海航科技股份有限公司 重大资产重组进展公告 2021-03-10

  证券代码:600751   900938     证券简称:海航科技    海科B     编号:临2021-029

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次交易的基本情况

  海航科技股份有限公司(“公司”)控股子公司天津天海物流投资管理有限公司(“卖方”)拟将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.(“标的公司”)与 Imola Acquisition Corporation(“交易对方”)新设子公司Imola Merger Corporation(“Imola Merger”)根据美国法律进行合并,合并完成后标的公司作为存续公司,并由交易对方持有其100%股权,Imola Merger终止存续(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,卖方将不再持有标的公司股权。具体内容详见公司于2020年12月10日在上海证券交易所网站上披露的《第十届第一次临时董事会决议公告》(临2020-045)、《第十届第一次临时监事会决议公告》(临2020-046)、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》(临2020-047)、《海航科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。

  二、本次交易的进展情况

  2020年12月16日,公司收到上海证券交易所出具的上证公函【2020】2733号《关于对海航科技股份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》(以下简称“《问询函》”)。《问询函》要求公司,在5个交易日内针对《问询函》相关问题回复,并对预案作相应修改,详情请参阅公司于2020年12月17日披露的《收到上海证券交易所<关于对公司重大资产出售预案的信息披露问询函>的公告》(临2020-056)。

  公司收到《问询函》后,立即组织中介机构等相关方共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。鉴于《问询函》相关事项尚需与相关方进一步沟通、完善,公司于前期披露了相关延期公告(公告编号:临2020-058、临2020-061、临2021-003、临2021-007、临2021-011、临2021-014、临2021-019、临2021-022、临2021-025、临2021-027)。

  截至目前,公司及各相关方正积极推进《问询函》的回复工作,以尽快完成对《问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。本次交易所涉及的审计、估值等相关工作尚未完成。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次重组事项尚需提交公司股东大会审议。后续,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  三、风险提示

  本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议批准,尚需通过多个国家及地区的反垄断审查及获得其他监管机构的批准,尚需其他必需的审批、备案或授权(如有)。本次交易能否取得上述核准或批准,以及最终获得核准或批准的时间存在不确定性。

  公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》,及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

  特此公告。

  

  海航科技股份有限公司

  董事会

  2021年3月10日