证券代码：002865           证券简称：钧达股份           公告编号：2021-017

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2021年3月19日以通讯方式召开。公司于2021年3月16日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于不提前赎回“钧达转债”的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于不提前赎回“钧达转债”的提示性公告》详见2021年3月20日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　

　　证券代码:002865                       证券简称：钧达股份                        公告编号：2021-018

　　债券代码：128050                      债券简称：钧达转债

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于不提前赎回“钧达转债”的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于不提前赎回“钧达转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“钧达转债”的提前赎回权，不提前赎回“钧达转债”。现将有关事项公告如下：

　　一、“钧达转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年12月10日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000.00万元可转换公司债券将于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“钧达转债”自2019年6月14日起可转换为公司股份，转股期为2019年6月14日至2024年12月10日，“钧达转债”初始转股价格为人民币21.74元/股；因公司2018年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年7月22日起“钧达转债”转股价格调整为21.59元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年8月27日起“钧达转债”转股价格调整为21.66元/股；因公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年3月16日起“钧达转债”转股价格调整为14.93元/股；因公司2019年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年6月17日起“钧达转债”转股价格调整为14.83元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年10月15日起“钧达转债”转股价格调整为14.85元/股；

　　二、“钧达转债”触发提前赎回条件依据

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　自2021年2月22日至2021年3月19日期间，公司股票收盘价已有14个交易日高于当期转股价的130%。若公司股票收盘价在未来连续10个交易日内有1个交易日保持在当期转股价格14.85元/股的130%（含130%），即19.31元/股以上，将触发上述“有条件赎回条款”。

　　三、公司可转债本次不提前赎回的审议程序

　　公司于2021年3月19日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于不提前赎回“钧达转债”的议案》，考虑到“钧达转债”自2019年6月14日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合公司资金安排及当前的市场情况，决定本次不行使“钧达转债”的提前赎回权利，同时在未来三个月内（即 2021 年3 月 19日-2021 年 6月18日）“钧达转债”在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“钧达转债”。

　　敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

　　特此公告。

　　

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日