证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-020

　　

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00开始

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15至2021年4月2日下午15：00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王双义先生

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

　　7、7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份331,943,310股，占上市公司总股份的17.9925%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份327,771,710股，占上市公司总股份的17.7664%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份4,171,600股，占上市公司总股份的0.2261%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份142,564,075股，占上市公司总股份的7.7275%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份138,392,475股，占上市公司总股份的7.5014%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份4,171,600股，占上市公司总股份的0.2261%。

　　现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 关于设立投资基金并签署合伙协议的议案

　　总表决情况：

　　同意331,927,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952%；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意142,548,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.9889%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案表决通过。

　　议案2.00 关于公司董事辞职以及改选公司非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事同意股份数:329,469,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.2548%。

　　2.02.候选人：选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:329,485,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.2596%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事同意股份数:140,090,579股。

　　2.02.候选人：选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:140,106,379股。

　　此议案表决通过。

　　议案3.00 关于公司董事辞职以及改选公司独立董事的议案

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事同意股份数:329,485,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.2596%。

　　3.02.候选人：选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事同意股份数:329,469,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.2548%。

　　3.03.候选人：选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事同意股份数:329,469,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.2548%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事同意股份数:140,106,380股。

　　3.02.候选人：选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事同意股份数:140,090,577股。

　　3.03.候选人：选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事同意股份数:140,090,580股。

　　此议案表决通过。

　　议案4.00 关于补选公司监事的议案

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:329,485,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.2596%。

　　4.02.候选人：选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:329,446,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.2477%。

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:140,106,379股。

　　4.02.候选人：选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:140,066,779股。

　　此议案表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、艾格拉斯股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、《北京市君致律师事务所出具的君致法字2021064号法律意见书》。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2021年4月2日

　　

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-021

　　艾格拉斯股份有限公司第四届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2021年3月31日以通讯的方式送达公司全体董事，并于2021年4月2日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《关于改选第四届董事会董事长及财务总监的议案》

　　会议同意改选董事朱雄春先生（个人简历附后）为公司第四届董事会董事长；姚艳双女士为公司财务总监，任期至第四届董事会换届完成之日，原董事长王双义先生自本次董事会会议作出决议之日起不再担任公司第四届董事会董事长，仍担任公司董事及总经理职务；刘汉玉先生因辞职不再担任公司的财务总监职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　现任独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

　　二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，鉴于公司非独立董事刘汉玉先生、曹晓龙先生，独立董事朱谦先生、陈文清先生、张鹏先生辞去了董事职务，同时公司2021年第一次临时股东大会已改选朱雄春先生、姚艳双女士为第四届董事会非独立董事，改选胡永玲先生、王鹏鹏先生、余宋娟女士为第四届董事会独立董事。

　　经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

　　提名委员会（3人）：王鹏鹏（独立董事）（主任委员）、胡永玲（独立董事）、王双义；

　　审计委员会（3人）：余宋娟（独立董事）（主任委员）、胡永玲（独立董事）、姚艳双；

　　薪酬与考核委员会（3人）：王鹏鹏（独立董事）（主任委员）、胡永玲（独立董事）、王双义；

　　发展与战略委员会（3人）：王双义（主任委员）、朱雄春、王鹏鹏（独立董事）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　附件：简历

　　朱雄春先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金屾科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，朱雄春先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　姚艳双女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，2014年参加工作历任上海有门市场营销策划有限公司财务总监，上海利永会计师事务所（普通合伙）审计复核总经理等。

　　截至本公告披露日，姚艳双女士未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-022

　　艾格拉斯股份有限公司关于公司

　　改选董事长及财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年4月2日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会董事长的议案》，会议同意改选董事朱雄春先生（个人简历附后）为公司第四届董事会董事长；姚艳双女士为公司财务总监，任期至第四届董事会换届完成之日，原董事长王双义先生自本次董事会会议作出决议之日起不再担任公司第四届董事会董事长，仍担任公司董事及总经理职务；刘汉玉先生因辞职不再担任公司的财务总监职务。

　　上述变更不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。公司独立董事就本次董事长的变更事项发表了相关独立意见，详见公司巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　附件：简历

　　朱雄春先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金屾科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，朱雄春先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　姚艳双女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，2014年参加工作历任上海有门市场营销策划有限公司财务总监，上海利永会计师事务所（普通合伙）审计复核总经理等。

　　截至本公告披露日，姚艳双女士未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。