证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月12日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于补充审议2020年度日常关联交易的议案》
代礼平女士和姚惠良先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于补充审议2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-019）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-018
深圳美丽生态股份有限公司关于
补充审议2020年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司近期进行自查时发现，公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司在2020年向浙江佳源创盛物产集团有限公司（以下简称“创盛物产”）采购物资，向浙江西谷数字技术股份有限公司（以下简称“西谷数字”）承租办公室。上述交易构成日常关联交易，未在公司审议通过的2020年度预计日常关联交易范围内，因此需补充提交审议并披露。具体交易情况如下：
单位：元
本次日常关联交易相关议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，代礼平女士和姚惠良先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）创盛物产
1、公司名称：浙江佳源创盛物产集团有限公司
2、成立日期：2003年9月27日
3、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2297号1101室-3
4、法定代表人：李建兴
5、注册资本：11,000万元人民币
6、经营范围：金属材料（不含贵金属）、水泥及其制品、石材、木材(不含本地产原木)、五金交电、电子产品、机械设备（不含汽车）、建筑陶瓷、水性涂料、装饰装潢材料（不含油漆）、塑料制品、铝合金、塑钢门窗的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务状况：截至2020年12月31日，创盛物产总资产为172,417.67万元，净资产为-8,782.89万元，2020年1-12月营业收入为21,870.53万元，净利润为-5,270.77万元。（以上数据未经审计）
8、存在的关联关系：创盛物产为公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业，佳源物产为公司关联法人。
9、佳源物产具备交易的履约能力。
（二）西谷数字
1、公司名称：浙江西谷数字技术股份有限公司
2、成立日期：2006年8月15日
3、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区科技城王庙塘以东、由拳路北侧1幢
4、法定代表人：沈建兴
5、注册资本：3,130万元人民币
6、经营范围：通信交换设备、通信终端设备、计算机网络设备的制造；公共软件服务；配电开关控制设备、电子元器件、指纹锁的制造、加工、销售；电子产品、软件、指纹锁的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化系统及安防系统的安装、调试；从事进出品业务。
7、财务状况：截至2020年6月30日，西谷数字总资产为30,397.98万元，净资产为20,839.30万元，2020年1-6月营业收入为5,896.27万元，净利润为1,807.70万元。（以上数据未经审计）
8、存在的关联关系：西谷数字为公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业，西谷数字为公司关联法人。
9、西谷数字具备交易的履约能力。
三、定价原则和定价依据
上述关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、本次交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易。交易价格公允、合理，不存在损害公司及其股东由其是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2020年初至今，公司与创盛物产、西谷数字已累计发生的各类关联交易的总金额如下：
单位：元
六、独立董事的事前认可及独立意见
1、事前认可
本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
通过对公司提供的相关资料进行审阅，我们认为：本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021年4月12日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-019
深圳美丽生态股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年4月22日召开2021年第二次临时股东大会。详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
2021年4月12日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补充审议2020年度日常关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于补充审议2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。
为提高决策效率，公司股东佳源创盛集团控股有限公司（以下简称“佳源创盛”）于2021年4月12日向公司董事会提交了《关于提议增加公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于补充审议2020年度日常关联交易的议案》作为临时提案，递交公司2021年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，佳源创盛持有公司股份119,416,276股，占公司总股本的14.57%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
除增加一项上述临时提案外，公司2021年第二次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2021年4月22日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月22日9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2021年4月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于佳源创盛控股集团有限公司向公司提供财务资助展期的议案》；
2、审议《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助展期的议案》；
3、审议《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司控股子公司提供财务资助展期的议案》；
4、审议《关于补充审议2020年度日常关联交易的议案》。
上述议案的详细内容参见2021年4月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料，与相关事项有关联关系的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2021年4月21日（星期三）9:00-12:00、14:00-17:00；2021年4月22日（星期四）9:00-12:00。
（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。
邮政编码：350000
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系人：何婷
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第二十八次会议决议。
敬请审议。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021年4月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
