证券代码：002572          证券简称：索菲亚         公告编号：2021-005

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2021年3月29日以邮件通知的方式发出了召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2021年4月9日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事同时向公司董事会递交了2020年度述职报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事2020年度述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度预算报告的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日于巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）上。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会计师事务所出具的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司报表期末累积未分配利润为1,524,803,679.19元，2020年度实现净利润611,315,990.50元。

　　2020年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2020年12月31日总股本912,370,038股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金股利547,422,022.80元（含税）。送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　董事会认为：2020年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》（草案）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。公司2020年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2020年度报告全文及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见同日巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计政策的公告》。

　　十二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2020年度环境、社会责任和公司治理报告》。

　　十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，公司现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容请见附件《章程修订对照表》。

　　除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《索菲亚家居股份有限公司章程》（草案）全文亦同日刊登于巨潮资讯网上（htpp://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。修订后的《股东大会议事规则》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。修订后的《董事会议事规则》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。修订后的《对外担保管理制度》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。修订后的《关联交易管理制度》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。修订后的《内部控制制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》。修订后的《董事、监事、高级管理人员行为准则》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股利分配政策>的议案》。修订后的《股利分配政策》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。修订后的《对外提供财务资助管理制度》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<资产减值准备内部控制管理制度>的议案》。修订后的《资产减值准备内部控制管理制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>的议案》。董事会同意修订《证券投资管理制度》，废止《风险投资管理制度》，修订后的制度更名为《证券投资与衍生品交易管理制度》（草案）。修订后的全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。修订后的《总经理工作细则》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。修订后的《独立董事制度》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。修订后的《董事会秘书工作细则》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》。修订后的《合同管理制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。修订后的《财务管理制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》。修订后的《控股子公司管理办法》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。修订后的《内部审计制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董监高持有及买卖本公司股票的专项管理制度>的议案》。修订后的《董监高持有及买卖本公司股票的专项管理制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》。修订后的《机构调研接待工作管理办法》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。修订后的《累积投票制实施细则》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<年报信息披露差错责任追究制度>的议案》。修订后的《年报信息披露差错责任追究制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》。修订后的《投资者投诉管理制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。修订后的《投资者投诉管理制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司融资额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四十八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十二日

　　附件：《索菲亚家居股份有限公司章程修订对照表》

　　附件：

　　索菲亚家居股份有限公司

　　章程修订对照表

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：

　　

　　

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。