证券日报 - 上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年第一季度报告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年第一季度报告 2021-04-12

　　证券代码:603659 证券简称:璞泰来公告编号:2021-040

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第二十五次会议通知于2021年3月31日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月11日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　　(一) 审议通过了《2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(二) 审议通过了《关于全资子公司内部股权划转的议案》

　　公司通过公司全资子公司山东兴丰新能源科技有限公司间接持有内蒙古兴丰新能源科技有限公司（以下简称“内蒙兴丰”）100%股权，现基于经营管理的需要，经董事会审议，公司将内蒙兴丰100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有内蒙兴丰100%股权。

　　本次股权划转是公司合并范围内的股权无偿划转，不构成实质性转让交易，故公司2020年非公开发行普通股募投项目“收购山东兴丰49%股权”项目涉及的李庆民、刘光涛的业绩承诺、补偿义务等事项不发生实质性变更，即业绩承诺的范围仍是：李庆民、刘光涛就山东兴丰与内蒙兴丰2020年度、2021年度及2022年度的合并净利润进行承诺并就实际利润金额不足承诺净利润金额的情况按照协议约定对公司作出补偿安排。其中，山东兴丰与内蒙兴丰的内部交易需合并抵消；公司2020年非公开发行募投项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”及股权转让交割日后公司对山东兴丰和/或内蒙兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损需予以剔除。上述业绩承诺的实现情况具体由公司聘任的年度财务审计机构出具的专项审计报告/鉴证报告进行确认。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　三、备查文件

　　(一) 公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码:603639 证券简称:璞泰来公告编号:2021-041

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第二十三次会议通知于2021年3月31日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月11日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　　(一) 审议通过了《2021年第一季度报告》

　　公司监事会审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　三、备查文件

　　(一) 公司第二届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月12日

　　公司代码：603659 公司简称：璞泰来

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　三、

　　四、附录

　　4.1 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年3月31日

　　编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计