证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2021-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月25日 14点30 分
召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月25日
至2021年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2021年2月9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请详见2021年2月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021年2月24日9：00――16：00时
（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心
（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
电 话：0571-85866518
传 真：0571-85866566
联系人：王中杰
邮 编：310005
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021年2月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江祥源文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-007
浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年2月4日以电子邮件等方式发送至全体董事。会议应参加董事7名，实际参与董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
近日公司董事会收到董事封国昌先生的书面辞职报告，因工作调整原因，封国昌先生申请辞去公司董事、董事会相关专门委员会及公司副总裁职务。根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过提名赖志林先生为非独立董事候选人，具体内容详见公司同日发布的《关于提名公司董事候选人的公告》。
封国昌先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢，同时也希望封国昌先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见同日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司
董事会
2021年2月9日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-008
浙江祥源文化股份有限公司
关于提名公司董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到封国昌先生的书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董事、董事会相关专门委员会及公司副总裁等职务，其书面辞职报告自送达公司董事会时起生效。根据《公司章程》等有关规定，公司于2021年2月9日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过，提名赖志林先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
本次非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。经对被提名人个人履历、工作经历等情况审查，我们认为该候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。综上，我们认为董事候选人赖志林先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，同意提名赖志林先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司
董事会
2021年2月9日
附件一：简历
赖志林先生：男，中国国籍，1963年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学EMBA，无境外永久居留权。1986年至1993年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993年至2004年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司副董事长、党委书记兼执行总裁。
