证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2021-019

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月11日  14点00分

　　召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月11日

　　至2021年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2021年4月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

　　2.出席会议登记时间：2020年5月7日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）

　　4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

　　2. 联系人：杜元佳  电话：021-32566088

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第五届董事会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安正时尚集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚         公告编号：2021-012

　　安正时尚集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年4月12日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2021年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（二）审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　《安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

　　拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金红利136,689,756.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（四）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（五）审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司监事会对《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

　　《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　

　　证券代码：603839       证券简称：安正时尚       公告编号：2020-016

　　安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置

　　自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。

　　● 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币8亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品或金融产品，在该额度内可循环滚动使用。

　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起不超过18个月。单个理财产品期限不超过15个月。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况如下：

　　一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

　　1.适用主体

　　公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

　　2.购买理财产品的目的

　　本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

　　3.资金来源

　　公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

　　4.购买理财产品的金额

　　公司使用最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度范围内可滚动使用。

　　5.投资产品的种类

　　为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。

　　6.有效期及购买期限

　　自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

　　7.购买理财产品的实施

　　在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

　　二、投资风险

　　公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　三、购买理财产品的风险控制

　　1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、独立董事意见和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　1.公司购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　2.公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　我们同意公司使用最高不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　（二）监事会意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过 80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　五、购买理财产品对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买低风险理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　

　　证券代码：603839         证券简称：安正时尚       公告编号：2021-017

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于董事津贴方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为更好地实现安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。公司于2021年4月12日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事津贴方案的议案》。根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定董事津贴方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　在公司领取津贴的董事

　　二、本方案适用期限

　　本方案经股东大会审议通过后生效，至新的津贴方案通过后自动失效。

　　三、津贴标准

　　（一）独立董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　（二）未在公司内部任职的董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　（三）在公司内部任职的董事：薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。

　　四、发放办法

　　1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　五、独董意见

　　公司提出的董事津贴方案，是依据公司所处的行业及地区的津贴水平，结合公司的实际经营情况制定的。津贴方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。因此，我们一致同意公司董事津贴方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日