证券代码：600470 证券简称：*ST六化 公告编号：2021-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月15日 14点30分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月15日
至2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
非表决事项：听取独立董事2020年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司七届十六次董事会和七届十次监事会审议通过，议案审议情况详见2021年3月20日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-025
安徽六国化工股份有限公司
2020年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2020年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST 六化股票代码：600470 公告编号：2021-023
安徽六国化工股份有限公司
关于撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
●公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的相关规定，公司股票已于2020年5月6日起被实施退市风险警示，股票简称从“六国化工”变更为“*ST六化”。
二、公司2020年度经审计的财务报告情况
公司2020度财务会计报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为1,374,018,365.63元，2020年度实现营业收入4,823,232,214.48元，实现归属于上市公司股东的净利润167,983,321.71元。公司股东扣除非经常性损益后的净利润为117,981,108.30万元。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.7条的有关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司特向上海证券交易所申请撤销对我公司股票实施的退市风险警示。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-021
安徽六国化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”），铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”），铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）。
●本次担保为连带责任保证担保，无反担保。
●本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
为满足各子公司经营发展的需要，根据各子公司业务需求及授信计划，拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下：
1、鉴于为湖北六国原担保总额50000万元将于2021年5月到期，本次拟为湖北六国提供总额度不超过20000万元的流动资金借款续担保和新增担保，前期对湖北六国担保尚有20000万元将于2022年5月到期，因此，本公司对湖北六国提供的总额度为不超过40000万元。
2、鉴于为中元化肥原担保总额20000万元将于2021年5月到期，本次拟为中元化肥提供总额度不超过30000万元的流动资金借款续担保和新增担保。
3、鉴于为国星化工原担保总额5000万元将于2021年5月到期，本次拟为国星化工提供总额度不超过5000万元的流动资金借款担保。
4、鉴于为鑫克化工原担保总额3000万元将于2021年5月到期，本次拟为鑫克化工提供总额度不超过4000万元的流动资金借款担保。
5、鉴于为国泰化工原担保额度5000万元将于2021年5月到期，本次拟为国泰化工提供额度不超过5000万元的流动资金借款、新增15000万元项目借款提供担保；前期对国泰化工担保尚有22000万元将于2022年5月到期，因此，本公司对国泰化工提供的总额度为不超过42000万元。
以上担保，授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、湖北六国
注册资本：15000 万元
注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村
法定代表人：韩帆
经营范围：硫酸、磷酸（硫酸40万吨/年、磷酸20万吨/年，有效期至2021年09月05日止）、精制磷酸盐、化学肥料（持有效许可证经营）生产、销售；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有湖北六国51%股权。截止2020年12月31日，湖北六国资产总额95,032.63万元，负债总额96,511.25万元，净资产-1,478.62万元，2020年度净利润1805.76万元。
2、中元化肥
注册资本： 10000万元
注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金寨路6号
法定代表人：张玉奎
经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有中元化肥60%股权。截止2020年12月31日，中元化肥资产总额25,059.55万元，负债总额45,205.29万元，净资产-20,145.74万元，2020年度净利润-191.21万元。
3、国星化工
注册资本：838万美元
注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号
法定代表人：何世杰
经营范围：化肥（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料）的生产、加工、销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、原辅材料及技术的进出口以及提供相关售后服务，普通货物道路运输及代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有国星化工70%股权。截止2020年12月31日，国星化工资产总额13,009.30万元，负债总额4,882.45万元，净资产8126.85万元，2020年度净利润854.64万元。
4、鑫克化工
注册资本：10000万元
注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区内
法定代表人：马健
经营范围：磷酸20000吨/年生产，在其厂区范围内销售本企业生产的磷酸，磷酸盐、化肥（磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾），化工产品及化工原料（均除危险品）的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），农副产品加工、销售，粮油、奶制品、预包装食品、散装食品销售，肉类产品加工、储运、批发零售，水产品批发零售，保健食品、菌类干制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有鑫克化工60%股权。截止2020年12月31日，鑫克化工资产总额13,342.60万元，负债总额1,976.34万元，净资产11,366.26万元，2020年度净利润883.90万元。
5、国泰化工
注册资本：10000万元
注册地点：颖上循环经济园化工集中区
法定代表人：许进冲
经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块剂、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有国泰化工100%股权。截止2020年12月31日，国泰化工资产总额51,135.71万元，负债总额42,643.16万元，净资产8,492.55万元，2020年度净利润882.82万元。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
四、董事会意见
2021年3月18日，公司召开的第七届董事会第十六会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：为公司子公司申请综合授信及项目贷款提供担保符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及项目资金需求的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
含本次担保，公司合计为全资/控股子公司担保总额为人民币121,000万元。另外对关联方铜陵嘉合科技有限公司担保余额19,255万元，该笔担保系本公司对原全资子公司嘉合科技的担保因2020年转让股权而形成的。
公司无逾期对外担保情况。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-019
安徽六国化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修改，具体情况如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-017
安徽六国化工股份有限公司
关于设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资标的名称：安徽六国供销贸易发展有限责任公司（暂定名）
● 投资金额和比例：本公司出资5000万元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司，注册资本5000万元，本公司出资5000万元，占注册资本的100%。
该投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2021年3月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，经与会董事审议表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司关于设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。
二、 投资主体介绍
投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
投资标的：安徽六国供销贸易发展有限责任公司（暂定名）
注册资本：5000万元
经营范围拟为：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）、建筑材料（磷石膏、矿渣等）、化工原料（煤炭、矿石、硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨20%）、食品级液体二氧化碳等）、农副产品与农用物资（含粮食收购、种子、棉花、牛肉、羊肉、食用油、牛奶及其制品、农业机械、农药（限许可证所列项目）等）的批发、销售及网上销售；道路运输（道路货物运输、货物运输代理、内河普通货物运输、水路货物运输代理）；化肥产品出口，化学化工原料与技术的代理采购及进出口业务，技术咨询服务、农化服务业务；货物搬运、装卸服务、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式、出资额、股权比例：
出资人安徽六国化工股份有限公司以货币出资认缴出资5000万元，占注册资本的100%，于2031年03月01日前缴足。
四、本次投资的目的和对公司的影响
设立供销子公司，推进六国化工以集团形式整合和布局化肥销售市场，强化母、子公司协同效应，发挥六国品牌和市场网络整体优势，提升六国旗下品牌的市场影响力和市场价值；强化和提升农资营销的服务能力，真正实现优质服务、品牌产品的良性循环。
推进公司“由生产型企业向营销型企业转型、由传统肥料向新型肥料转型”，加速实现营销突破、营销升级、有效提升销售利润率，为公司向营销型企业转型提供发展思路和途径。
五、本次投资的风险分析
设立全资子公司，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但投资设立全资子公司需遵照上市公司内部控制的法律及商业规则开展经营活动。
公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，包括但不限于业务运营管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度；公司审计和法律部门定期巡检子公司，通过规范管理、有效内控，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-016
安徽六国化工股份有限公司
2020年度日常关联交易执行情况及
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（二）2021年日常关联交易预计金额和内容
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、铜陵市华兴化工有限公司
住所：安徽省铜陵市铜港路8号
法定代表人：刘群
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整
经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2001年4月13日
2、铜陵化工集团包装材料有限责任公司
住所：安徽省铜陵市沿江路
法定代表人：李定
注册资本：捌佰陆拾叁万肆仟圆整
经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：1999年03月18日
3、安徽通华物流有限公司
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路
法定代表人：罗金
注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整
经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售，危险货物运输（以许可证所列项目为准），二类机动车维修（大、中型货车），危险化学品批发（以许可证所列项目为准），客车租赁服务，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1999年12月21日
4、铜陵华兴精细化工股份有限公司
住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号
法定代表人：刘群
注册资本：贰仟万圆整
经营范围：过硫酸铵15000吨/年、过硫酸钠5000吨/年，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2011年06月13日
5、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司
住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号
法定代表人：杨全
注册资本：三仟万圆整
经营范围：化工产品批发（含许可证所列危险化学品批发），通信器材、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点≤60℃除外）、办公用品、木制品、五金机电及零配件、建材、消防器材及设备、煤炭、焦炭批发、零售及商品贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1999年10月09日
6、铜陵市绿阳建材有限责任公司
住所：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号
法定代表人：黄兴强
注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整
经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务，工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1999年08月30日
7、铜陵纳源材料科技有限公司
住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号
法定代表人：齐东辉
注册资本：壹亿壹仟玖佰万元整
经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）
成立日期：2013年9月24日
（二）与上市公司关联关系
（三）关联方主要财务数据
单位：元 币种：人民币
以上财务数据均为未审计。
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议审议的《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
我们审查了2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案后认为：公司2020年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2021年度日常关联交易的各项预计后，我们认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
2021年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-013
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2021年3月8日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第七届监事会第十次会议通知。2021年3月18日在公司第一会议室召开了第七届监事会第十次会议。会议由监事会主席蒋升云先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、2020年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
二、2020年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2020年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
四、2020年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
六、2020年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2020年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、2020年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2020年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
八、关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
九、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
十、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
十一、关于2020年度监事薪酬的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-012
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2021年3月8日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第七届董事会第十六次会议通知。2021年3月18日9:00在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第七届董事会第十六次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事5人，实到董事4人，公司董事阮德利先生因故未能出席，委托董事陈胜前先生代为出席本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2020年度总经理工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
二、2020年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2020年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
四、2020年度利润分配预案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度母公司实现的净利润为173,862,151.53元，加上年初未分配利润-795,999,935.96元，2020年可供分配利润-622,137,784.43元。
未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2020年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
七、2020年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
八、关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案；（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、闫丽君回避表决）
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
九、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、闫丽君回避表决）
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
十、关于制定及修订相关制度的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
为推动公司制度建设，公司对各项制度规定进行进一步健全、完善。通过公司自查，公司制定了《安徽六国化工对外捐赠管理办法》、修订了《安徽六国化工股份有限公司内部审计制度》，《安徽六国化工股份有限公司风险评估管理制度》。
十一、关于成立公司二级部门“资源开发公司”的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
同意成立资源开发公司，为公司直属二级部门，负责水洗石膏及其制品的销售和市场应用开发工作。
十二、关于设立全资子公司“安徽六国供销贸易发展有限责任公司”的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
为加速实现公司营销突破、营销升级、有效提升市场竞争力，持续推进向营销型企业全面转型发展，公司拟在本部所在地铜陵新设安徽六国供销贸易发展有限责任公司（暂定名）。
十三、关于对全资子公司国泰化工增资的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
安徽国泰化工有限公司（简称“国泰化工”）为充分利用现有专用工程、辅助设施及土地资源，拟新增年产15万吨双氧水（27.5%）装置，改造煤制气、制氢装置，项目总投资27000万元，根据项目资金需求情况，公司拟对国泰化工增加注册资本12000万元，公司持有国泰化工100%股权。
十四、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
十五、关于向银行申请综合授信额度的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、关于2020年度非独立董事薪酬的议案（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事陈胜前先生回避表决）
2020年度从公司领取薪酬的非独立董事1人，薪酬总额（税前）92.6万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
十八、关于2020年度高管薪酬的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
2020年度在公司领取薪酬的高级管理人员9人，薪酬总额（税前）合计：558.04万元。
十九、关于转让公司取水、制水部分资产的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
依据“资产随业务走”的原则，拟将公司取水口设备等资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司。经铜陵金健资产评估事务所评估，该部分资产评估价值为人民币1171301.85元，拟转让价格为人民币1171301.85元。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
二十、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
二十、关于召开2020年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
董事会听取事项：
1、听取独立董事2020年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；
2、听取公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-022
安徽六国化工股份有限公司
关于转让公司取水、制水部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“六国化工”）拟将公司取水口和净化站实物资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司（以下简称“威立雅”），本次转让价格为117.13万元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2021年3月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，依据“资产随业务走”的原则，会议同意将公司取水口和净化站实物资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司，转让资产总额原值为人民币2,453,332.34元。经铜陵金健资产评估事务所（普通合伙）评估，该部分资产评估价值为人民币1,171,301.85元，拟转让价格为人民币1,171,301.85元。
独立董事对此发表独立意见如下：本次将公司取水口和净化站实物资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司，是基于“资产随业务走”的原则，符合公司实际情况，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次资产转让事宜的审议、表决程序符合相关法律法规的规定。同意本次资产转让事宜。
本次交易对方为公司参股子公司威立雅，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）资产转让方
公司名称：安徽六国化工股份有限公司
法定代表人：陈胜前
注册资本：52160万元整
成立日期：2000年12月28日
注册地址：安徽省铜陵市铜港路
经营范围：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6切片）、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售，煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务，土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务，硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证所列项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨20%）、食品级液体二氧化碳；道路货物运输、货物运输代理、货物搬运、装卸服务、仓储服务；内河普通货物运输、水路货物运输代理；流程设备及工艺管线安装、维修，非标设备制作业务；化工工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包。
（二）资产受让方
公司名称：铜陵六国威立雅水务有限责任公司
法定代表人：Arnaud PENVERNE
注册资本：264.50万欧元
成立日期：2013年2月8日
注册地址：安徽省铜陵市铜陵大桥经济技术开发区铜港路8号
经营范围：污水处理，回用水、工业用水供应及相关服务，集中式供水（饮用水及相关服务）
（三） 资产转让方和受让方的关系
六国化工持有威立雅30%的股权，威立雅为六国化工的参股子公司。
三、交易标的基本情况
经铜陵金健资产评估事务所评估，截止2020年11月30日，六国化工拟转让的实物资产评估值为117.13万元。
四、《资产转让协议》的主要内容与履约安排
根据“资产随业务走”的原则，将公司取水口和净化站实物资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司，转让资产总额原值为人民币2,453,332.34元。经铜陵金健资产评估事务所（普通合伙）评估，该部分资产评估价值人民币1,171,301.85元，拟转让价格为人民币1,171,301.85元。
五、资产转让的目的以及对上市公司的影响
本次将六国化工取水口和净化站实物资产转让给参股子公司威立雅是基于“资产随业务走”的原则，符合公司实际情况，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-020
安徽六国化工股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。由于公司产品销售具有季节性，为解决公司流动资金周转的资金需求，保证公司生产经营稳定持续进行，拟向以下各家银行申请综合授信：
拟向中国农业银行铜陵分行申请15000万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年；
拟向中国银行铜陵分行申请36000万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年；
拟向徽商银行铜陵分行申请30000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。
拟向交通银行铜陵分行申请15000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。
拟向建设银行铜陵分行申请33000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。
拟向中国工商银行铜陵分行申请10000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。
拟向中信银行合肥分行申请15000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。
拟向浦发银行铜陵分行申请16000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。
拟向民生银行合肥分行申请25000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。
拟向科技农村商业银行铜陵分行申请10000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。
上述授信总额度205000万元不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内签署相关协议和文件。授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-018
关于对全资子公司安徽国泰化工有限公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：安徽国泰化工有限公司（简称“国泰化工”）
●增资金额：12,000万元
●增资方式：本次增资公司以自有资金12,000万元对国泰化工进行增资，增资前国泰化工注册资本为 10,000 万元，增资完成后注册资本为22,000万元。公司持股比例仍为100%。
●本投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
国泰化工为充分利用现有专用工程、辅助设施及土地资源，拟新增年产15万吨双氧水（27.5%）装置，改造煤制气、制氢装置，项目总投资27000万元，根据项目资金需求情况，公司拟对国泰化工增加注册资本12,000万元，本次增资完成后，国泰化工注册资本将由10,000万元增加至22,000万元，公司仍持有100%股权。
2、董事会审议情况
2021年3月18日，公司召开的第七届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意了《关于对全资子公司安徽国泰化工有限公司增加注册资本的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
注册资本：10000万元
注册地点：颖上循环经济园化工集中区
法定代表人：许进冲
经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块剂、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资的主要目的是为了子公司的项目建设，有利于增强子公司资本实力，满足公司战略发展规划和业务发展需求。
四、本次增资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将切实加强子公司管理，做好风险的管理和控制。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
股票简称：*ST六化 股票代码：600470 公告编号：2021-014
安徽六国化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发。
2.人员信息
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽六国化工股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安纳达、九华旅游、楚江新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨小飞，2015年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过六国化工上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘鹏举，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：方长顺，1994年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计业务，1993年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过凯文教育、全柴动力、皖维高新、洽洽食品、金种子酒、精达股份等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张良文、签字注册会计师杨小飞、签字注册会计师刘鹏举、项目质量控制复核人方长顺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为 101 万元，本期内控审计费用为 35 万元。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，建议董事会提请续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见：容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司审计要求，同意将拟聘任容诚会计师事务所为2021年审计机构的议案提交董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：独立董事一致认为，容诚会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）董事会意见
公司于2021年3月18日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务为公司2021年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2021年3月20日
