证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-021

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年3月7日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于3月9日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2020年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　关于2020年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披

　　露媒体刊登的《2020年度董事会工作报告》。

　　《2020年度董事会工作报告》需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2020年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　3.审议通过了《2020年年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网，公司《2020年年度报告摘

　　要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　《2020年年度报告及摘要》需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《2020年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2020年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司实现营业收入27,204.11万元，实现利润总额-1,034.86万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,135.03万元；公司《2020年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年年度审计

　　报告》，2020年度，归属于母公司的净利润为-1,135.03万元，未分配利润为-118,306.30万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2020年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司同日在指定信息

　　披露媒体上刊登的《独立董事关于第五届董事会2021年第二次临时会议相关事

　　项的独立意见》。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　6.审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意

　　见，《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　7.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准

　　则进行的变更，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客

　　观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合

　　有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本

　　次会计政策的变更。

　　8.审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于2020年度计提信用减值损失的公告》。

　　9.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　独立董事对公司董事、高级管理人员2020年度薪酬事项发表了同意的独立

　　意见，内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第五届董事

　　会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见》；有关公司董事、高管薪酬情

　　况，详见公司《2020年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工

　　情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

　　本项议案中董事薪酬的内容需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　10.审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会定于2020年3月31日14：00召开2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告详细内容请参见巨潮资讯网。股东大会具体情况，请参见公司发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2021年第二次临时会议决议；

　　2.独立董事关于第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　

　　证券代码：002306             证券简称：ST云网       公告编号：2021-025

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年3月9日召开，会议决定于2021年3月31日14:00召开公司2020年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会召集人：公司第五届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月31日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月31日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年3月25日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2021年3月25日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2.审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3.审议《2020年年度报告及其摘要》；

　　4.审议《2020年度财务决算报告》；

　　5.审议《关于2020年度利润分配的议案》；

　　6.审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　上述议案已经公司第五届董事会2021年第二次临时会议和第五届监事会2021年第二次临时会议审议通过，具体内容详见2021年3月10日公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告》、《第五届监事会2021年第二次临时会议决议公告》及其他相关公告。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2021年3月30日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

　　3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印  件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、  营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登  记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2021年3月30日17：00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：覃检          联系电话：010-83050986

　　传真：010-83050986    邮政编码：100070

　　邮箱地址：qinjian049@163.com

　　通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。

　　6.会议费用：

　　出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会2021年第二次临时会议决议；

　　2.第五届监事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362306

　　2.投票简称：云网投票

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月31日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月31日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2021年3月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2021年3月31日（星期三）召开的2020年度股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人持股数量：          委托人持股性质：

　　受托人姓名（签名）：      受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：

　　备注：

　　1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　　2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-022

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届监事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第二次临时会议于2021年3月7日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于3月9日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席王赟先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2020年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　关于2020年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2020年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　2.审议通过了《2020年年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》。

　　《2020年年度报告及其摘要》需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　3.审议通过了《2020年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2020年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司实现营业收入27,204.11万元，实现利润总额-1,034.86万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,135.03万元；公司《2020年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　4.审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年年度审计报告》，2020年度，归属于母公司的净利润为-1,135.03万元，未分配利润为-118,306.30万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2020年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　经审核，监事会认为：2020年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　5.审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：2020年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意此次会计政策变更。

　　7.审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　关于计提资产减值准备的具体情况，详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于2020年度计提信用减值损失的公告》。

　　8.审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　有关公司监事薪酬情况，详见公司《2020年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月10日

　　

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-028

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日晚间披露了《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-020），经事后审查发现，本次公告中对“五、部分董事、监事届满离任情况”，遗漏了原第四届非独立董事黄婧女士届满离任的情况。现补充如下：

　　补充前：

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　公司第四届董事会副董事长王禹皓先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、相关专门委员会委员职务，仍在公司下属子公司担任执行董事、法定代表人职务，截至本公告披露日，王禹皓先生持有200万股公司股权激励限售股份，其所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定；公司第四届董事会独立董事林涛先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事职务，亦不再在公司担任其他任何职务，林涛先生持有27.8万股公司股份，其所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

　　补充后：

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　公司第四届董事会副董事长王禹皓先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、相关专门委员会委员职务，仍在公司下属子公司担任执行董事、法定代表人职务，并拟任公司名誉董事长，截至本公告披露日，王禹皓先生持有200万股公司股权激励限售股份，其所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定；公司第四届董事会非独立董事黄婧女士在本次换届完成后，不再担任公司董事、相关专门委员会委员职务，仍在公司下属公司担任其他职务，截至本公告披露日，黄婧女士持有400万股公司股权激励限售股份，其所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定；公司第四届董事会独立董事林涛先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事职务，亦不再在公司担任其他任何职务，林涛先生持有27.8万股公司股份，其所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

　　公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月10日