证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2021-002
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2021年4月12日、4月13日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票交易于2021年4月12日、4月13日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2021-003
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年4月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日以书面、邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3574号)核准，公司首次公开发行3098.7004万股新股已经发行完成，并于2021年4月7日在上海证券交易所上市交易。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的中汇会验[2021]1165号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币9,293.2996万元变更为12,392万元，公司股本由9,293.2996万股变更为12,392万股。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行A股股票并上市的方案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对《公司章程》相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
三、备查文件
上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2021-004
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行A股股票并上市的方案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对《公司章程》相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本、公司类型变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3574号)核准，公司首次公开发行3098.7004万股新股已经发行完成，并于2021年4月7日在上海证券交易所上市交易。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的中汇会验[2021]1165号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币9,293.2996万元变更为12,392万元，公司股本由9,293.2996万股变更为12,392万股。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。
二、本次《公司章程》修订情况
根据据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，拟将《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行A股股票并上市的方案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对《公司章程》相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。
上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
