证券代码：002490        证券简称：山东墨龙        公告编号：2021-009

　　

　　山东智梦控股有限公司、寿光市磐金置业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购；

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日收到公司持股5%以上股东山东智梦控股有限公司（以下简称“智梦控股”）及其一致行动人寿光市磐金置业有限公司（以下简称“磐金置业”）出具的《山东墨龙石油机械股份有限公司简式权益变动报告书》及相关资料，具体事项如下：

　　一、 本次增持情况

　　1、 信息披露义务人基本情况

　　

　　

　　2、增持目的：看好上市公司的长期发展，并根据自身对上市公司投资价值的判断，而增持上市公司股份。

　　3、本次权益变动的情况

　　

　　4、本次权益变动前后，智梦控股及其一致行动人持有公司股份权益的说明

　　本次权益变动完成前，智梦控股及其一致行动人未持有公司股份。2021年2月18日至3月1日期间，智梦控股及其一致行动人通过深圳证券交易所证券交易系统买入39,892,400股公司无限售条件流通股份，占公司总股本的5.00%。

　　本次权益变动完成后，智梦控股及其一致行动人直接持有公司股份39,892,400股，占公司总股本的5.00%。

　　二、 其他相关说明

　　1、本次权益变动不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及业务规则的规定。

　　2、本次权益变动完成后，智梦控股及其一致行动人持有公司39,892,400股，占公司总股本的5.00%，属于公司持股5%以上的股东。

　　3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　4、智梦控股及其一致行动人已委托公司于2021年3月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书》。

　　5、智梦控股及其一致行动人初步计划在未来12个月内以自有资金或合法自筹资金通过证券交易所交易系统包括但不限于集中竞价和大宗交易等符合法律法规规定的方式增持公司股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《山东墨龙石油机械股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二一年三月三日

　　

　　证券代码：002490         证券简称：山东墨龙        公告编号：2021-010

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2021年3月3日（星期三）14:00

　　网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2021年3月3日9:15—15:00

　　2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长袁瑞先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共15人，代表有表决权股份239,994,152股，占公司有表决权总股份的30.08%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）11人，代表股份3,896,232股，占公司在本次会议有表决权总股份的0.49%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为237,097,920股，占公司有表决权股份总数的29.72%。

　　2、通过网络系统投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为2,896,232股，占公司有表决权股份总数的0.36%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）14人，代表股份239,655,232股，占公司A股有表决权总股份总数的44.24%。

　　（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表股份338,920股，占公司H股有表决权总股份总数的0.13%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）和第2、3二项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2021年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

　　1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　本议案为特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2、律师姓名：刘军、赵百强

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三日