证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议通知情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年3月31日14:00在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室，以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于2021年3月10日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。
1.现场会议时间：2021年3月31日14:00
2.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006
室公司会议室
3.会议方式：现场与网络投票相结合
4.召集人：公司第五届董事会
5.主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1.现场出席本次会议的股东及股东代理人共6人（以下简称“股东”），代表股份数为203,299,600股，占公司有表决权股份总数的24.2023%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共17人，代表股份数为12,408,280股，占公司有表决权股份总数的1.4772%。
3.通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计23人，拥有及代表股份数为215,707,880股，占公司有表决权股份总数的25.6795%。
4.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份17,222,362股，占上市公司总股份的2.0503%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,423,500股，占上市公司总股份的1.2409%。通过网络投票的股东15人，代表股份6,798,862股，占上市公司总股份的0.8094%。
5.公司全体董事及部分监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师郭晓桦、刘爽出席并见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1.00《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意票215,444,380股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8778%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0736%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0485%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票16,958,862股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.4700%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.9221%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.6079%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意票215,444,380股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8778%
反对票158,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0736%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0485%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票16,958,862股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.4700%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.9221%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.6079%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3.00《2020年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意票215,444,380股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8778%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0736%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0485%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票16,958,862股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.4700%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.9221%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.6079%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
4.00《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意票215,444,380股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8778%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0736%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0485%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票16,958,862股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.4700%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.9221%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.6079%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
5.00《关于2020年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意票215,444,380股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8778%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0736%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0485%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票16,958,862股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.4700%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.9221%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.6079%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
6.00《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意票215,444,380股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8778%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0736%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0485%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票16,958,862股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.4700%；
反对票158,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.9221%；
弃权票104,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.6079%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《2020年度股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021年4月1日
