证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-012

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月7日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会议通知，会议按通知时间如期于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于收购浙江恒进动力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联董事张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见。

　　公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月13日