证券代码：600321         证券简称：正源股份         编号：2021-022

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2021年4月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘任郭卜祯女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-024号）。

　　公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（二） 审议通过《关于<公司治理专项自查报告>的议案》

　　根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33 号）等文件要求，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合治理专项自查清单，公司对2018年1月1日至2020年12月31日期间的相关情况逐项进行了梳理并形成《公司治理专项自查报告》。经认真核查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。同意公司在中国证券监督管理委员会政务服务平台提交《公司治理专项自查报告》。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意修订《股东大会议事规则》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《股东大会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意修订《董事会议事规则》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《董事会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（五） 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

　　同意修订《关联交易制度》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关联交易制度》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（六） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　同意修订《对外担保管理制度》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《对外担保管理制度》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（七） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　同意修订《董事会审计委员会议事规则》。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《董事会审计委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（八） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　同意修订《董事会提名委员会议事规则》。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《董事会提名委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（九） 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　同意修订《董事会战略委员会议事规则》。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《董事会战略委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（十） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（十一） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　同意修订《总经理工作细则》。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《总经理工作细则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（十二） 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　同意修订《独立董事制度》。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《独立董事制度》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（十三） 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　同意修订《内部审计制度》。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《内部审计制度》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、备查文件

　　1、第十届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月7日

　　

　　证券代码：600321              证券简称：正源股份              编号：2021-023

　　正源控股股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　。

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2021年4月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一） 审议通过《关于<公司治理专项自查报告>的议案》

　　根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33 号）等文件要求，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合治理专项自查清单，公司对2018年1月1日至2020年12月31日期间的相关情况逐项进行了梳理并形成《公司治理专项自查报告》。经认真核查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。同意公司在中国证券监督管理委员会政务服务平台提交《公司治理专项自查报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

　　关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《监事会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　

　　正源控股股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月7日

　　

　　证券代码：600321            证券简称：正源股份           公告编号：2021-024

　　正源控股股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理谢苏明先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭卜祯女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司总经理谢苏明先生不再代为履行财务总监的职责。公司独立董事对本次公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日刊登在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　截至本公告日，郭卜祯女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。郭卜祯女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　

　　正源控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月7日

　　郭卜祯女士简历：

　　郭卜祯，女，1980年生，中国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，四川大学MBA，取得注册会计师及注册税务师资格。曾供职于中天运会计师事务所、四川中汇超越税务师事务所，具备专业的财税基础。历任上海融创绿城投资有限公司集团财务经理、蓝光集团有限公司财务总监、上海协信小镇建设发展有限公司财务总监。现任公司子公司副总经理，分管财务工作。

　　

　　证券代码：600321            证券简称：正源股份           公告编号：2021-025

　　正源控股股份有限公司

　　关于修订公司相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日，召开第十届董事会第十六次次会议、第十届监事会第六次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订原因及依据

　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），结合证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）文件要求，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》，对公司内控制度进行全面、系统的修订，有利于提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。

　　二、 修订范围

　　本次董事会审议修订的制度共11个，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议，《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》已经本次董事会审议通过并生效。

　　本次监事会审议修订的制度为《监事会议事规则》，需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

　　上述修订制度的全文详见公司于详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关内容。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　正源控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月7日