证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年3月26日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月26日9:15-9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6.出席本次会议的股东共计26人，代表股份319,079,759股，占上市公司有表决权股份的79.0036%。
①公司现场出席股东大会的股东共20人，代表股份318,628,801股，占上市公司有表决权股份总数的78.8919%。
②通过网络投票的股东共6人，代表股份450,958股，占上市公司有表决权股份总数的0.1117%。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计15人（其中参加现场投票的9人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数13,115,258股，占上市公司有表决权股份总数的3.2473%。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
1、审议并通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意319,073,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,108,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9504%；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意319,073,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,108,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9504%；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
3、 审议并通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意319,073,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,108,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9504%；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
4、 审议并通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意319,073,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,108,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9504%；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
5、 审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意319,069,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,105,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
6、 审议并通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意319,069,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,105,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222%；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053%。
本议案获得通过。
7、 审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意319,069,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,105,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222%；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053%。
本议案获得通过。
8、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意319,073,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,108,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9504%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0442%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053%。
本议案获得通过。
9、 审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10、 逐项审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.2 发行规模
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.4 债券期限
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.5 债券利率
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.7 担保事项
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.8 转股期限
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.9 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.10 转股价格向下修正
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.11 转股股数确定方式
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.12 赎回条款
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.13 回售条款
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.14 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.15 发行方式及发行对象
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.16 向公司原股东配售的安排
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.17 债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.18 本次募集资金用途
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.19 募集资金存放账户
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
11、 审议并通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
12、 审议并通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
13、 审议并通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
14、 审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意319,065,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,100,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.8894%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
15、 审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
16、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
17、 审议并通过《关于公司<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意319,065,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,100,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.8894%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
18、 审议并通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意319,061,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,097,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.8612%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
上述议案1、议案3-6、议案8-18已经公司于2021年3月5日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，议案2、议案7已经公司于2021年3月5日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过，详情可查阅公司于2021年3月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
公司独立董事已于本次股东大会述职。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2021年3月27日
