证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2021-002

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年03月09日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2021年03月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《2020年年度报告及其摘要》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　二、《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　《2020年度董事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）。

　　三、《2020年度独立董事述职报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　《2020年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、《2020年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2020年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　六、《2020年度总裁工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议《2020年度利润分配的议案》

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　《集友股份关于2020年度利润分配的公告》（公告编号：2021-004）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　八、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　《集友股份2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　九、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　《集友股份关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　《集友股份关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　十一、《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《集友股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　十二、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《集友股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-009）详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十三、《2020年度内部控制评价报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、审议《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司关于召开2020年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月19日