证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2021-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次修订公司章程及相关议事规则的背景

　　结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整及公司内部治理自查情况，公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　二、本次修订的主要内容

　　（一）关于《公司章程》的修改

　　

　　（二）相关议事规则的修改

　　根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善，相关《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修改部分如下：

　　1、关于《股东大会议事规则》的修改

　　

　　2、关于《董事会议事规则》的修改

　　

　　3、关于《监事会议事规则》的修改

　　

　　本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。此次修改完善章程及相关议事规则部分条款，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作，该议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

　　三、本次章程修订对公司的影响

　　此次修订《公司章程》部分条款及相关议事规则，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　

　　

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月8日