(上接C60版)
（四十）中国建材检验认证集团枣庄有限公司（以下简称中国建材检验认证枣庄公司）
1.基本情况
法定代表人：尹旭
注册资本：4,233.6843万元人民币
经营范围：一般项目：环境保护监测；生态资源监测；认证咨询；计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；室内环境检测；农产品质量安全检测；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测；安全评价业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区科技孵化园(人民西路与科创路交叉口)
财务状况：截至2020年9月30日，中国建材检验认证枣庄公司的总资产为7,621万元，净资产为5,243万元；2020年1-9月的主营业务收入为1,447万元，净利润为421万元
2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十一）中国建材检验认证集团苏州有限公司（以下简称中国建材检验认证苏州公司）
1.基本情况
法定代表人：朱德明
注册资本：3,300万元人民币
经营范围：一般工业产品认证，特有工种职业技能鉴定。检验仪器设备的开发、制造与销售；建材检验、检验方法和检验标准的研发、人员培训、节能技术服务、节能项目、建材和工程技术服务及技术咨询、安全生产技术咨询，仪器计量检定和校准，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：苏州广济路282号
财务状况：截至2020年9月30日，中国建材检验认证苏州公司的总资产为9,906万元，净资产为8,224万元；2020年1-9月的主营业务收入为3,777万元，净利润为980万元
2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十二）杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司（以下简称《新型建筑材料》杂志社）
1.基本情况
法定代表人：施存有
注册资本：50万元人民币
经营范围：服务：《新型建筑材料》期刊出版，设计、制作、发布国内广告（除网络广告发布），新型建筑材料的技术咨询、技术服务，承办会展；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省杭州市下城区华中路208号华丰大厦601室-3
财务状况：截至2020年9月30日，《新型建筑材料》杂志社的总资产为90万元，净资产为71万元；2020年1-9月的主营业务收入为116万元，净利润为9万元
2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司的全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十三）中建投商贸有限公司（以下简称中投贸易）
1.基本情况
法定代表人：冯玮
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：国内贸易,从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务；计算机软、硬件及网络设备的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售；工业产品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；物业管理（取得物业管理资格证后方可经营）；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；建筑材料的批发与销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：煤炭的批发与销售。
住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B区14楼西
财务状况：截至2020年9月30日，中投贸易的总资产为55,874.76万元，净资产为18,406.74万元；2020年1-9月的主营业务收入为131,182.88万元，净利润为1,519.93万元
2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份有限公司的二级子公司中建材投资公司的全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十四）太仓宏浚凯盛新能源科技有限公司（以下简称太仓凯盛）
1.基本情况
法定代表人：张子寒
注册资本：50万元人民币
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；科技推广和应用服务；太阳能热发电产品销售；余热发电关键技术研发；太阳能热发电装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：苏州市太仓市太仓港港口开发区协鑫中路2号
财务状况：截至2020年9月30日，太仓凯盛的总资产为0万元，净资产为0万元；2020年1-9月的主营业务收入为0万元，净利润为0万元
2.与公司关联关系：是控股股东中国建材股份的二级子公司中材国际工程的参股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十五）建材桂林地质工程勘察院有限公司（以下简称建材桂林勘探院）
1.基本情况
法定代表人：贺行良
注册资本：2,001万元人民币
经营范围：工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级；劳务类（工程钻探）；测绘服务；室内试验（许可审批项目除外）；地基基础工程检测；凿井；地基基础工程专业承包一级；建筑工程设计、施工；地质灾害危险性评估、地质灾害治理服务；矿产资源勘查及技术服务；基础地质勘查；土地整治、国土空间规划编制；水土保持方案编制、水土保持监测；环境影响评价、环境保护工程技术研发；工程咨询；矿山地质环境恢复与土地复垦方案编制；使用林地可行性研究报告编制；社会风险稳定性评价；安全评价；节能评估；绿色矿山建设方案编制；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：桂林市翠竹路南一巷6号
财务状况：截至2020年9月30日，建材桂林勘探院的总资产为9,917万元，净资产为2,884万元；2020年1-9月的主营业务收入为15,718万元，净利润为353万元
2.与公司关联关系:是公司实际控制人中国建筑材料工业地质勘察中心的二级子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十六）中建材资源有限公司（以下简称中建材资源）
1.基本情况
法定代表人：殷儒生
注册资本：14,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；自有房屋租赁、物业管理；受托资产管理、项目投资及投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；金融信息咨询、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理；从事货物和技术的进出口业务；矿产品（除专控）、机械设备、五金产品、家用电器、塑料制品、橡胶及制品、化工产品（不含化学危险品）、润滑油购销、金属材料、建筑材料的销售及其它国内贸易、经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；国际货运代理、国内货运代理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：互联网金融服务；普通运输；煤炭、焦炭、兰炭的销售。
住所：深圳市龙华新区大道897号陆海大厦C6
财务状况：截至2020年9月30日，中建材资源的总资产为95,861万元，净资产为-47,593万元；2020年1-9月的主营业务收入为78,271万元，净利润为-261万元
2.与公司关联关系：是实际控制人中国建材集团的二级子公司中建材集团进出口有限公司的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十七）合肥中亚建材装备有限责任公司（以下简称合肥装备）
1.基本情况
法定代表人：张永龙
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：机械及配套设备、电气及配电设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粉体工程设计及总承包；成套设备的销售及技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路北天都路西
财务状况：截至2020年9月30日，合肥装备的总资产为41,876万元，净资产为19,913万元；2020年1-9月的主营业务收入为32,619万元，净利润为4,728万元
2.与公司关联关系：公司实际控制人中国建材集团的二级子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司的三级参股企业
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十八）凯盛光伏材料有限公司（以下简称凯盛光伏）
1.基本情况
法定代表人：陈勇
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：CIGS薄膜太阳能电池、组件及相关产品的研发、生产与销售；玻璃及玻璃深加工制品、太阳能光伏玻璃产品、背电极玻璃产品、机械、金属材料的加工、销售；新型建材的销售；光伏产品检测与服务；电力工程、输变电工程的施工与总承包；建筑幕墙工程的设计、施工与总承包；建筑装饰装修工程、门窗的设计与施工；货物和技术进出口业务（国家禁止或限制的货物和技术除外）；相关技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省蚌埠市燕南路1001号
财务状况：截至2020年9月30日，凯盛光伏的总资产为344,880万元，净资产为103,297万元；2020年1-9月的主营业务收入为16,025万元，净利润为1,141万元
2.与公司关联关系：公司实际控制人中国建材集团的二级子公司凯盛科技集团有限公司的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四十九）湖州兴浦南方水泥有限公司（以下简称兴浦南方水泥）
1.基本情况
法定代表人：周俊牛
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：水泥制造，港口服务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省湖州市长兴县小浦镇合溪村
财务状况：截至2020年9月30日，兴浦南方水泥的总资产为30,658.78万元，净资产为5,995.56万元；2020年1-9月的主营业务收入为0万元，净利润为-4.44万元
2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份有限公司的二级子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（五十）宜兴天山水泥有限责任公司（以下简称宜兴天山）
1.基本情况
法定代表人：李阳
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：通用硅酸盐水泥（32.5、42.5复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥、52.5普通硅酸盐水泥）、硅酸盐水泥熟料制造、销售；码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；发电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：宜兴市杨巷镇西溪村
财务状况：截至2020年9月30日，宜兴天山的总资产为70,199.82万元，净资产为50,705.96万元；2020年1-9月的主营业务收入为60,253.21万元，净利润为11,807.83万元
2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份有限公司的二级子公司新疆天山水泥股份有限公司的全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（五十一）中国检验认证集团陕西有限公司（以下简称中检陕西）
1.基本情况
法定代表人：党继祥
注册资本：500万元人民币
经营范围：委托进出口商品检验业务；委托进出口鉴定（数量、重量、质量）业务；认证及认证培训等业务；社会委托的商品检验、鉴定、测试等业务；商务代理业务；消杀灭业务；价值鉴定业务；集团公司和检验检疫等有关部门委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：陕西省西安市碑林区含光北路10号
财务状况：截至2020年9月30日，中检陕西的总资产为12,319万元，净资产为10,170万元；2020年1-9月的主营业务收入为1,638万元，净利润为168万元
2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的二级子公司中国检验认证集团的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（五十二）苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（以下简称苏混院）
1.基本情况
法定代表人：汪国华
注册资本：13,659.74万元人民币
经营范围：建筑材料及制品与建筑机械的试验、检测、研究、设计、开发、生产（限分支机构）、销售、咨询及服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；工业与民用建筑设计、咨询及工程总承包；非金属矿物制品加工生产项目的勘测、设计、施工、安装及生产技术服务；水利水电工程、工业与民用建筑及结构工程、水泥制品防腐、修补、加固与防水堵漏工程的施工；设计、制作、代理广告业务，利用自有媒体发布广告；物业管理，生产设备和运输设备租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：苏州市三香路718号
财务状况：截至2020年9月30日，苏混院的总资产为34,258.16万元，净资产为24,899.63万元；2020年1-9月的主营业务收入为22,112.20万元，净利润为2,712.00万元
2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份的子公司中建材投资有限公司的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（五十三）宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称开源耐磨）
1.基本情况
法定代表人：白雪松
注册资本：2,352万元人民币
经营范围：耐磨金属及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢件的研发、生产、销售；破碎、粉磨系统节能技术服务；废旧钢球及合金铸钢件的回收；提供劳务服务（不含劳务派遣）；厂房租赁；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路
财务状况：截至2020年9月30日，开源耐磨的总资产为12,464万元，净资产为3,832万元；2020年1-9月的主营业务收入为12,520万元，净利润为139万元
2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的二级子公司建材总院的参股公司的控股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（五十四）北京天誉科技有限公司（以下简称北京天誉）
1.基本情况
法定代表人：马振珠
注册资本：500万元人民币
经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务。产品设计；建设工程项目管理；销售机械设备、电气设备、机电设备、仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)303幢121房间
财务状况：截至2020年9月30日，北京天誉的总资产为934万元，净资产为218万元；2020年1-9月的主营业务收入为688万元，净利润为7万元
2.与公司的关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的二级子公司建材总院的三级子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（五十五）江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称江西赣州万年青）
1.基本情况
法定代表人：周帆
注册资本：7,000万元人民币
经营范围：熟料、水泥制造与销售;机电设备加工、制造、安装;石
灰石微粉、复合掺合料矿物掺合料生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：江西省赣州市于都县罗坳镇步前
财务状况：截至2020年9月30日，江西赣州万年青的总资产为30,343.30万元，净资产为20,716.01万元；2020年1-9月的主营业务收入为29,265.67万元，净利润为5,376.01万元
2.与公司的关联关系：是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
三、关联交易的主要内容
关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。
公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行三年期贷款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。
该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2021年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司2021年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2021年度预计日常关联交易的议案。
六、备查文件
1.第六届董事会第十二次会议决议；
2.第六届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于公司2021年度预计日常关联交易的事前认可函；
4.独立董事关于公司2021年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2021年3月18日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-007
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2021年3月18日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中独立董事陈少明先生、独立董事朱岩先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告》《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2020年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2020年度实现净利润1,328,651,895.80元，加上年初未分配利润313,517,505.67元，减去2019年度分配的现金股利138,539,643.04 元，减去提取法定盈余公积金132,865,189.58元，2020年末未分配利润为1,370,764,568.85元。
本年度利润分配预案为：以2020年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利5.50元（含税），共分配利润929,229,313.10元。
公司2020年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了2020年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
提请股东大会授权董事会办理实施2020年度利润分配预案涉及的相关事项。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司2020年度审计机构，主要负责公司2020年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2020年度财务审计费用220万元（包含募集资金审计费）、内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2021年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2021年度审计工作量及市场水平，确定2021年度的审计费用。
聘任会计师的内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2020年授信总额及2021年资金需求情况的基础上，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币292.80亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年对外担保公告》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币72亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于公司高管人员2020年度薪酬考评的议案》
同意高管人员2020年度的薪酬考评方案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2020年度社会责任报告》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度社会责任报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。
上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2021年年度报告的董事会会议召开之日止。
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十九、审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
同意对公司《对外担保管理制度》作如下修改：
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十、审议通过了《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
同意对公司《关联交易管理办法》作如下修改：
在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十一、审议通过了《关于修改公司<内部审计制度>的议案》
同意对公司《内部审计制度》作如下修改：
在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十二、审议通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》
同意对公司《信息披露事务管理制度》作如下修改：
在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十三、审议通过了《关于修改公司<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
同意对公司《对外信息报送和使用管理制度》作如下修改：
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十四、审议通过了《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》
同意对公司《董事会秘书工作细则》作如下修改：
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十五、审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》
该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十六、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十七、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二十八、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
同意召开2020年度股东大会，具体事项如下：
1.会议届次：2020年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.现场会议召开日期和时间：2021年4月16日下午14:30
4.现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室
5.出席对象：
(1)截至2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.本次会议拟审议议案：
（1）《2020年年度报告及其摘要》
（2）《2020年度董事会工作报告》
（3）《2020年度财务决算报告》
（4）《2020年度利润分配预案》
（5）《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》
（6）《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
（7）《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
（8）《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》
（9）《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
（10）《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
（11）《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
（12）《2020年度监事会工作报告》
本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
股东大会的其他相关事项详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2021年3月18日
