证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2021年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2021年4月9日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
报告期内，公司总经理带领管理团队和全体员工积极应对各种困难和挑战，实现了公司经营业绩的持续增长；同时加强公司内控建设，防范经营管理风险，较好地完成了年初制定的工作目标。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二） 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》
2020年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年，公司实现营业收入85,349.68万元，较上年同期增长10.30%；实现归属于公司股东的净利润9,042.16万元，较上年同期增长4.46%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润8,942.17万元，较上年同期增长6.31%。公司2020年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度预算报告的议案》
根据公司2020年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了2021年度财务预算报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司实现归属于公司股东的净利润90,421,649.55元，期末可供分配利润为人民币234,755,118.44元。公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本131,689,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计拟派发现金红利27,654,831.75元（含税），占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为，公司2020年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司编制的2020年年度报告符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求，我们保证公司2020年年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司董事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为，本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司经营的资金需要，公司及其子公司2021年拟向银行申请综合授信53,000万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于投资建设总部研发基地项目的议案》
为立足公司环境整体解决方案提供商的核心定位，进一步提高研发能力，同时为更好的引进技术人才，强化人才队伍建设，改善员工的办公环境和研发生产环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟投资1.8亿元在安徽省合肥市包河区建设总部研发基地项目。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-016）。
（十三）审议通过《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》
因参股公司安徽环境新安江生态科技有限公司融资需要，公司拟按对其持股比例向其控股股东安徽环境科技集团股份有限公司出具金额不超过2,400万元的反担保承诺。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-014
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2021年4月9日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2021年度任期内的董事、监事和高级管理人员
适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬董事。
2、公司独立董事在公司领取津贴50,000元/年（税前），每半年发放一次。
（二）监事薪酬方案
公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，高级管理人员2021年薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-017
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被反担保人：安徽环境科技集团股份有限公司；?
● 本次反担保金额为借款金额的10%且不超过人民币2,400万元；?
● 本次担保为反担保；
● 公司不存在对外担保逾期的情形；?
● 本次反担保事项尚需提交股东大会审议。
一、反担保情况概述
安徽环境新安江生态科技有限公司（以下简称“新安江生态”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）持股10%的参股公司，安徽环境科技集团股份有限公司（以下简称“安徽环境”）为新安江生态控股股东。因项目建设融资需要，新安江生态于2019年7月与中国农业发展银行股份有限公司黄山市分行营业部（以下简称“农发行”）签订《固定资产借款合同》，申请借款24,000万元，期限15年。安徽环境就上述贷款事项向农发行出具全额担保的承诺函。
为推进新安江生态项目进展，公司拟向安徽环境出具承诺函，承诺按对新安江生态的持股比例向安徽环境提供金额不超过2,400万元的反担保。
公司已于2021年4月9日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》，本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、安徽环境的基本情况
（一）基本情况
（二）安徽环境与公司的关系
安徽环境系我公司参股公司新安江生态的控股股东。
三、新安江生态的基本情况
四、承诺函的主要内容
公司承诺：若本项目贷款期限内新安江生态可供还款资金不能按期偿还贷款本息，则针对由安徽环境负责担保偿还的差额部分，公司按对新安江生态持股比例的10%向安徽环境提供不超过2,400万元的反担保。
五、担保的原因及必要性
公司本次向安徽环境提供反担保承诺是为了满足参股公司新安江生态的项目融资需要，有利于新安江生态的持续经营与稳定发展，安徽环境和新安江生态目前生产经营情况正常，整体风险可控。本次反担保事项预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
六、董事会意见
公司于2021年4月9日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》。该议案表决情况：9票同意、0票反对和0票弃权。
公司独立董事认为，本次为参股公司贷款出具反担保承诺，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款出具反担保承诺，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款出具反担保承诺, 并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保的总额为28,157万元（含本次担保），占公司2020年度经审计净资产和总资产的比例分别为26.15%和15.28%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为11,332万元，占公司2020年度经审计净资产和总资产的比例分别为10.53%和6.15%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-019
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月20日 14 点 30分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月20日
至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021年5月17日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2021年5月17日17:00前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层公司证券事务部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2021年5月17日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。
4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层
邮编：230031
电话：0551-65121503
电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com
联系人：吕莉莉
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省通源环境节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-011
安徽省通源环境节能股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2021年4月9日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
公司第二届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，编制了2020年度监事会工作报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年，公司实现营业收入85,349.68万元，较上年同期增长10.30%；实现归属于公司股东的净利润9,042.16万元，较上年同期增长4.46%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,942.17万元，较上年同期增长6.31%。公司2020年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度预算报告的议案》
公司监事会认为，公司《2021年度财务预算报告》符合公司2021年度的经营计划，具有合理性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为，公司2020年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为，公司管理层编制和审核公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为，公司2020年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
公司监事会认为，公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为，公司2021年度日常关联交易预计均以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》
公司监事会认为，本次公司为参股公司贷款提供担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，被担保对象财务状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2021年4月13日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-013
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）董事会对2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,264.89万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
公司2020年度实际使用募集资金0万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为33,264.89万元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
2020年12月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和徽商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2020年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日止，公司不存在项目先前投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2020年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，本公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日止，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，通源环境2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了通源环境2020年度募集资金实际存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：通源环境2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，通源环境对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2020年12月31日，通源环境不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年4月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
公司代码：688679 公司简称：通源环境
安徽省通源环境节能股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本131,689,675股，以此计算合计拟派发现金红利27,654,831.75元（含税），占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%；不送红股、不以资本公积转增股本。
本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司是一家专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务的高新技术企业。依托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系，公司主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。
2、主要产品及服务
（1）固废污染阻隔修复业务
公司从事的固废污染阻隔修复业务是指通过固废污染阻隔修复系统的构建，对城镇生活垃圾、工业固废、焚烧飞灰、危险废弃物等各类固体废弃物填埋或贮存场地进行污染阻隔和修复治理。公司是行业内较早从事固废污染阻隔修复业务的企业之一，已实施项目数量居行业前列，能够为客户提供包括方案设计、系统构建以及运营服务在内的整体解决方案，满足客户多层次的固废污染风险管控和生态修复需求。
（2）固废处理处置业务
目前公司从事的固废处理处置业务主要包括污泥以及危险废弃物的处理处置。
①污泥处理处置
针对污泥的性质特点和处置难点，公司采用“调理改性+高干脱水+干化炭化”技术路线，可根据不同地区污水水质、处理工艺等因素造成的泥质差异以及客户的具体处置需求快速合理、有针对性地提供包括方案设计、装备研制、系统集成和运营服务在内的整体解决方案，为客户安全、高效地实现污泥减容减量。
②危废处理处置
公司废油、废乳化液处理处置项目以全资子公司爱维斯作为项目实施主体，公司废酸处理处置项目以控股子公司通源达作为项目实施主体。报告期内公司上述两个项目均处于建设阶段，已取得危险废物经营许可证并开展试运营，尚未实现收入。
（3）水环境修复业务
公司从事的水环境修复业务主要包括城市黑臭水体综合治理、河湖整治与水质提升、村镇污水综合治理。公司总体遵循“控源截污、内源治理、生态修复”的治理路线，本着一地一策、一河一策的原则，能够为客户提供包括方案设计、装备研制、项目实施以及运维服务在内的整体解决方案。
(二) 主要经营模式
报告期内，公司采用固废污染和水污染治理行业通常的经营模式，具体情况如下：
1、服务模式
公司的服务模式是为客户提供环境整体解决方案、运营服务，获取收入和合理利润。
（1）提供环境整体解决方案获得项目收入
公司提供的环境整体解决方案是以技术引领的综合服务，即公司与客户签订项目合同，对项目的方案设计、装备研制、系统构建、系统集成、调试运行等实行全程或部分环节的承包以完成项目建设，通过提供项目建设服务获得收入和利润。
（2）提供运营服务获取服务收入
公司提供的运营服务采用BOT模式、BOO模式和委托运营模式。
BOT模式是指客户与公司签订特许经营权协议，由公司承担环保项目的投资、建设，并在协议规定的特许经营期限内负责项目的运营，定期向服务对象收取服务费用，以此收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报；特许经营期限结束后，与该项目相关的固定资产将无偿移交给业主。
BOO模式是指由公司投资建设环保项目，建成后公司根据提供的运营服务向服务对象收取服务费用，收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报。
委托运营模式是指由客户投资建成后的环保项目移交给公司，由公司在约定的期限内负责设施的运营管理，并根据提供的运营服务，定期向服务的对象收取服务费用，取得合理的回报。
2、销售模式
公司根据国内产业政策及项目投资信息，面向各区域市场，组建了一支专业性强、经验丰富的营销团队，主要通过客户拜访、客户考察、展会营销、合作伙伴推介、网络平台等渠道获取项目信息。项目信息获取后，公司通过研读项目文件、现场踏勘、与项目主管部门交流等方式进一步跟踪了解目标项目的污染状况、防治需求以及进展情况等信息，对商务、技术等风险充分评估分析，甄别筛选确定目标项目。确定目标项目后，公司组织专业技术人员研讨论证合适的技术路径，在严格遵守国家相关规范和标准的基础上，拟定具体的环境整体解决方案，并积极组织开展技术营销工作，最终通过招投标或商务谈判等方式获得项目合同。
公司环境整体解决方案业务和运营服务业务定价主要通过招投标方式确定。
环境整体解决方案业务定价原则：公司根据各类项目招标文件要求编制、提交投标报价，报价原则依据工程量清单计价形式，并综合考虑市场竞争等情况，通过招投标方式确定。
运营服务业务定价原则：公司根据项目服务成本加合理利润，并综合考虑市场竞争等情况，通过招投标方式确定。
3、采购模式
公司主要由管理中心招标采购部负责采购管理系统的健全与完善、采购计划的编制与实施、供应商的选择与管理、采购合同的洽谈与签订等工作。公司采购的内容主要包括原材料采购、业务分包采购等。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
近年来，党和政府高度重视生态环境保护工作，为持续改善生态环境质量，建设美丽中国，各项环保法规政策密集出台，生态环境监管力度不断加大，政策红利逐步加大。“十三五”期间，随着“大气十条、水十条、土十条、污染防治攻坚战、垃圾分类、无废城市”等实施方案的陆续出台，以及土壤污染防治法、环境保护法、水污染防治法、固废法和环评法等法律法规的制修订，使得环境产业的市场需求不断释放。“十四五”时期，生态文明建设进入新阶段，经济发展将由高速增长阶段转向高质量发展阶段，绿色低碳模式将成为新时期的主要方向和内生动力。环保产业发展模式将由过去的末端治理、点源治理、源头控制转向山水林田湖草系统治理、源头过程末端全生命周期治理、多介质协同治理、区域联防联控和资源循环利用，行业赛道更加细分，技术竞争将更加激烈。
根据《中国环保产业报告（2020）》分析，全国环保产业营业收入约1.78万亿，较2018年增长约11.3%，其中环境服务营业收入约1.12万亿，同比增长约23.2%。当前，我国经济结构正处于升级换挡时期，社会经济发展将逐步从重规模向重质量转变，由高消耗向绿色低碳的转变，环境保护政策、环境管理制度日趋严格，环境保护投资力度不断增强，环境治理市场需求加速释放，环保产业规模稳步上升。环保产业对国民经济直接贡献率从2004年的0.3%上升到2019年的3.1%，由此表明环保产业对国民经济的贡献总体呈逐步加大的趋势。
数据来源：中国环境保护产业协会《中国环保产业报告（2020）》
环保产业属于政策驱动型带有一定的公益属性，产业发展对环保标准、发规政策法规及环保目标的依赖性强等特点。2020年是我国“十三五”收官之年也是“十四五”谋篇布局之年，污染防治攻坚战取得阶段性胜利，生态文明建设迈入新阶段。伴随国家区域一体化发展战略、乡村振兴战略、无废城市建设、碳达峰碳中和和中央生态环境督察等相关政策的实施，将给环保保护和污染治理行业带来巨大的发展空间和市场需求，促进环保产业也将迈入新的发展阶段。
2021年3月14日《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式通过全国人大常委会审议，“纲要”明确深入开展污染防治行动，全面提升环境基础设施水平，健全现代环境治理体系，构建资源循环利用体系等内容，这将进一步推动环保产业发展。环境污染治理进入攻坚克难期、资源循环利用体系建设和碳减排，将推动环保行业核心技术革新，对环保企业技术创新能力要求更高，技术壁垒将成为相关环保企业发展的主要问题。从垃圾填埋场治理方面看，原位高效降解与稳定化技术、填埋场智能化监测与检测技术将发挥重要作用；从土壤与地下水风险管控方面，绿色低碳、高效稳定的修复和管控技术将有更好的市场竞争优势；从固废处置与资源化利用方面，将更加注重循环利用、物尽其用的理念，资源化再利用将是共同的目标；从水环境、污水治理方面，未来中水回用和资源节约的路径，从“水污染治理、水生态修复、水资源保护”的系统技术将是水污染防治的重点，智能一体化、低能耗、易运营将成为村镇污水治理的迫切需求。由此表明，新阶段环保产业将由过去的拼价格拼服务拼资金逐步转向拼核心技术拼核心工艺拼核心装备，未来环保行业细分赛道的技术门槛和壁垒会越发明显，技术赋能的企业将更加的强大，在生态文明建设新阶段发挥的作用也更大。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司一直致力于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复领域的高新技术企业。依托自主研发形成了固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系，并结合相关工程案例的实践，持续研发投入对现有核心技术进行更新迭代。公司是国内固废阻隔修复和市政污泥处理处置领域中的一线企业，先后获得“中国固废行业填埋场领域领先企业”、“中国固废行业污泥领域领先企业”、“中国最具价值环保装备品牌（污泥处置类）”、“中国水业水环境修复领域领先企业”等荣誉。
2021年是“十四五”开局之年，公司将结合国家宏观环境政策及生态文明建设的重点目标任务，结合公司主营业务领域，加快细分领域产业链延伸，强化固废阻隔修复技术领域技术研发，强化通源修复技术品牌打造；深耕市政污泥干化、炭化一体化工艺和设备升级迭代，拓展市政污泥炭化产品资源化利用场景和市政炭化物的产品化；聚焦村镇污水综合治理，优化河湖底泥处置工艺与装备。未来公司将秉承“责任铸就、境善镜美”的理念，致力于打造环境系统解决方案供应商。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）新技术的发展情况和未来发展趋势
环境污染治理和修复是一个多专业、多领域和多门类的交叉，涉及工程、工艺、设计和装备的融合、集成式和模式创新。随着我国环境保护法律法规的不断完善、技术标准体系的完善、环境监管和环保督查制度日趋严格，一系列经济、高效的固废治理和水环境治理领域得到广泛推广应用。
新时期，科学治污、精准治污将是环境污染治理领域的主要趋势，学科交叉融合更加精密，大数据、智能化、一体化和系统解决方案及技术将成为主攻方向。未来将在土壤修复、智能检测、智能一体化污染治理设备装备、环境修复材料和固废资源化产品化领域突破一批“卡脖子”技术，提升绿色低碳和资源循环利用水平，服务社会经济高质量发展。
（2）新产业的发展情况和未来发展趋势
生态文明建设迈入新阶段，随着乡村振兴战略、无废城市建设和污染防治攻坚战的深入实施和推进，生态保护和环境治理行业已由过去单纯污染治理，逐步迈入系统性、全生命周期、区域协同治理，从环境污染控制模式步入环境质量提升、绿色低碳和循环利用模式。
环保产业发展将随着我国社会经济发展和人民群里对美好生态供给需求的提升，生态保护和环境治理产业也将进入新的发展阶段，其在社会经济中的占比也将逐步增加，技术创新将日趋激烈，技术驱动性将更强。
（3）新业态的发展情况和未来发展趋势
固废阻隔修复及水环境治理是一项系统工程，集方案设计、装备集成、项目建设和运营维护等环节融合，业内环保企业的逐步从提供单一服务向环境综合解决方案供应商转变，由工程加运营向技术加资本的环境治理新模式转变。此外，随着乡村振兴、京津冀协同发展、
雄安新区建设、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设等国家重大战略部署，长江、黄河流域生态环境保护、无废城市建设等深入实施，将催生环境修复、固废污染治理行业新业态。
未来在业务形态上，环保企业综合管理服务能力将会推动企业产业链的完善和新业态的成长，固废资源化、循环利用将不断强化，迈出高质量发展步伐。
（4）新模式的发展情况和未来发展趋势
近年来，环保基础设施建设和服务、环境污染治理设施投资运营模式包括DBO、EPC、EPC+O、EPC+TOT和PPP模式等多元化模式，这些模式既能够提高环保项目建设、运营效率，并能够撬动社会资本投入环保基础设施建设、运营服务中，加快项目实施；同时，采用这些模式可以分担资金风险、经营风险，并通过特许经营的方式保证社会资本方的适度获利，确保设施运营的专业化，实现环保基础设施与公共工程的环境、经济和社会效益的统一。
但上述模式大多基于PPP模式衍生而来，部分模式还处于探索阶段需要接受市场检验。随着现代环境治理体系的建设完善，环境治理模式也将发生转变，环境污染治理第三方治理模式和环境综合治理托管服务模式将成为未来的环保产业发展的新模式。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入85,349.68万元，较上年同期增长10.30%；实现归属于公司股东的净利润9,042.16万元，较上年同期增长4.46%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润8,942.17万元，较上年同期增长6.31%。
2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司
（2）本报告期内合并财务报表范围变化
根据公司经营需要，公司对以下尚未出资的项目子公司予以注销：
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-012
安徽省通源环境节能股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发人民币2.10元现金股利（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司实现归属于公司股东的净利润90,421,649.55元，期末可供分配利润为人民币234,755,118.44元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本131,689,675股，以此计算合计拟派发现金红利27,654,831.75元（含税），占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%；不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月9日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。该议案表决情况：9票同意、0票反对和0票弃权。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，一致同意公司2020年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司2020年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
三、相关风险提示
（一）公司2020年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司
董事会
2021年4月13日
