证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2021-012

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资项目名称

　　巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目。

　　●  投资金额

　　巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目总投资金额5,994.30万美元。

　　●  特别风险提示：

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营、境外疫情防控等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及拟充分利用公司现有智能制造优势和经验，对巨石埃及基地的第一条年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造。技术改造完成后，该生产线产能将提升至12万吨。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　巨石埃及基本情况如下：

　　成立日期：2012年1月18日

　　注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区

　　公司类型：股份有限公司

　　法定代表人：张文超

　　注册资本：16,200万美元

　　经营范围：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

　　股权结构：巨石集团出资11,989.62万美元，持有其74.01%股权；巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司分别出资81万美元，各持有其0.5%股权；QIFEI LIMITED出资4,048.38万美元，持有其24.99%股权。

　　截至2020年12月31日，巨石埃及资产总额为412,464.26万元人民币，负债总额184,983.19万元人民币，净资产227,481.07万元人民币，2020年实现净利润24,601.81万元人民币，资产负债率44.85%。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目背景

　　巨石埃及基地第一条年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线于2012年开工建设，2013年建成投产。该生产线池窑设计寿命为8年，2021年底将运行到期。出于安全生产考虑，为降低运行成本，提升综合绩效，巨石埃及拟按时对该生产线进行冷修改造。项目将运用公司最新的池窑生产工艺技术，技改完成后，产品单耗及成本显著下降，市场竞争力将进一步增强。

　　（二）项目概况

　　1、建设地点

　　项目建设地点位于埃及苏伊士经贸合作区，利用现有土地及厂房进行建设。

　　2、建设规模

　　项目将现有年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修改造为年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，生产产品主要为增强型玻纤产品。

　　3、建设进度

　　项目建设周期 6个月，计划于2021年12月启动。

　　4、项目资金筹措

　　本项目总投资5,994.30万美元，资金来源为公司自筹及银行贷款。

　　四、投资项目对公司的影响

　　巨石埃及通过对生产线进行技术改造，采用新工艺、新技术，充分利用现有条件，可将年产8万吨生产线的设计产能提升至年产12万吨，有利于进一步降低生产成本，提升经济效益和产品竞争力，更好地满足欧洲、中东、北美等地的市场需求。

　　项目建成后，预计每年可实现销售收入8,878.49万美元，年平均利润总额2,919.01万美元（上述数据仅为公司对项目投资收益的预计金额，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营、境外疫情防控等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　

　　

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2021-021

　　中国巨石股份有限公司关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，需对《投资者关系管理制度》部分条款进行相应修改，具体如下：

　　

　　除上述条款外，《投资者关系管理制度》其他内容保持不变，涉及条款序号变动的，将相应调整。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2021-022

　　中国巨石股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年3月18日收到公司副总经理兼财务总监汪源女士的辞职报告。因工作调整，汪源女士申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。汪源女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后汪源女士不再担任公司任何职务。

　　汪源女士在担任公司副总经理兼财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汪源女士为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　同日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。

　　经公司董事长提名，同意聘任倪金瑞先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止(倪金瑞先生简历附后)。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　附件：倪金瑞先生简历

　　倪金瑞：中国国籍，男，1964年出生，大学学历，高级会计师，曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。

　　

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2021-007

　　中国巨石股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.24元（含税）。

　　● 每股转增比例：每10股转增1.43股

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年母公司实现净利润890,359,749.87元, 截至2020年底公司可供分配利润814,291,732.75元。经董事会审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.24元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,502,306,849股，以此计算合计拟派发现金红利784,516,734.18元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.47%。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2020年12月31日，母公司资本公积金余额为6,636,927,398.67元。综合考虑后，拟定2020年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本3,502,306,849股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.43股，合计转增股本500,829,879股。转增完成后，公司股本总数增至4,003,136,728股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》及《2020年度资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，体现了公司对投资者的合理回报，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意此次利润分配及资本公积金转增方案，并同意将议案提交 2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产

　　生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2021-020

　　中国巨石股份有限公司关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，需对公司《内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　

　　除上述条款外，公司《内幕信息知情人管理制度》其他内容保持不变，涉及条款序号变动的，将相应调整。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月18日