证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-014号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，结合《广州海格通信集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2020年12月31日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目228,292,814.12元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用700,797,483.94元。截至公司2020年12月31日，公司资产重组募集配套资金专户余额为13,530,021.96元（包含银行理财产品余额和利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
2016年11月21日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案。2016年9月18日，公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问（保荐）协议》，聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年7月12日，公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
2017年8月17日，公司、广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2020年12月31日，海格通信的资产重组募集配套资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：
2、截至2020年12月31日，海格通信使用资产重组募集配套资金购买的银行理财产品已全部赎回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元，2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元（包含剩余的发行费用457.87万元，中介机构相关费用195.67万元），2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元，驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元，投入募集资金项目2,742.49万元，2017年累计使用16,443.14万元；2018年度累计使用10,111.01万元（含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等192.11万元）；2019年累计使用7,828.87万元；2020年累计投入募集资金项目1,954.82万元，永久补充流动资金33,741.94万元（含银行理财收益及利息），累计使用35,696.76万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。
经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元。
经2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。
经2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。
（三）募集资金投资项目延期情况
未发生该事项。
（四）募投项目先期投入及置换情况
根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
未发生该事项。
（六）节余募集资金使用情况
未发生该事项。
（七）超募资金使用情况
未发生该事项。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金为13,530,021.96元，全部存放于募集资金专项存储账户中。
（九）募集资金使用的其他情况
根据公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；同意驰达飞机使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。
根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过35,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；根据公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意驰达飞机使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。
根据公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技和驰达飞机在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，分别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。
根据公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意驰达飞机使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日公司2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元，资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。
《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》：截止2020年12月31日，项目已投入募集资金6,821.49万元，项目进度为87.52%。
《驰达飞机扩大产能项目》：在报告期内，募集资金已使用完毕（超出资金来源于募集资金理财收益），目前尚有部分设备未到货及尾款未支付（自有资金支付），公司将在设备全部到货并达到预期效果时安排项目结项。
2、2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。
2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。目前怡创科技募集资金（含银行理财收益及利息）33,741.94万元已永久补充流动资金，募集资金账户已完成销户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
附表2-1
变更募集资金投资项目情况表
附表2-2
变更募集资金投资项目情况表
附表2-3
变更募集资金投资项目情况表
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-011号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月19日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2020年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020年实现净利润1,058,224,142.53元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金105,822,414.25元后，公司可供股东分配利润为2,300,174,400.25元（含以前年度未分配利润1,347,772,671.97元）
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：
以2020年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.32元（含税），派发现金红利304,187,224.57元，剩余未分配利润1,995,987,175.68元结转至下一年度。2020年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为585,623,751.25元，现金分红总额占2020年归属于上市公司股东净利润的比例为51.94%。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2020年度利润分配预案。
3、独立董事意见
公司2020年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2020年度利润分配预案。
三、其他说明
1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约55.86%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月20日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2021-016号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2021年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额为人民币12,700万元。
公司于2021年3月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）释义
（三）预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计2021年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2020年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、广州无线电集团
法定代表人：杨海洲
注册资本：100,000万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务状况：截至2020年12月31日，总资产4,295,526.06万元，净资产2,299,884.09万元；2020年营业收入1,680,802.07万元，净利润169,460.65万元。（数据未经审计）
2、广电计量
法定代表人：黄跃珍
注册资本：52,907.2万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：公共设施安全监测服务;化工产品检测服务;生态监测;电气防火技术检测服务;电气机械检测服务;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）;电子产品检测;实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）;针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;环境保护监测;水质检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;电能质量监测;无损检测;机动车性能检验服务;船舶检验;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;网络技术的研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;食品科学技术研究服务;环保技术推广服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;安全生产技术服务;仪器仪表修理;计算机技术开发、技术服务;计量技术咨询服务;企业管理咨询服务;土壤修复;施工现场质量检测;纺织科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究、技术开发;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;人力资源培训;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;食品检测服务;劳务派遣服务;对外劳务合作。
财务状况：2020年9月30日总资产323,087.48万元，净资产156,345.40万元；2020年前三季度营业收入103,482.66万元，净利润7,887.57万元。（来源于广电计量披露的2020年第三季度报告，数据未经审计）
3、广电运通
法定代表人：黄跃珍
注册资本：240,899.3951万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：计算机外围设备制造;计算机零部件制造;计算机整机制造;技术进出口;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算机应用电子设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;计算器及货币专用设备制造;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰、装修;室内装饰设计服务。
财务状况：2020年12月31日总资产1,572,283.86万元，净资产995,702.91万元；2020年度营业收入641,391.68万元，净利润70,001.24万元。（来源于广电运通披露的2020年度业绩快报，数据未经审计）
4、广电城市
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：艺术表演场馆管理服务;物业管理;防虫灭鼠服务;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;全民健身科技服务;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;办公服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业自有资金投资;五金零售;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;餐饮管理;科技项目招标服务;资产管理（不含许可审批项目）;投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;市场营销策划服务;会议及展览服务;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技中介服务;科技项目代理服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;科技信息咨询服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;水污染治理;家庭服务;软件开发;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;日用家电设备零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;保安培训;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训。
财务状况：截至2020年12月31日，总资产50,960.31万元，净资产28,744.74万元；2020年营业收入75,871.57万元，净利润5,087.32万元。（数据未经审计）
5、广电智能
法定代表人：杨永明
注册资本：2,070万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;工业设计服务;保险箱、柜、库门及钱箱的制造;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;切削工具制造;计算机应用电子设备制造;通信终端设备制造;金属结构制造;雷达及配套设备制造;铁路机车车辆配件制造;金属表面处理及热处理加工;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。
财务状况：：截至2020年12月31日，总资产4,023.34万元，净资产3,069.92万元；2020年营业收入4,479.75万元，净利润249.24万元。（数据未经审计）
6、广电研究院
法定代表人：庞铁
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：卫星通信技术的研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;信息电子技术服务;机器人系统技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。
财务状况：截至2020年12月31日，总资产32,231.82万元，净资产29,456.89万元；2020年营业收入3,662.42万元，净利润60.62万元。（数据未经审计）
7、广州信投
法定代表人：庞铁
注册资本：48,387.0968万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：投资咨询服务;企业自有资金投资;市政公用工程施工;工程施工总承包;市政设施管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通讯设备及配套设备批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;电子产品设计服务;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;物联网服务。
财务状况：截至2020年12月31日总资产24，782.36万元，净资产23,839.99万元；2020年度营业收入119.21万元，净利润-721.39万元。（数据未经审计）
8、平云资本
法定代表人：邹大伟
注册资本：50,000万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资咨询服务;企业自有资金投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。
财务状况：截至2020年12月31日总资产178,604.47万元，净资产35,936.82万元；2020年度营业收入233,018.92万元，净利润1,544.79万元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、广州无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。
2、广电计量、广电运通、广电物业、广电研究院、广电智能、广州信投、平云资本、长沙海格是广州无线电集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。
（二）独立董事发表的独立意见
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、邓家青先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2021年度与各关联方发生不超过12,700万元的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2021年3月20日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-020号
广州海格通信集团股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）分拆至深圳证券交易所创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对驰达飞机的控股权。
2021年3月19日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司至创业板上市的预案》的议案及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。
本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行深圳证券交易所和中国证监会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或注册，以及最终获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2021年3月20日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-012号
广州海格通信集团股份有限公司
关于董事长、总经理领取2017年度余下
股东分红的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长、总经理领取2017年度股东分红方案的公告》（公告编号：2018-042），就2017年度股东分红方案，公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生主动出具声明，自愿在2018年只领取2017年度其应得股东分红的三分之一，待公司业绩大于或等于历史最高水平（归属于上市公司股东的净利润5.796 亿元）后，才继续领取其余下应得股东分红的三分之二，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的信会师报字[2021]第ZA90080号审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润5.856亿元，达历史最高水平。因此，公司将向杨海洲先生和余青松先生发放其应得的2017年度余下股东分红。
公司重拾创立初期系统、特色的管理方法和一系列举措，重视企业文化建设，构筑差异化竞争优势，加强人才队伍集结及骨干精英训练，持续体制机制创新，不断激活组织活力, 提升组织效率和管理水平，经营管理成效显著；同时采取前瞻性战略布局，实施核心业务聚焦，以“产业+资本”双轮驱动，精耕细作无线通信、北斗导航等优势领域，主营业务市场持续突破，2020年，公司新签特殊机构用户合同金额、营业收入及归属于上市公司股东的净利润均创历史新高，公司迈入新一轮高质量发展时期。
未来公司将继续推动体制机制创新，激活组织活力，加大市场拓展及自主创新研发投入，不断提高企业经营效益，努力创造新的业绩，回报股东和广大投资者。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2021年3月20日
