证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-013

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监卢伟明先生的辞职报告。因个人原因，卢伟明先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后卢伟明先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

　　卢伟明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、诚信履职，公司及董事会对卢伟明先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司总经理蒋达伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年3月3日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任史美娇女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，同时史美娇女士因职务调整原因辞去公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　史美娇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年3月4日

　　附件：

　　财务总监简历

　　史美娇，女，中国国籍，42岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公司财务部工作，2012年2月起，就职于本公司财务部。2020年4月任本公司副总经理，主管财务税务等工作。

　　

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-012

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2021年2月26日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2021年3月3日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　考虑到公司原财务总监卢伟明先生因个人原因于近日离职，经公司总经理蒋达伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任史美娇女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司财务总监离职及聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月4日

　　附件：

　　财务总监简历

　　史美娇，女，中国国籍，42岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公司财务部工作，2012年2月起，就职于本公司财务部。2020年4月任本公司副总经理，主管财务税务等工作。