证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责本公司2021年报审计工作，聘期一年。2020年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为210万元，内部控制审计费用为25万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、 审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会于2021年2月20日召开2021年第三次审计委员会会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同意将该事项提请公司第七届董事会第八次会议审议。
2、 独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能满足公司2021年度审计工作的要求。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意该议案并提请公司2020年年度股东大会审议。
3、 表决情况及审议程序
公司于2021年2月23日召开的第七届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
公司于2021年2月23日召开的第七届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
四、报备文件
1、 第七届董事会第八次会议决议；
2、 第七届监事会第七次会议决议；
3、 独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2021年2月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-013
浙江东南网架股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2021年2月10日以传真或专人送出的方式发出，于2021年2月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。
《公司2020年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）同时刊登在2021年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，详细内容见公司《2020年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
4、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年公司实现营业收入925,628.99万元，较上年同期增长3.12%；实现营业利润33,274.88万元，较上年同期增长18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润27,081.25万元，较上年同期增长1.25%。
公司2020年度财务决算相关数据详见《公司2020年年度报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2020年度财务报表，公司2020年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为270,812,506.63 元，母公司实现净利润为 282,151,265.46元，根据《公司章程》规定，以2020年度实现的母公司净利润282,151,265.46元为基数，计提盈余公积后，加上因企业会计准则及相关规定进行追溯调整后的期初母公司未分配利润 695,329,139.15 元，减去已分配2019年红利27,928,859.40元，报告期末母公司可供分配利润为921,336,418.67元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2020年度公司利润分配的预案如下：拟以公司2020年12月31日总股本1,034,402,200股扣除公司回购专户上已回购股份（159,515,46股）后的总股本1,018,450,654作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对公司2020年度利润分配的预案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会认为：2020年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司2018-2020股东回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）详见刊登在 2021年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
本议案需公司2020年年度股东大会审议。
8、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
《浙江东南网架股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天健审〔2021〕299号《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。
《关于2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）详见刊登在2021年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。
为保证公司和子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币120亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押和第三方担保等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本项授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。
以上授信额度事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准。
11、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）详见刊登在2021年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
公司定于2021年3月22日召开浙江东南网架股份有限公司2020年年度股东大会，详细内容见公司2021年2月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会
2021年2月24日
