证券代码：000151         证券简称：中成股份      公告编号：2021-12

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2021年2月19日下午14:30。

　　网络投票时间：2021年2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月19日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事顾海涛先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2021年2月8日，公司股份总数为295,980,000股。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表股份134,575,008股，占公司有表决权股份总数的45.4676 %。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,523,608股，占公司有表决权股份总数的45.4502%；参加网络投票的股东2人，代表股份51,400股，占公司有表决权股份总数的0.0174%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

　　同意134,533,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对41,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意281,575股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的87.2087%；反对41,300股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的12.7913%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵利娜、郝悦

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二二一年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二二一年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○二一年二月二十日

　　

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2021-13

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月16日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第九次会议通知，公司第八届董事会第九次会议于2021年2月19日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次董事会共同推举张肇刚先生主持会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员，本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，同意选举张肇刚先生为中成进出口股份有限公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长张肇刚先生为公司法定代表人。

　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，同意增补张肇刚先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；任战略委员会主任委员。

　　三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司会计核算办法》的议案。

　　具体内容详见同日在指定媒体发布的《公司会计核算办法》。

　　特此公告。

　　附件：张肇刚先生简历

　　备查文件：公司第八届董事会第九次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二一年二月二十日

　　附件：

　　张肇刚先生简历

　　大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师。曾任二滩水电开发有限责任公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司副总经理；雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、副总经理；中国国投国际贸易有限公司董事长、党委书记；现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记，中成进出口股份有限公司董事长。

　　张肇刚先生未持有本公司股份；张肇刚先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。