证券代码：300568         证券简称：星源材质      公告编号：2021-038

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2021年4月12日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年4月12日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

　　3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事周启超先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数88,921,838股，占公司有表决权股份总数的19.8247%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共5名，代表有表决权的股份数11,124,085股，占公司股份总数的2.4801%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份数77,798,753股，占公司股份总数的17.3449%。

　　其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共1名，代表有表决权的股份数1,000股，占公司股份总数的0.0002%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共4名，代表有表决权的股份数11,123,085股，占公司股份总数的2.4798%。

　　其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共4名，代表有表决权的股份数11,123,085股，占公司股份总数的2.4798%。

　　4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

　　表决情况：同意88,921,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东表决情况：同意11,124,085股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市星源材质科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质       公告编号：2021-039

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日、2021年4月12日召开第五届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。由于激励对象王冠因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，经董事会审议回购注销该部分已授予但尚未解除限售的17,896股限制性股票。回购注销实施完毕后，公司总股本由448,539,565股变更至448,521,669股。

　　由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2021年4月12日