(上接D134版)

　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-014号

　　南兴装备股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2021年4月2日以电话、邮件等形式发出，会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中马凤军以通讯方式出席。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　监事会对《2020年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2020年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年年度报告摘要》内容详见2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　2020年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

　　《2020年度监事会工作报告》内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　2020年度，公司实现营业收入213,292.03万元，增长40.33%；利润总额为29,941.78万元，增长27.94%；归属于上市公司股东的净利润为26,026.24万元，增长27.43%。

　　《2020年度财务决算报告》内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会对公司2020年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2020年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　《2020年度利润分配预案的公告》内容详见2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会对《2020年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

　　《南兴装备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》内容详见2021年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会对《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　《南兴装备股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2021年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　七、审议了《关于<2021年度监事薪酬方案>的议案》

　　为了更好地调动公司监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，特制订2021年度监事薪酬方案。

　　《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事林惠芳、周德强、马凤军因本议案涉及自身利益均需回避本议案表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，3票回避。

　　八、 审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》内容详见2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、 审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

　　监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　《关于公司变更会计政策的公告》内容详见2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于2021年关联交易预计的议案》

　　监事会认为公司预计的2021年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　《关于公司2021年度关联交易预计的公告》内容详见2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买低风险理财产品。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司本次非公开发行股票的原股东大会决议有效期已到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，本次非公开发行决议的有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

　　《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》内容详见2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月十五日

　　

　　

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]826号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年5月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,734万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.94元。截至2015年5月22日止，本公司共募集资金353,779,600.00元，扣除发行费用32,779,417.57元，募集资金净额321,000,182.43元。

　　截至2015年5月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020044号”验资报告验证确认。

　　截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入298,288,815.30元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币64,342,845.77元；募集资金到位后至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币174,031,648.96元；本年度使用募集资金59,914,320.57元。截至2020年12月31日，募集资金余额人民币31,222,985.25元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，南兴股份公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经南兴股份公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，南兴股份公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。南兴股份公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部门定期对募集资金进行审计。

　　2015年6月8日，南兴股份公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　南兴股份公司于2019年4月2日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2019年4月18日召开的二一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”的投资，并将原募投项目募集资金账户余额用于“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）。2019年10月，南兴股份公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集资金专户。

　　2020年4月，公司变更了保荐机构，东莞证券股份有限公司承接原兴业证券股份有限公司对公司尚未使用完毕的募集资金管理和使用的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及东莞证券签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　

　　三、2020年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月2日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2019年4月18日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将原募投项目募集资金账户截至2019年3月31日募集资金余额人民币10,801.85万元（其中募集资金净额为10,032.16万元，银行利息收入扣除手续费的净额为769.69万元）以及上述募投项目募集资金账户2019年3月31日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。

　　新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司2015年首次公开发行股票募集资金总额的30.53%，占实际募集资金净额的33.65%。

　　2019年10月，南兴股份公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集资金专户。

　　截至2020年12月31日，新募投项目已累计投资7,950.64万元，占该项目募集资金承诺投资总额的73.60%，剩余募集资金存放在指定的募集资金专户。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　南兴装备股份有限公司

　　二二一年四月十四日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：南兴装备股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　

　　

　　【注1】：详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。

　　【注2】：详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明及附表“变更募集资金投资项目情况表”。

　　【注3】：工程技术中心扩建技术改造项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出。工程技术中心扩建技术改造项目截至期末投资进度为83%，该项目已经达到预定可使用状态，已结项。

　　【注4】：调整后投资总额大于募集资金净额，系原募投项目募集资金账户将截至2019年3月31日的银行利息收入扣除手续费的净额769.69万元转入新募投项目募集资金账户所致，具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。

　　附表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：南兴装备股份有限公司

　　金额单位：人民币万元