证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）、公司全资子公司辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司（以下简称“浙江孟诺卡”）、孙公司明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏孟诺卡”）等
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）提供担保的最高额度为5亿元，全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）拟对公司提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前，本公司为上述被担保人实际提供担保余额为0亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、 担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》等有关规定，为满足公司及全资子公司、孙公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）提供担保的最高额度为5亿元，全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）拟对公司提供担保的最高额度为5亿元，担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司、孙公司管理层根据公司及全资子公司、孙公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司、孙公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司、孙公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司、孙公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司、孙公司分配担保额度。
2021年4月6日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2020年年度股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、辽宁富新新材料有限公司
2、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司
3、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司
三、 担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及全资子公司、孙公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、 董事会意见
董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司及全资子公司、孙公司经营和发展需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年12月31日，公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2021年04月08日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-009
明新旭腾新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年04月06日上午9时以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年03月27日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2020年年度报告》和《明新旭腾2020年年度报告摘要》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过《2020年度财务决算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《2021年度财务预算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《2020年度利润分配预案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2020年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（八） 审议通过《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的公告》。
公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》和《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九） 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十） 审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（十三） 审议通过《关于受让孙公司股权暨增资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于受让孙公司股权暨增资的公告》。
（十四） 审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司拟于2021年04月29日召开2020年年度股东大会。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2021年04月08日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-010
明新旭腾新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年04月06日上午11时在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年03月27日通过电子邮件等方式发出。会议由监事会主席曹逸群女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》
监事会认为，公司《2020年年度报告及其摘要》的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2020年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2020年年度报告》和《明新旭腾2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二） 审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《2020年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四） 审议通过《2021年度财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五） 审议通过《2020年度利润分配预案》
监事会认为：该利润分配议案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为56.46%，符合中国证监会及上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2020年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七） 审议通过《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金及不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金及不超过50,000万元的自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九） 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十） 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投项目延期的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司监事会
2021年04月08日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-011
明新旭腾新材料股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利7.5元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润220,510,223.95元，母公司净利润175,908,507.63元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金17,590,850.76元，加年初未分配利润376,748,097.44元，截至2020年12月31日止，公司可供分配利润为579,667,470.63元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以2020年12月31日总股本166,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金7.5元（含税），共计现金分配124,500,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为56.46%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
二、 董事会意见
2021年04月06日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾第二届董事会第十三次会议决议公告》（2021-009）。
三、 独立董事意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意2020年度利润分配预案，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
四、 监事会意见
监事会认为：该利润分配议案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为56.46%，符合中国证监会及上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。
五、 相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2021年04月08日
