证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2021-023

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第五届董事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次会议于2021年4月14日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。

　　本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021年第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　

　　证券代码：002683                         证券简称：宏大爆破                         公告编号：2021-025

　　

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)张澍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表列表项目变动说明如下：

　　单位：元

　　

　　2、利润表列报项目变动原因如下：

　　单位：元

　　

　　3、现金流量表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年1月，公司下属子公司广东明华机械有限公司自行投资、自主研制的JK系列某产品在某靶场顺利完成无人机挂飞实验，飞行各项技术指标符合大纲要求，试验取得了圆满成功。

　　2、2021年3月，因25名限制性股票激励对象的所在经营单位在第一个解除限售期未能完成公司对其的业绩考核要求，公司回购注销上述人员共计681,269股已获授但未解锁的限制性股票。上述股票已于2021年3月10日完成回购注销，公司总股本由750,093,456股变更为749,412,187股。

　　3、2021年3月，公司召开了第五届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于收购内蒙古吉安化工46.1746%股权的议案》。公司现金出资646,637,161元收购吉安化工原股东刘玉文等10名自然人43.1091%股权；并拟通过竞拍方式取得赤峰平煤投资有限责任公司3.0655%股权股权，预计金额不超过45,982,239元，上述收购股权行为合计出资69,261.94万元。吉安化工现拥有产能8.5万吨，本次收购完成后，公司的合并产能由33万吨提升至41.5万吨，位居全国前三。2021年3月22日，公司收购吉安化工自然人股东43.1091%股权已经完成了工商变更手续。

　　

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年1月，公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，公司需回购注销上述人员共计681,269股已获授但未解锁的限制性股票。公司已于2021年3月10日办理完成上述股权激励限制性股票回购注销手续，上述股票已于2021年3月10日完成回购注销，公司总股本由750,093,456股变更为749,412,187股。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2021-024

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月19日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2021年4月23日上午10:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司监事会

　　2021年4月23日