证券日报 - 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

厦门松霖科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 2021-04-13

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日 14 点00 分

　　召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已在2021年4月9日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖投资管理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月6日9:00-11:30,13:00-16:00。

　　（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年5月6日下午16:00。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、联系人：林建华

　　2、电话：0592-3502118

　　3、传真：0592-3502111

　　4、地址：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号

　　5、邮编：361000

　　6、电子邮箱：irm@solex.cn

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门松霖科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2021-002

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第四次会议，本次会议通知于2021年3月30日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　与会董事听取并审议后认为，《公司2020年度总经理工作报告》客观真实反映了2020年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对2021年提出的工作计划符合董事会要求。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　3、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　4、审议通过了《公司董事会战略委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　5、审议通过了《公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　6、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　7、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：独立董事2020年度述职报告》。

　　8、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　与会董事认为，《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　9、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度报告》及《松霖科技：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

　　10、审议通过了《2020年年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2020年度企业社会责任报告》。

　　11、审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年度内部控制评价报告》。

　　12、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司2020年度利润分配方案：拟以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　公司董事会意见：公司2020年度拟实施的现金分红为每10股派2.03元（含税）,占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的30.10%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

　　13、审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》。

　　公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

　　具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-006）。

　　14、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

　　15、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

　　经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　16、审议通过了《关于2021年度董监高薪酬考核的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　17、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2021-009）。

　　18、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　　为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

　　同时为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保。上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过2.1亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

　　会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

　　19、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

　　20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

　　21、审议通过了《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-013）。

　　22、审议通过了《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》

　　公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于全资子公司向关联方销售产品的公告》（公告编号：2021-014）。

　　23、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第四次会议、第一届监事会第十三次会议审议的部分议案需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2021年5月7日14：00采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2021-004

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于2021年4月9日在厦门公司会议室召开，公司于2021年3月30日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2020年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》

　　公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配方案如下：以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　2020年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2020年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六)审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》

　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易决策制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（七）审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-007）。

　　（八）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　（九）审议通过了《关于2021年度董监高薪酬考核的议案》

　　监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》

　　公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十一）审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

　　公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

　　该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）（审议通过《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月。

　　本次公司将部分闲置自有资金进行委托理财的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十三）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》

　　本次向关联方销售产品的关联交易是公司的日常经营活动，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止，上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

　　本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

　　（十六）审议通过了《2020年年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年度社会责任报告》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　公司代码：603992 公司简称：松霖科技

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.03元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及主要产品

　　公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力，将研发创新与工业设计融入产品。按照业务定位分为品类IDM业务和“松霖·家”业务两大类，其中品类IDM业务产品包括厨卫、家具及美容健康等品类，致力于为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品，同时也在不断扩充新品类、扩大客户群体，不断提升产品竞争力，实现战略升级。

　　2.1.1 品类IDM业务

　　公司主要通过IDM模式为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供各品类产品的设计研发和生产制造服务。厨卫配件是公司现阶段的主要产品，包括花洒、淋浴系统、升降杆、龙头、软管、智能马桶等。公司的家具品类主要针对与人体互动性更高的产品，目前主要产品为浴室柜、沙发、床等智能家居产品。同时公司通过整合原有行业优势和市场需求，将品类拓展至美容健康品类，主要包括美容花洒、美容仪、冲牙器等产品。

　　2.1.2 “松霖·家” 业务

　　公司经过多年的不断探索、实验与研发，逐步形成了重大战略性业务“松霖· 家”。该业务由松霖家居子公司运营。

　　“松霖·家”顺应中国消费升级、智能家庭未来需求的趋势，创造性地建立起集整屋居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台的三位一体的自有品牌模式。该模式彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的巨复杂、高成本、低品质的现状，“松霖· 家”将为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。“松霖·家”模式是全新独创的模式，目前市场上暂没有公司真正涉足该模式。

　　“松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为客户提供全方位的新体验。

　　2020年上半年，第一家“松霖·家”在厦门开业运营，这标志着“松霖·家”战略正式扬帆启航。

　　2.2 经营模式

　　IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统ODM模式的升级和优化，由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念，形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案，最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的，符合行业特点和发展趋势的，极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式，其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。

　　2.2.1 研发模式

　　公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门，以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合，新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求，从而充分保证研发以市场需求为导向，提高新品研发的转化率。

　　公司还设有智能电子技术研发中心，为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。

　　2.2.2采购模式

　　公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。

　　公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。

　　公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。

　　2.2.3 生产模式

　　公司主要采取以市场为导向，以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。

　　2.2.4 销售模式

　　公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家具、美容健康品牌商及大型连锁零售商，不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。

　　“松霖家”业务采取直接面向终端消费者，在国内目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

　　2.3 行业情况说明

　　2.3.1 厨卫行业

　　根据国家统计局数据显示，2020年我国住宅商品房销售面积为15.5亿平方米，同比增长3.2%，增速与近两年比略有上升。根据国家统计局的数据，2020年我国城镇化率超过60%，相较于发达国家80%左右的城镇化率，中国还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设，城镇化率的不断提升，住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求，从而促进厨卫配件行业的发展。

　　国际市场同样呈上升趋势，发达国家的宏观经济状况逐渐好转，且根据美国商务部数据显示，自2011年以来美国新建销售住房销售数量不断上升。除上述发达国家市场外，以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展，城市化进程不断快速推进，对厨卫产品的市场需求也快速增长。此外，随着美国待售存量房创下历史新低，存量房将迎来价格升值，据美国厨房及浴室产品协会（NKBA）研究报告预测，在供应短缺和潜在需求的双重推动下，2020-2023年间，总房价将升值约31%，这将间接推动房屋改造而非购置新房，二手房翻新的需求也会增加市场对厨卫产品的需求，这种需求随着时间的推移日益迫切。

　　公司目前业务处于行业领先地位，主要客户也均是国际知名厨卫品牌商和国际大型连锁建材零售商。公司将会通过不断地加大研发力度以保持创新的领先优势，增强在行业内的话语权。

　　2.3.2 家具行业

　　家具行业目前属于成熟期，且生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。

　　根据亿欧2019年的相关报告，全球家居家装行业市场规模为34,801.5亿美元，并将在2020-2024年内以4.95%的年复合增长率持续增长。2024年，全球家居家装市场规模将达到44,310.9亿美元。

　　目前，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。个性化、体验化、自我满足式的消费正逐渐成为主流。Z世代、粉丝经济、颜值经济成为了消费领域创业投资的新风向。

　　2.3.3 美容健康行业

　　随着生活消费水平不断提高，人们更注重皮肤、口腔的清洁和保养，推动了美容健康和个人护理产品市场的快速增长。近年来，以小型个人美容仪为主的美容健康市场逐步兴起，为消费者提供日常的美容保健需求。目前，全球美容仪行业处于较快的发展阶段，据P&S Market Research分析称，美国家用美容仪器销售额年平均增长19.3%，主要美容仪器包括脱毛器、祛痘仪、LED治疗仪、皮肤废弃物清洁仪、护肤吸收仪器等。

　　据国泰证券和欧睿国际估计，到2020年，仅洁面仪这一细分功能的产品的总销售额将从2018年的22.4亿元人民币增加至82.6亿元人民币。目前国内消费者多倾向于国外进口的美容仪尤其是日本的产品，中国市场将会是未来国际美容及个人护理品牌商的重要市场。在此环境下，公司美容健康品类产品将拥有良好的市场前景。

　　2 公司主要会计数据和财务指标

　　2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　3 股本及股东情况

　　3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　3.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　4 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入 20.35 亿元，同比增长 17.04%；归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，同比增长15.51%；截止报告期末，公司总资产27.21亿元，同比增长14.55%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　厦门松霖家居有限公司(松霖家居公司)、松霖科技(香港)有限公司(松霖香港公司)、漳州松霖智能家居有限公司(漳州松霖公司)、漳州松霖建材有限公司(松霖建材公司)、SOLEX ITALY SPA(松霖意大利公司)和泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围。