　　

　　（2）表决结果：通过

　　3.审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　（1）表决情况

　　

　　（2）表决结果：通过

　　4.审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

　　（1）表决情况

　　

　　（2）表决结果：通过

　　5.审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》

　　（1）表决情况

　　

　　（2） 表决结果：通过

　　6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　（1）表决情况

　　

　　（2）表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　　2.律师姓名：郑哲皓、张巍

　　3.结论性意见：见证律师认为，公司2020年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年4月24日