证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2021-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年4月1日以电子邮件等方式发出。会议于2021年4月2日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
公司于近日收到蒋晖先生的书面辞职报告，蒋晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去该等职务后，其仍担任公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事长、江苏特尔佳科技有限公司董事、特尔佳科技（武汉）有限公司董事长职务。
为保证公司经营管理的正常运行，董事会同意由董事长连宗敏女士兼任总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止；连宗敏女士担任公司总经理职务不领取薪酬，其从公司领取的薪酬仍为其担任公司董事长职务领取的薪酬。
独立董事对公司总经理辞职事项及聘任公司总经理事项均发表了独立意见。
《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-029）详情参见2021年4月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详情参见2021年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）详情参见2021年4月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日
证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2021-029
深圳市大为创新科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到蒋晖先生的书面辞职报告，蒋晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去该等职务后，其仍担任公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事长、江苏特尔佳科技有限公司董事、特尔佳科技（武汉）有限公司董事长职务。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，蒋晖先生关于辞去公司总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，蒋晖先生未持有公司股份；蒋晖先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，在公司战略转型、推行集团化管理等方面做出了重大贡献，公司对蒋晖先生担任公司总经理期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！
独立董事对公司总经理辞职事项发表了独立意见。
为保证公司经营管理的正常运行，经公司第五届董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2021年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意由董事长连宗敏女士（简历详见附件）兼任总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止；连宗敏女士担任公司总经理职务不领取薪酬，其从公司领取的薪酬仍为其担任公司董事长职务领取的薪酬。
独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日
附件：连宗敏女士简历
连宗敏，女，1988年生，中国国籍，拥有香港居留权；英国埃克塞特大学会计学专业毕业，本科学历。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表、公司第四届董事会董事及第四届董事会提名委员会委员；现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事、公司股东深圳市创通投资发展有限公司及创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理，现任公司全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市特尔佳汽车科技有限公司执行董事，现任公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主席。
连宗敏女士为公司实际控制人，并任公司第五届董事会董事长。除此之外，连宗敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止高级管理人员任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2021-030
深圳市大为创新科技股份有限公司
关于召开2021年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于2021年4月22日（星期四）下午15:00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、现场会议召开日期和时间：2021年4月22日（星期四）下午15:00；
网络投票时间：2021年4月22日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月22日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东大会将通过深交所的交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2021年4月16日
7、会议出席对象：
（1）截止2021年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，议案提交程序合法，资料完备。
2、本次会议拟审议如下议案：
（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
（2.01）定价基准日、发行价格及定价原则
（2.02）发行数量
（2.03）发行对象及认购方式
（2.04）募集资金用途
（3）《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
（4）《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
（5）《关于签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》；
（6）《关于与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（7）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》；
（8）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
注：提案（1）-（8）涉及关联交易，关联股东深圳市创通投资发展有限公司及其一致行动人创通嘉里实业有限公司需回避表决；上述议案均需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、披露情况
上述议案详见公司于2021年3月23日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-014）等相关公告。
三、提案编码
四、会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 大为股份董事会办公室；
2、登记时间：2021年4月19日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2021年4月19日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：何强、李玲
联系电话：0755-86555281
联系传真：0755-81790919
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 大为股份董事会办公室
邮编：518000
电子邮箱：ns@terca.cn
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十次会议决议》；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362213，投票简称:大为投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
深圳市大为创新科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托股东签名（盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
持有公司股份的性质：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
