证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第四届董事会第二十次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的议案》。现就本次增资事项相关情况公告如下：
一、本次增资事项概述
1、为进一步增强控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）的综合实力，促进其未来发展，公司决定对广东龙泉进行增资。
公司将持有广东龙泉的债权人民币4,500万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，增加广东龙泉注册资本4,500万元；广东龙泉其余股东此次不进行增资。
本次增资完成后，广东龙泉的注册资本将由人民币10,200万元增至人民币14,700万元。其中，公司出资额为人民币11,120万元，占其注册资本的75.65%，广东龙泉仍为公司控股子公司。
2、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称 ：广东龙泉水务管道工程有限公司
2、统一社会信用代码：91440400192590323W
3、住所：珠海市平沙镇平东路598号
4、注册资本：10,200万元
5、法定代表人：姜风
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：预应力钢筒混凝土管（PCCP管）、内衬PVC排水管等各种给、排水管的生产及销售；市政、建筑、水利、防腐及管道安装工程施工（取得资质证后方可经营）； 防腐材料、防腐涂料（不含化学危险品）的生产与销售；工程技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售，金属类管道及管件制造销售；预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其它水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售，并提供相应的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次增资前后的股权结构：
单位：人民币万元
9、主要财务指标：
单位：人民币万元
注：以上数据未经审计。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
公司本次增资广东龙泉，是基于公司的发展战略和经营需要，进一步增强广东龙泉的资本实力，有利于实现广东龙泉的经营计划，促进其市场开拓和未来发展。
2、风险提示
本次对广东龙泉增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善的内部控制机制和管理体系，积极防范和应对可能发生的风险。
3、投资对公司的影响
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
《山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二一年三月二十三日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-013
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年3月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年3月23日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的议案》。
公司将持有广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）的债权人民币4,500万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，增加注册资本4,500万元；广东龙泉其余股东此次不进行增资。
本次增资完成后，广东龙泉的注册资本将由人民币10,200万元增至人民币14,700万元。其中，公司出资额为人民币11,120万元，占其注册资本的75.65%，广东龙泉仍为公司控股子公司。
《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
《山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二一年三月二十三日
