证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-039
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，
由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2021年3月29日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月29日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月29日09：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2021年3月22日。
（七）出席对象：
1、截止2021年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
上述议案详细情况于2021年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021-038号。
三、提案编码
四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2021年3月25日、26日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
第八届董事会六十一次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021年3月12日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第五次临时股东大会，特授权如下：
一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第五次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年3月29日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、投票时间：2021年3月29日09：15至15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-038
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
中交地产股份有限公司
关于为项目公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有厦门润悦雅颂房地产有限公司（以下简称“厦门润悦”） 33.93%股权，厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有66%股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有0.07%股权。为支持厦门润悦开发建设，各股东方按股权比例以同等条件对厦门润悦提供股东借款到期续借，其中我司拟提供续借不超过39,358.8 万元，期限不超过6个月，年利率不超过6%。我司于2021年3月12日召开第八届董事会第六十一次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对项目公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
公司名称：厦门润悦雅颂房地产有限公司
成立时间：2020年2月6日
注册资本：63,000万元人民币
法定代表人： 刘克军
注册地址：厦门市集美区杏林南路33号547室
经营范围：房地产开发经营
股东情况：我公司持股比例33.93%，厦门悦丰企业管理咨询有限公司持股比例66%，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.07%。我司与其它股东方无关联关系。
经营情况：厦门润悦正在对厦门市集美区J2019P02号地块项目进行建设开发，项目经营情况正常。
厦门润悦与我司无关联关系，不是失信被执行人。
厦门润悦最近一期财务指标如下（单位：万元）：
除本次到期续借的39,358.8万元外,我司对厦门润悦尚有未到期财务资助18,541.79万元。
三、厦门润悦其他股东的基本情况
（一）厦门悦丰企业管理咨询有限公司
注册资本：100万元
注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1801-15单元
法定代表人：刘克军
成立日期：2019年6月11日
经营范围：企业管理咨询。
股东构成：国贸地产集团有限公司持有其95%股权，厦门筑成投资有限公司持有其5%股权。
实际控制人：厦门国贸集团股份有限公司
厦门悦丰企业管理咨询有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对厦门润悦提供财务资助。
（二）中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）
注册资本：500万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立日期：2018年12月19日
执行事务合伙人：任晓峥
经营范围：企业管理信息、商务信息查询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成：任晓峥等自然人。
中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对厦门润悦提供财务资助。
四、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时，将加强对厦门润悦的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注厦门润悦的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
我司本次对厦门润悦提供财务资助，有利于保障厦门润悦日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；厦门润悦所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与厦门润悦的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表独立意见如下: 中交地产本次对厦门润悦提供财务资助，有利于保障厦门润悦日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；厦门润悦所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与厦门润悦的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向项目公司公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2021年2月28日，我司累计对外提供财务资助余额为724,611.96万元， 其中我司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司）提供股东借款余额为454,311.39万元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为270,300.57万元，公司不存在逾期未收回的借款。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第六十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021年3月12日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-037
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2021年3月5日以书面方式发出了召开第八届董事会第六十一次会议的通知，2021年3月12日，我司第八届董事会第六十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际到会及授权出席董事8人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于2021年3月13日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021-038 。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2021年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021-039。
特此公告。
中交地产股份有限公司
董事会
2021年3月12日
