证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-015
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年4月2日（星期五）（15:00—17:00）在全景网提供的网上平台举办2020年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、董事会秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士、保荐代表人黄野先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二二一年三月二十日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-014
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。
（三）投资期限
自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司拟对不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内（含）的理财产品或存款类产品；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为，本事项不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十七次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。
（三）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，通过使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二二一年三月二十日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-012
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
关于公司及子公司
2021年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。
为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2021年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。本次授信额度有效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第十七次会议决议。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二二一年三月二十日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-018
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务总监马继勇先生的书面辞职申请，马继勇先生因公司调整工作安排，现申请辞去公司财务总监职务。辞职后，仍继续担任公司董事、副总经理职务，其余在控股子公司的相关职务未发生变化。
截至2021年3月18日，马继勇先生持有公司股份18万股，占公司总股本的0.22%。马继勇先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。
公司及公司董事会对马继勇先生在财务总监任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司董事长兼总经理郭元强先生提名，公司董事会提名委员会资格核查，董事会同意聘任邱秀梅女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
备查文件：
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、辞职申请。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二二一年三月二十日
附件：
邱秀梅女士简历
邱秀梅女士，现任公司会计机构负责人。1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历。2005年7月毕业于山东经济学院财务会计专业。2005年至2015年10月，工作于公司前身山东联诚集团有限公司，历任公司总账会计、主管会计、财务部副部长；2015年10月至2017年3月任山东联诚精密制造股份有限公司财务部副部长；2017年3月至今任山东联诚精密制造股份有限公司财务部部长。
截至目前，邱秀梅女士持有公司限制性股票4万股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-017
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年3月19日召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。鉴于公司第二届董事会独立董事胡志斌已提出辞职申请，为保证董事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名马凤举先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止，马凤举先生当选后将接任胡志斌先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。马凤举先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，马凤举先生的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
附：《独立董事候选人简历》。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二二一年三月二十日
附件: 独立董事候选人简历
马凤举先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989年7月毕业于清华大学机械工程系焊接工艺专业。1989年7月至1992年4月工作于山东济宁化工技术研究院，任助理工程师。1992年4月至1997年8月工作于山东济宁五环高新技术公司，任总工程师。1997年8月至1999年2月在深圳市赛意法微电子有限公司，任质量工程师。1999年2月至2000年4月在IBM长科电子有限公司，任质量工程师。2000年4月至2002年2月在新福克斯（深圳）光电科技有限公司，任生产经理。2002年2月至2011年4月在深圳赛瑞德精工机械有限公司，任总经理。2011年1月至今任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2015年获得山东省人民政府“山东省泰山产业领军人才”称号。
截至本公告日，马凤举先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》及相关法律、规则、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-010
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2020 年度利润分配方案的具体内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年实现归属母公司股东的净利润71,927,206.73元，母公司实现净利润62,100,989.49元。
根据《公司法》《公司章程》规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金6,210,098.95元，加年初母公司未分配利润122,458,777.81元，减已分配上年利润24,000,000.00元，截至2020年12月31日止，母公司可供股东分配的利润154,349,668.35元。
基于公司2020年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2020年度利润分配方案以公司当前总股本81,600,409股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4元（含税），总计派发现金红利32,640,163.60元（含税）。本年度送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股 权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分 派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二二一年三月二十日
