证券代码：300942        证券简称：易瑞生物       公告编号：2021-017

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第一届董事会第十五次会议、2019年9月9日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，在公司经营范围中增加“动物诊断产品研发、生产、销售及技术服务；兽药生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）”，且变更后的经营范围为“一般经营项目：生物制品的技术开发；实验室仪器设备、一类医疗器械的销售；机动车的销售；快速检测车的销售；洁净工程、实验室工程、建筑装修装饰工程、机电工程的设计及施工；软件的技术开发、批发与零售；食品安全咨询；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：食品安全快速检测试剂、仪器设备的技术开发、生产与销售(不含医药产品及其它限制项目)；体外诊断试剂的研发、生产与销售；动物诊断产品研发、生产、销售及技术服务；兽药生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）；实验分析仪器的研发、生产与销售；食品安全检测；餐饮服务（职工内部食堂）”。该经营范围的变更及修改后的《公司章程》已在公司首发上市前完成了工商变更/备案登记。

　　鉴于公司首次公开发行股份并在创业板上市交易的客观事实，公司于2021年2月19日召开了第一届董事会第二十六次会议、2021年3月10日召开了2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，修订、完善了《公司章程（草案）》中的相关条款并将其生效为现行有效的《公司章程》。

　　其后，公司发现，现行有效的《公司章程》经营范围中忽略了已增加的“动物诊断产品研发、生产、销售及技术服务；兽药生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）”的内容。因此，现特提请公司股东大会对应修订、完善《公司章程》，具体修订内容如下：

　　

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次补充修订《公司章程》需提交股东大会审议。

　　本次变更内容最终以相关市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　

　　证券代码：300942         证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-018

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于

　　召开公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日披露了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016），决定于2021年3月31日（星期三）召开2021年第二次临时股东大会。

　　2021年3月19日，公司董事会收到公司董事长、总经理朱海先生提交的《关于提请深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》作为新增临时提案，提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，朱海先生直接持有公司62,786,407股，占公司股本总额的15.6629%，且上述提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。为提高公司决策效率，公司董事会同意该议案以临时提案方式直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2021年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司2021年第二次临时股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2021年3月15日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月31日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年3月31日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书委托他人出席现场会议并表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年3月24日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至本次股东大会股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举朱海先生为第二届董事会非独立董事

　　1.02选举王金玉女士为第二届董事会非独立董事

　　1.03选举付辉先生为第二届董事会非独立董事

　　1.04选举卢和华先生为第二届董事会非独立董事

　　1.05选举颜文豪先生为第二届董事会非独立董事

　　1.06选举朱素萍女士为第二届董事会非独立董事

　　2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举何祚文先生为第二届董事会独立董事

　　2.02选举向军俭先生为第二届董事会独立董事

　　2.03选举ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为第二届董事会独立董事

　　3、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01选举张双文先生为第二届监事会非职工代表监事

　　3.02选举李美霞女士为第二届监事会非职工代表监事

　　4、《关于修订<公司章程>的议案》

　　议案1、2、3采用累积投票方式表决，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中认意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　上述各议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

　　议案1、2已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案3已经第一届监事会第十六次会议审议通过，议案4由公司持股3%以上股东提出且公司董事会同意直接提交股东大会审议，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-012）《第一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-017）等相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　

　　

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2021年3月27日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日至2021年3月29日（星期一）17:00止。

　　3、登记地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号深圳市易瑞生物技术股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518101。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张煜堃先生

　　联系电话：0755-27948546

　　联系邮箱：security@bioeasy.com

　　5、其他事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续；

　　（2）现场会议为期半天，参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第一届监事会第十六次会议决议；

　　3、《关于提请深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

　　七、附件资料

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、参会登记表。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350942        投票简称：易瑞投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（应选人数为6人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月31日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年3月31日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本人/单位出席于2021年3月31日（星期三）召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

　　

　　上述提案为累积投票提案，委托人对受托人的指示，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　　

　　上述提案为非累积投票提案，以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人股东账户：                    委托人持有股数：

　　委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号/营业执照号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会股东参会登记表