证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”），定于2021年4月28日下午举行投资者接待日活动。届时将针对公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
一、活动召开的时间、地点及方式
1、时间：2021年4月28日（星期三）下午15:00-17:00 ；
2、地点：上海市闵行区申虹路9号，上海虹桥商务区凯悦嘉轩酒店，二楼会议厅：3&5
3、召开方式：现场会
二、公司参加人员
副董事长任秉钧先生、总经理赵春建先生、销售副总经理罗飞跃先生、生产副总经理张志宏先生、质量副总经理吕志东先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生等。
三、投资者预约方式
为了让投资者有更好地体验，本次活动的人数控制在60人以内，报名时间次序在60名以后的人员公司将另行组织活动接待，报名参加活动的投资者，应于2021年4月23日-4月25日将书面回函（见附件）通过邮寄、传真或电子邮件的方式送达公司，出席活动的人员须持有效身份证件原件及复印件与会。
同时为提高本次活动效率，公司欢迎有意向参加活动的投资者，在活动日之前，通过传真、电话以及电子邮件等方式将所需要了解的情况和关注的问题提前提交至公司。具体预约联系如下：
1、预约时间：2021年4月23日-25日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）
2、预约电话：021-33283295
3、传真：021-33283305
4、邮箱：office@chengyipharma.com
5、联系人：陈雪琴
四、其他事项
公司将于投资者接待日活动召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告本次投资者接待日活动的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月22
附：
浙江诚意药业股份有限公司投资者接待日活动回执函
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2021-022
浙江诚意药业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 9 点 30分
召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2021年4月23日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021年5月14日（星期五）
上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室
联系人：陈雪琴、苏丽萍
电话：021-33283295
传真：021-33283305
邮箱：office@chengyipharma.com
3、登记手续：
（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年5月14日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江诚意药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-019
浙江诚意药业股份有限公司
2020年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》之要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,130万股，发行价为每股人民币15.76元，共计募集资金总额人民币33,568.80万元，扣除承销和保荐费用3,590.00万元后的募集资金净额为29,978.80万元，已于2017年3月9日全部到帐，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中汇会验[2017]0546号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本年度募集资金实际投入募投项目的金额为2,786.24万元。截至2020年12月31日止，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销手续。具体情况如下：
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诚意药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存储情况
截至2020年12月31日止，公司3个募集资金专户已全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司现已完成所有募集资金专户的注销手续,具体情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
㈠募集资金使用情况对照表
2020年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
㈡募投项目先期投入及置换情况
无募投项目先期投入及置换情况。
㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
㈣使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年4月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司可使用不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，在上述额度内，资金可滚动使用。
㈤用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
至2020年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2020年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入，经2020年4月27日召开的第三届董事会第六次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，营销网络建设项目已终止，剩余前次募集资金1,413.26万元(含利息115.56万元)用于永久性补充流动资金，该变更无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司单位：人民币万元
[注1]因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入，经2020年4月召开的第三届董事会第六次会议和2020年5月召开的2019年年度股东大会审议通过，营销网络建设项目已终止，剩余募集资金1,413.26万元(含利息115.56万元)用于永久性补充流动资金。
[注2]研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价。该项目建成后，公司新药研发能力和实验检测能力将进一步提高，有利于公司开发新产品，创造新利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：人民币万元
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2021-016
浙江诚意药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更不涉及对公司及以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的总资产、净资产及净利润产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁> 的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的 企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更的具体内容
新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出，同时根据财务报告要求披露。
根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2021-015
浙江诚意药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年4月22日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。
2、本次会议通知和材料于2021年4月10日以电话及邮件等方式发送全体监事。
3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据国家财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。对本公司财务状况、经营成果和现金流量无其他重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》。 （公告编号：2021-016）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月27日出具的中汇会审[2020]0456号《审计报告》，截止2020年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为230,349,720.53元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2020年实际经营和盈利情况，公司2020年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利
润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2020年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：
（1）公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
（2）公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（3）未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年年度报告及其摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
同意公司向中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)支付2020年年报审计费用共计壹佰万元整，并拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务内控审计机构，聘期1年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-019）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《公司董事、监事2020年度薪酬的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于审议公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2021年第一季度报告及正文》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司监事会
2021年4月22日
公司代码：603811 公司简称：诚意药业
浙江诚意药业股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵春建 主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司代码：603811 公司简称：诚意药业
浙江诚意药业股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年4月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2020年度利润分配预案。2020年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
公司及子公司拥有69个药品生产批准文号，其中39个品规被列入国家医保目录，14个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司无新增药品生产批准文号；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；拥有发明专利13项，实用新型专利21项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。
报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。
（二）经营模式
1、销售模式
报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作，其中0.75g*30粒及60粒包装规格参加国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，销售过程精细化管理，销售业务虽受疫情影响但总体保持平稳增长。
2、生产模式
公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。
3、原材料采购模式
公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。
（三）行业情况
医药行业的规模随着人口老龄化程度的加深、 医药改革政策的引导在持续扩大。据国家统计局数据，2020年，规模以上医药制造工业营业收入24,857.3亿元，同比增长4.5%；利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%。
在市场需求方面，在人口自然增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、疾病谱变迁等因素的共同作用下，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费快速增速的地区之一。
总体来看，医药制造行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景，整体供求状况将保持良好的发展态势。
（四）主要业绩驱动因素
公司2020年各项经济指标稳步增长，主要驱动因素有：
三季度末随着公司主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊进入国家集采，并于第一顺位中标，取得全国9个省市41%的市场份额，使之销售显著上升。
除此以外，整个报告期内，公司收购浙江康乐药业股份有限公司28.77%的股权，获得约2006万元的投资收益；子公司江苏诚意药业有限公司和福建华康药业有限公司2020年度业绩均有较大提升。虽受疫情影响，但公司全力做好疫情防控工作，整体生产经营稳健有序。
（五）公司行业地位
公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品（维尔固）,其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠。公司盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）已通过国家仿制药一致性评价，在2020年8月份参加国家集采，并于第一顺位中标，取得全国9个省市41%的市场份额。
另公司拥有与原研剂型一致的，国内独家剂型托拉塞米注射液和胶囊，原料药和制剂一体化。托拉塞米注射液可以方便临床使用，减少二次溶解环节，避免药品的二次污染及热源的产生。经过长期使用的临床使用验证，充分证明了其安全性和稳定性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广，得到了众多专业临床专家的认可，也让托拉塞米注射液的市场规模呈现稳步增长。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入75813.21万元，较上年同期增长11.29%，归属于上市公司股东的净利润为16514.38万元，较上年同期增长25.69%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
中华人民共和国财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司自2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。对本公司财务状况、经营成果和现金流量无其他重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共3家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围无变化。为便于表述，将本期合并范围内的子公司简称如下：
