证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2021-036

　　

　　本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第十七次会议于2021年3月19日以通讯方式召开。会议通知已于3月16日通过电子邮件方式向各位监事发出。

　　本次会议由监事长田世超先生主持。会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于向激励对象首次授予股票期权的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经监事会核查，本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》《奥特佳新能源科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》中关于授予条件、授予日、激励对象等的有关条件。监事会同意以董事会确定的2021年3月19日为授予日，向65名激励对象首次授予合计5009.6万份股票期权，行权价格为每股4.92元。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届监事会第十七次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司监事会

　　2021年3月20日

　　

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2021-035

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于

　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第二十七次会议于2021年3月19日以通讯方式召开。会议通知已于3月16日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于向激励对象首次授予股票期权的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（丁涛先生、周建国先生、饶冰笑女士为激励对象，本议案回避表决）

　　董事会认为公司2021年股票期权激励计划授予条件已经符合，同意以2021年3月19日为授予日，向65名激励对象首次授予合计5009.6万份股票期权，行权价格为每股4.92元，并授权公司董事会办公室具体办理股票期权授予登记等相关事项。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第二十七次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　

　　公司独立董事对第五届董事会

　　第二十七次会议相关事项发表的独立意见

　　我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：

　　1.根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为2021年3月19日，该授予日符合《管理办法》以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过的公司《2021年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。

　　2.获授股票期权的激励对象均符合公司《管理办法》等有关法律法规的规定，符合公司《2021年股票期权激励计划》中规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　3.公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划规定的授予条件均已成就。

　　4.本次激励计划首次授予相关议案审议表决程序符合《公司章程》以及有关法律法规的规定。本次激励计划首次授予相关议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决。

　　5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　6.本次激励计划有助于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起，共同促进公司的长远发展。

　　综上所述，公司本次激励计划的授予条件已经成就，我们同意公司以2021年3月19日为首次授予日，授予65名激励对象合计5009.6万份股票期权。

　　独立董事：邓超 郭晔 许志勇

　　2021年3月19日