证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-12
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：京能电力参与山西电力交易中心有限公司（以下简称：“山西交易中心”）增资项目。
● 交易金额：公司使用自有资金629.093873万元，认购山西交易中心4%股权（具体出资金额将以产权交易机构最终通知为准）。
● 本议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。
● 公司过去12个月内与晋能电力集团有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司没有发生与此类别相关的交易。
一、本次投资项目概述
为了贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》精神，推进电力市场建设， 2020年12月，北京产权交易所（以下简称“北交所”）发布《山西电力交易中心有限公司增资项目公告》。山西交易中心增资方案已经由山西省能源局核准批复，并通过北交所公开挂牌征集意向投资人。此次将通过增资扩股形式，引入多方投资人，建设新一代电力交易平台，提高山西交易中心独立运营能力。
京能电力使用自有资金629.093873万元，认购山西交易中心4%股权。（具体出资金额将以产权交易机构最终通知为准）。
二、本次公司参股交易中心具体方案
1、山西交易中心情况概述
山西交易中心是于2016 年5月11日在太原市注册成立并合法存续的有限责任公司，注册资本为10,000 万元，由国网山西省电力公司持有70%股权，国家能源集团华北电力有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、晋能电力集团有限公司、大唐山西发电有限公司及华能国际电力股份有限公司分别持有5%股权。
2、增资扩股方案
山西交易中心通过北交所公开挂牌征集意向投资人，将注册资本由10，000万元增加至14,893.617021万元。增资完成后，原控股股东国网山西省电力公司持股比例调减至47%，其他原股东持股比例不变，新股东持有山西交易中心总股比不高于23%，任一新增股东股比不超过5%。
京能电力将使用自有资金，按照629.093873万元的价格认购山西交易中心4%股权（具体出资金额将以产权交易机构最终通知为准）。
本次公司参与山西交易中心增资扩股事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
晋能电力集团有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司作为山西交易中心的原股东参与山西交易中心本次增资。由于公司董事史晓文先生在晋能电力集团有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司担任董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次向山西交易中心增资事项属于关联交易。
3、山西交易中心主要财务指标
三、关联方基本情况
（一）晋能电力集团有限公司
1、基本情况
2、与公司的关联关系
公司董事史晓文先生在晋能电力集团有限公司担任董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次向山西交易中心增资事项属于关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）晋能控股山西电力股份有限公司
1、基本情况
2、与公司的关联关系
公司董事史晓文先生在晋能控股山西电力股份有限公司担任董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次向山西交易中心增资事项属于关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易目的及本次对外投资对公司的影响
本次京能电力参与山西区域交易机构股份改制，符合国家关于推进电力体制改革的精神。另外随着电力市场化交易的逐步放开，市场交易在电力改革中的重要性愈发突显，本次增资有利于扩大公司在晋市场影响力及维护公司各控股企业在晋市场利益。
五、本次关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
本公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司参与山西电力交易中心有限公司增资项目的议案》，关联董事史晓文回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明事先认可，同意将该议案提交第六届董事会第三十九次会议审议。独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明发表独立董事意见如下：
公司使用自有资金，以629.093873万元的价格向山西交易中心增资，认购其4%股权（具体出资金额将以产权交易机构最终通知为准），本次增资价格系经过产权交易机构公开挂牌程序产生，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次公司向山西交易中心增资的关联交易事项，已经公司第六届三十九次董事会审议通过。关联董事史晓文回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、京能电力第六届董事会第三十九次会议独立董事事前认可意见
2、京能电力第六届董事会第三十九次会议决议
3、京能电力第六届董事会第三十九次会议独立董事意见
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二二一年三月三十一日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-13
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于向冀北电力交易中心有限公司及宁夏电力交易中心有限公司增加资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：京能电力向冀北电力交易中心有限公司（以下简称：“冀北交易中心”）及宁夏电力交易中心有限公司（以下简称：“宁夏交易中心”）增加资本金。
● 交易金额：公司使用自有资金，根据公开挂牌结果向冀北交易中心增资1,057.573536万元，持股比例将由原来的3%增加至6%；根据公开挂牌结果向宁夏交易中心增资356.50万元，持股比例将由原来的3%增加至5.5%。
本次向冀北交易中心和宁夏交易中心增资的具体出资金额将以产权交易机构最终通知为准。
● 本议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。
一、本次投资项目概述
2020年7月23日，经公司第六届三十三次董事会审议通过,同意公司使用自有资金，根据公开挂牌结果向冀北电力交易中心有限公司增资436.768286万元，认购其3%股权；根据公开挂牌结果向宁夏电力交易中心有限公司增资430.52374万元，认购其3%股权。
现按照国家关于推进电力体制改革的精神，电网公司所持交易中心持股比例需降至50%以下，冀北交易中心及宁夏交易中心进行二次股改，通过增资扩股形式，建设新一代电力交易平台，提高售电交易中心独立运营能力。
京能电力将按照公开挂牌结果，使用自有资金，以现金方式向冀北交易中心增资1,057.573536万元，增资后持股比例将由原来的3%增加至6%，公司认缴注册资本将增至1,463.41万元。公司将按照公开挂牌结果，以现金方式向宁夏交易中心增资356.50万元，增资后持股比例将由原来的3%增加至5.5%，公司认缴注册资本将增加至789.5万元。
二、本次公司向各交易中心增资具体方案
（一）本次公司向冀北交易中心增资具体方案
1、冀北交易中心情况概述
冀北交易中心成立于2016年7月14日，法定代表人王宣元。注册资本为14,285.71429万元。主要经营范围：负责冀北电力市场交易平台建设、运营和管理，负责冀北市场主体的注册和相应管理，组织开展冀北电网各类电力交易，协助北京电力交易中心有限公司开展涉及北京电网的跨区跨省电力交易业务，管理各类电力交易合同等。
2、增资扩股方案
冀北交易中心通过增资扩股方式新增注册资本10,104.878043万元，注册资本由原来的14,285.714290万元增加至24,390.592333 万元。本次增资部分注册资本采用实缴制，新增注册资本将由参股股东采用增资方式以货币出资。
根据公开挂牌结果，京能电力使用自有资金以1,057.573536万元的价格向冀北交易中心增资，增资后，公司持股比例将由原来的3%增至6%（具体出资金额将以产权交易机构最终通知为准）。
（二）本次公司参股宁夏交易中心具体方案
1、宁夏交易中心情况概述
宁夏交易中心成立于2016 年4月1日，法定代表人米宁。注册资本14,300万元。主要经营范围：负责电力市场交易平台的建设、运营及管理；组织开展自治区内电力直接交易、合同转让交易、容量交易等电力交易。
2、增资扩股方案
本次宁夏交易中心大股东国网宁夏电力有限公司拟通过股权转让方式，转让其持有的宁夏电力交易中心25%股权，转让后持股比例为45%。
根据公开挂牌结果，公司使用自有资金以356.50万元的价格向宁夏交易中心增资，增资后公司持股比例将由原来的3%增至5.5%（具体出资金额将以产权交易机构最终通知为准）。
本次公司向冀北交易中心及宁夏交易中心增资，已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、本次对外投资对公司的影响
本次京能电力使用自有资金以1,057.573536万元的价格向冀北交易中心增资，以356.50万元的价格向宁夏交易中心增资，符合国家关于推进电力体制改革的精神。
四、备查文件
京能电力第六届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二二一年三月三十一日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-11
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月23日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十九次会议通知。
2021年3月30日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十九次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司参与山西电力交易中心有限公司增资项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事史晓文回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于向冀北电力交易中心有限公司及宁夏电力交易中心有限公司增加资本金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二二一年三月三十一日
