证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临─007
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十七次董事会于2021年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发电有限公司接续人民币5400万元的委托贷款，向山西漳泽电力长治发电有限责任公司追加提供人民币22100万元的委托贷款额度，期限1年，委托贷款利率不低于公司融资利率。
2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》）
3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
4.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》）
5.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）
6.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议2021年2月25日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。
审议：
1. 关于为全资子公司融资提供担保的议案。
2. 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
3. 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案。
4. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年二月八日
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临─008
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”），拟通过长治银行股份有限公司办理流动资金贷款，贷款总额不超过2亿元，期限不超过1年，年利率4.95%。该融资方案需公司提供连带责任担保。
上述事项已经公司九届二十七次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司
法定代表人：刘子军
注册资本：17.51亿元
注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号
经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保公司主要财务数据
截至 2020 年09月 30日，被担保公司主要财务数据如下：
单位：万元
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.债权人：长治银行股份有限公司
2.债务人：山西漳泽电力长治发电有限责任公司
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证担保；
5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6.担保金额：20000万元
7.保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
1.公司本次为全资子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，长治发电公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.长治发电未来收益及还款能力测算: 预计年收入21.37亿元，其中电量销售资金收入20.76亿元,供热收入 0.61亿元，折旧费用 3.76亿元，利润完成0.6亿元，经营现金流4.36亿元。
被担保公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1571524.66万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币206859.77 万元，占公司最近一期未经审计净资产的24.14%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届二十七次董事会决议；
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年二月八日
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临─009
晋能控股山西电力股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）公司控股子公司——山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向山西金融租赁有限公司（以下简称“山西金融租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司电厂供热供电设施以售后回租方式，向山西金融租赁公司融资人民币2亿元。
（二）公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司（以下简称“同华发电”），为保证企业正常运营资金，扩大中长期贷款比例，降低财务风险，同华发电公司拟向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）办理融资租赁售后回租业务，融资总额不超过35000万元，贷款期限不超过3年，贷款利率4.9%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。
公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届二十七次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：山西金融租赁有限公司
法定代表人：李江雷
注册地址：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心西塔楼17层
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化业务。
注册资本：人民币7亿元整
（二）名称：长城国兴金融租赁有限公司
法定代表人：梁哲
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号
主要经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复〔2014〕190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币400000万元整
三、被担保方基本情况
（一）名称：山西漳电国电王坪发电有限公司
法定代表人：康成
注册地址：怀仁市新家园镇王坪村
经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
注册资本：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
（二）名称：山西漳电同华发电有限公司
法定代表人：甄裕
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：电力业务：发电业务；电力供应；售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 95%
晋能电力集团有限公司 5%
被担保公司主要财务数据
截至2020年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
（一）王坪发电公司的交易标的物为公司所属的供热供电设施。
租赁物价值及明细表
单位：元
山西金融租赁公司购买该供热供电设施后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用，王坪发电公司利用上述资产融资取得人民币2亿元。
（二）同华发电公司的交易标的物为公司所属的发电设备及附属设施。
租赁物价值及明细表
单位：万元
序号租赁物名称原值净值1主塔高效除雾器及冲洗系统1,248.261,237.222吸收塔次塔循环泵748.06741.453湿式球磨机574.32569.254疏干水786.16569.005吸收塔次塔537.09532.616厂外补给水管路建筑795.70392.577脱硫吸收塔入口烟道402.99374.158GGH支架加高加宽375.79372.659脱硫圆盘脱水系统358.44358.4410收集碗355.37352.2311主次塔浆液阀门321.18318.3412除雾器550.88305.1013主次塔管道298.57295.9314主吸收塔喷淋系统275.13272.8415脱硫事故浆液系统271.50269.1016脱硫废水设备269.82267.4317厂区管道472.06259.5918上料储料房254.43253.0619次塔搅拌器241.30239.1720灰场喷洒水系统267.76218.5221GGH支架加固196.62194.9822空冷岛风机封堵与热分布监测系统164.60158.9023煤场车辆冲洗装置155.93153.65244#水井217.74150.4825吸收塔次塔氧化风机151.17149.8326轩煤供热管道141.11139.9427循环泵235.56134.7328循环泵235.56134.7329循环泵235.56134.73302#水井190.13123.37311#水井188.78122.24323#水井188.78122.2433旁路档板门215.74119.4834C3AB带式输送机175.54113.4235吸收塔次塔支架113.37112.4236C3AB带式输送机175.54110.7137密封油系统198.94110.1838密封油系统196.52108.0739水泵116.17105.5240低压加热器185.98103.0141低压加热器185.98103.0142低压加热器185.98103.0143旁路档板门184.39102.1244C6AB带式输送机155.30102.0445水泵185.53102.0346水泵185.53102.0347水泵177.60101.2448输煤集中分散控制系统179.8198.3349烟气连续监测系统149.6696.7450烟气连续监测系统149.6696.7451除盐水箱172.0896.7252除盐水箱172.0896.7253送风机171.6195.0554送风机171.6195.0555生产现场区域监控摄像头96.5293.7456送风机169.9693.4657送风机169.9693.4658直流系统设备92.9492.6359C6AB带式输送机152.0892.1460EH油再生装置165.3291.5661EH油再生装置165.3290.9162电机100.4990.7963水泵162.6590.0864润滑油冷却器158.8388.7065脱硫上料系统设备89.1588.3666水泵95.8087.0167润滑油冷却器154.9985.8468氢气系统152.7385.0069氢气系统152.7384.4070防雷接地系统134.6581.3471烟气连续监测系统132.2179.8772烟气连续监测系统132.2179.8773快速接地开关142.0176.3274快速接地开关142.0176.3275快速接地开关142.0176.3276快速接地开关142.0176.3277输煤系统特种消防设备79.4175.7778机械真空泵110.9875.3579机械真空泵110.9875.3580脉冲泵房72.9972.6081入厂煤采样机74.2170.6082含煤废水处理装置系统100.2470.3883采样机厂房72.7270.3784油罐127.8070.2885分散控制系统120.7268.0586吸收塔次塔浆液旋流泵68.3967.7887带式输送机108.0664.9188含煤废水处理装置系统93.0763.8089发电机变压器组微机型保护118.6063.7490采样机办公楼65.4563.3391带式输送机105.0862.3892带式输送机105.0862.3893C4AB带式输送机104.2761.2194C4AB带式输送机101.4560.9695落煤管106.9060.5296C7AB带式输送机98.5958.0897脱硫回收水池58.3457.8698护坡地埋管70.1557.2299C5AB带式输送机96.5456.95100500KV断路器保护105.7256.82101馈线变压器柜62.4656.73102特种消防系统63.0156.59103C7AB带式输送机95.7656.03104落煤管98.5855.95105反捞式清污机101.3055.70106C5AB带式输送机93.7254.90107蓄电池组64.9654.78108次塔循环泵房54.3854.09109吸收塔次塔浆液旋流站52.6152.32110输油泵92.9951.50111输油泵92.9951.50112环锤式碎煤机86.1151.01113环锤式碎煤机86.1151.01114车载式真空清扫装置83.4550.41115磨煤机过轨吊88.8350.40116清洗水泵91.5650.35117清洗水泵91.5650.35118物资库房监控系统50.3349.78119除盐水箱87.2949.47120除盐水箱87.2949.47121疏干水蓄水池60.0849.07122带式输送机84.6349.05123吸收塔石膏排出泵49.2148.77124磨机主减速机72.6548.00125物资部危化品库48.1947.66126磨煤机过轨吊82.7247.35127保安段配电柜49.3646.84128220V蓄电池组58.0346.38129EH油输油泵82.7645.51130电力变压器79.3243.62131保护及故障信息运传系统子站设备58.5542.30132FGD入口档板门75.8942.03133推土机76.1841.89134推土机76.1841.89135推土机76.1841.89136燃料部办公楼52.9641.54137卸油箱74.4240.92138石膏旋流器41.0040.63139EH油输油泵72.3340.06140机械真空泵71.9639.86141控制柜69.9839.83142控制柜69.9839.83143场外补给水防护管线42.4239.59144机械真空泵71.9639.57145新型煤粉流动参数在线测量系统73.4437.79146管路支吊架36.8836.57147水泵40.1836.491481#煤场喷淋装置39.9836.30149FGD入口档板门64.8635.92150长轴深井泵64.0135.20151长轴深井泵64.0135.20152长轴深井泵64.0135.20153洗扫车38.7934.19154GGH吹扫空压机55.8333.72155电梯55.6433.61156GGH吹扫空压机55.6433.61157全自动断路测试仪56.4833.46158运煤车测速装置33.5433.12159真空移动式滤油机40.3532.95160盐酸贮存罐59.7932.88161盐酸贮存罐59.7932.88162脱硫低压变压器54.2132.75163扫路车39.2232.50164煤场安防系统34.1532.18165脱硫低压变压器53.2632.17166高压电机41.0331.53167EH油冷却器56.8331.47168EH油冷却器56.8331.47169脱硫区域新增道路31.4631.19170起吊设备31.1430.87171氧化风机55.0930.51172氧化风机55.0930.51173称重皮带给料机30.3330.06174干式变压器52.1129.66175干式变压器52.1129.66176干式变压器52.1129.66177浆液循环泵电机38.4629.56178聚结式滤油机36.1929.55179冷塔围墙29.7829.54180石灰石浆液旋流站52.4729.06181热网加热器52.7028.98182热网加热器52.7028.98183碱液贮存罐52.4428.84184碱液贮存罐52.4428.84185回收水泵35.2427.2018610KV无功补偿装置49.8726.80187低压干式变压器29.3726.67188火灾报警和消防控制系统44.0726.62189滤油机48.2126.51190凝结水除铁装置47.9326.36191凝结水除铁装置47.9326.36192地源热泵机组29.4526.31193地源热泵机组29.4526.31194氧化风机47.0826.08195石膏排出泵47.0826.08196运煤路钢栅隔离栏25.9925.89197空冷岛电梯47.2225.73198事故浆液箱搅拌器42.3325.57
199轴封系统用减温器46.5025.57200轴封系统用减温器46.5025.57201氢气干燥装置46.3125.47202环保车车库25.5825.12203启动炉多管旋风除尘器44.8524.67204启动炉多管旋风除尘器44.8524.67205脉冲悬浮泵44.5124.65206脉冲悬浮泵44.5124.65207电动盘车装置43.4024.03208灰场八级灰坝挡墙26.8124.02209电动盘车装置43.4023.86210混凝土硬化地面23.7923.59211箱式变压器42.7423.50212箱式变压器42.7423.50213箱式变压器42.7423.50214箱式变压器42.7423.50215凝结水启动补水泵42.3823.47216煤场采样机办公室24.5823.34217石膏旋流站38.5623.29218石膏旋流站38.5623.29219低压开关柜40.7823.21220石灰石浆液箱29.9223.00221废水提升泵41.4722.99222废水提升泵41.4722.99223500KV微机型母线保护42.7422.97224石灰石旋流器23.1022.89225EH油加热油泵41.3322.89226UPS主机37.8322.85227氨区围墙道路30.2222.79228EH油加热油泵41.3322.73229生产现场监控摄像头27.2322.63230真空泵36.3621.96231静态电子汽车衡39.4321.68232静态电子汽车衡39.4321.68233静态电子汽车衡39.4321.68234负压吸尘装置22.7121.52235石灰石浆液箱搅拌器35.6121.51236检修箱40.0121.50237检修箱40.0121.50238检修箱40.0121.50239检修箱40.0121.50240检修箱40.0121.50241检修箱40.0121.50242检修箱40.0121.50243干式变压器38.5721.36244网络直流电源和输煤直流电源系统75.4621.28245入炉煤取样装置38.1721.24246干式变压器38.5721.21247凝结水启动补水泵38.4821.16248脉冲悬浮泵38.0421.07249脉冲悬浮泵38.0421.07250500KV线路保护38.9220.91251灰库调湿搅拌机30.9520.89252灰库调湿搅拌机30.9520.82253工业分析仪27.6120.54254蓄电池组23.9520.42255蓄电池组23.9520.42256石灰石浆液旋流站33.3820.17257220V直流系统33.3820.17258回收水箱搅拌器33.3820.17259真空泵36.3620.14260箱式变压器36.3920.01261再热器5,051.632,608.72262再热器4,339.692,220.34263空气预热器3,451.242,042.28264空气预热器3,265.241,946.65265水冷壁3,441.901,784.80266省煤器2,109.971,174.81267省煤器1,771.27973.22268多管冲击式除尘器324.60196.60269启动锅炉354.73176.13270启动锅炉354.73168.61271水冷壁2,897.60144.88272空压机156.7391.44273空压机156.7391.33274渣仓132.5977.00275空压机140.8375.00276空压机140.8375.00277空压机140.8375.00278空压机140.8375.00279空压机140.8375.00280空压机140.8375.00281空压机140.8375.00282空压机140.8375.00283渣仓116.9669.42284低压旁路装置133.7668.64285低压旁路装置133.7668.64286低压旁路装置133.7668.64287低压旁路装置133.7668.64288高压旁路装置122.1162.66289高压旁路装置122.1162.66290渣井87.4744.58291斗式提升机76.8939.19292渣井74.7638.40293双轴搅拌机46.8033.49294双轴搅拌机43.9332.12295斗式提升机57.2529.41296斗式提升机57.2529.41297斗式提升机48.9424.94298斗式提升机48.9424.94299灰库气化风机39.0422.04300灰库气化风机39.0422.04301灰库气化风机39.0422.04302灰库气化风机39.0422.04303消防系统消防水泵42.3620.13304消防系统消防水泵42.3620.13合计59,547.8035,986.61
长城国兴金融租赁有限公司购买该发电设备及附属设施后将以融资租
产 赁方式出租给同华发电公司继续使用，同华发电公司利用上述资融资取得人民币3.5亿元。
五、交易合同的主要内容
(—)王坪发电本次融资租赁金额为人民币2亿元，主要条款如下:
1.租赁物:电厂供热供电设施;
2.融资金额:不超过2亿元(根据合同金额);
3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式，即由山西金融租赁公司购买该租赁设备，同时签
订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向山西金融租赁公司分期支付租
金;
4.租赁期限:不超5年;
5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超5.23%，服务费率为0.9%/年，融资综合年利率不
超6.13%;
6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归山西金融租赁公司所有;自租赁合同履行完毕
之日起，公司按名义货价100.00元(壹佰元)支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司;
7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
(二)同华发电公司本次融资租赁金额为不超过人民币3.5亿元，主要条款如下:
1.租赁物:电厂锅炉脱硫设施;
2.融资金额:不超过3.5亿元;
3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式，由 国兴金融租 有限公司购买该租 设
备，同时签订融资租赁合同，租赁合同
分期 付 金 期 即 长城 赁内由同华发电公司按照合同约定向长 赁城国兴金融租赁有限公司支租;
4.租赁期限:不超3年;
5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超过4.9%，咨询服务费 不超过0.9%，保证金为
2%，起租前—次性收，融 年利 不超过5.877%。还
期共计 期 取 资综合 率 款方 率式为季度还款，每3个月为—，12。
6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归长城国兴金融租赁有限公司所有;自租赁 同
履行完毕之日起，公司按名 价 佰 合义货100.00元(壹元)支付款项后，租赁设备所有权归同华发电
公司;
7.由晋能控股山西电力股 有限公司提 连带责任保证 保。
六、担保合同主要内容 份 供 担
(—)王坪发电公司担保合同主要内容:
1. 债权人:山西金融租赁有限公司;
2. 债务人:山西漳电国电王坪发电有限公司;
3. 保证人:晋能控股山西电 股份有限公司;
4. 保证方式:连 力带责任保证;
5. 保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全 租金、违约金、损害赔偿金、出租
人为实现债权而支
赁 拍 付的各项费 (包 但 费 部用括不限于诉讼、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租物取回时卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主同项下定的利化
情况，还应包括因该变化而相应调整 合 约 率变后的款项;
6. 保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。
(二)同华发电公司担保合同主要内容:
1.债权人:长城国兴金融租赁有限公司
2.债务人:山西漳电同华发电有限公司
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司
4.保证方式:连带责任保证担保
5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引
起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
6.担保金额:33250万元。
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
七、董事会意见
1.公司本次为王坪发电、同华发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资
金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管
理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.王坪发电公司的二股东BB国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担
保;同华发电公司二股东晋能电力集团有限公司按持股比例提
期 供担保。4.在担保内，王坪发电、同华发电公司均以其未来收益为公司提供反担保。
5.王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额0.59亿元，预计总现金流人5.03
亿元，其中电量销售资金流人4.07亿，热费流人0.96亿，计 融资2亿，具有 持续稳定的现金
流，具备偿 划 可还能力。
同华发电公司未来收益及还款能力测算: 2021年全年预计电量销售收人15.6亿元、计 融
资13亿 划，资金收人共28.6亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能。
在担保期内董事会 力 其 来收益 力，认为上述公司有能以未为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1571524.66万元，其中对合并范围外企业
担保余额合计为人民币206859.77 万元，占公司最近—期未经审计净资产的24.14%，无逾期担
保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.九届二十七次董事会决议;
2.融资租赁合同。
3.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会二O二一年二月八日
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临～010
晋能控股山西电力股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
为了降低融资成本，拓宽融资渠道，经晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)
2021年2月8日召开的第九届董事会第二十七次会议审议，同意向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行非公开定向债务融资工具(PPN)，总额 不超过20亿元。
本次发行事 度项尚需经公司股东大议通过。
—、融资方案 会审
本次非公开定向债务融资工具发行的具体方案要素如下:
1.发行规模(注册额度)
不超过人民币20亿元(含20亿元)。
2.募集资金用途
公司及公司 范围内子公司 资金、还金融机 及适用的法律、法
的其 合并 充流动 偿 构借款 规允许他补用途。
3.发行期限
3年。
4.发行方式
非公开定向发行。
5.发行利率
根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
6.发行日期
在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内择机—次或分期发行。
7.发行流程
本次发行工作分为
会 前期准备、材料制作、册、 发行五 。 涵盖销商、计师事务所、律师事务所等各中介注料审核及个阶段材料制作阶段承材制作。
8.时间规划
本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时8至10周，审核预计用时4至8周，并在
12个月内完成发行。
9.主承销商选择
本次非公开定向债务融资工具发行拟由兴业银行股份有限公司作为主承销商。
10.主承销商义务
主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进
行尽职调查。
11.承销费
本 销率确定次承费用主要涵盖监管沟通、材料制作等，最终发行及相关费率以实际签订合同为准。
长城国兴金融租赁有限公司购买该发电设备及附属设施后将以融资租赁方式出租给同华发电公司继续使用，同华发电公司利用上述资产融资取得人民币3.5亿元。
五、交易合同的主要内容
（一）王坪发电本次融资租赁金额为人民币2亿元，主要条款如下：
1.租赁物：电厂供热供电设施；
2.融资金额：不超过2亿元（根据合同金额）；
3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由山西金融租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向山西金融租赁公司分期支付租金；
4.租赁期限：不超5年；
5.手续费及租金支付方式：租赁利率不超5.23%，服务费率为0.9%/年，融资综合年利率不超6.13%；
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归山西金融租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；
7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
（二）同华发电公司本次融资租赁金额为不超过人民币3.5亿元，主要条款如下：
1.租赁物：电厂锅炉脱硫设施；
2.融资金额：不超过3.5亿元；
3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由长城国兴金融租赁有限公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由同华发电公司按照合同约定向长城国兴金融租赁有限公司分期支付租金；
4.租赁期限：不超3年；
5.手续费及租金支付方式：租赁利率不超过4.9%，咨询服务费率不超过0.9%，保证金为2%，起租前一次性收取，融资综合年利率不超过5.877%。还款方式为季度还款，每3个月为一期，共计12期。
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归长城国兴金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归同华发电公司；
7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
六、担保合同主要内容
（一）王坪发电公司担保合同主要内容：
1. 债权人：山西金融租赁有限公司;
2. 债务人：山西漳电国电王坪发电有限公司；
3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4. 保证方式：连带责任保证；
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
（二）同华发电公司担保合同主要内容：
1.债权人：长城国兴金融租赁有限公司
2.债务人：山西漳电同华发电有限公司
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证担保
5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6.担保金额：33250万元。
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
七、董事会意见
1.公司本次为王坪发电、同华发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.王坪发电公司的二股东--国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担保；同华发电公司二股东晋能电力集团有限公司按持股比例提供担保。
4.在担保期内，王坪发电、同华发电公司均以其未来收益为公司提供反担保。
5.王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额0.59亿元，预计总现金流入5.03亿元，其中电量销售资金流入4.07亿,热费流入0.96亿，计划融资2亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
同华发电公司未来收益及还款能力测算: 2021年全年预计电量销售收入15.6亿元、计划融资13亿，资金收入共28.6亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1571524.66万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币206859.77 万元，占公司最近一期未经审计净资产的24.14%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.九届二十七次董事会决议；
2.融资租赁合同。
3.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年二月八日
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临─010
晋能控股山西电力股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了降低融资成本，拓宽融资渠道，经晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月8日召开的第九届董事会第二十七次会议审议，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN），总额度不超过20亿元。
本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过。
一、融资方案
本次非公开定向债务融资工具发行的具体方案要素如下：
1.发行规模（注册额度）
不超过人民币20亿元（含20亿元）。
2.募集资金用途
公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
3.发行期限
3年。
4.发行方式
非公开定向发行。
5.发行利率
根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
6.发行日期
在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行。
7.发行流程
本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等各中介材料制作。
8.时间规划
本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时8至10周，审核预计用时4至8周，并在12个月内完成发行。
9.主承销商选择
本次非公开定向债务融资工具发行拟由兴业银行股份有限公司作为主承销商。
10.主承销商义务
主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。
11.承销费率确定
本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作等，最终发行及相关费率以实际签订合同为准。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次发行定向工具的工作，公 司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规 范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行定向工具有关的全部事宜，包括但不限于：
1.决定发行定向债务融资工具的具体条款、条件及相关 事宜。
2.组织聘请中介机构。
3.组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根据有 关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相 关事项。
4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
6.上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行定向债务融资工具的注册有效期内及相关事项存续期内 持续有效。
三、其他强调事项
公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年二月八日
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临─011
晋能控股山西电力股份有限公司关于为下属子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司--山西同煤新能源有限公司所属河北区域中心五家公司（张家口英源电力开发有限公司、中稷泰丰张家口光伏发电有限公司、尚义县东润光伏发电有限公司、赤城县光硕新能源有限公司、张北亨吉新能源有限公司）拟与中国建设银行股份有限公司张家口分行开展融资置换业务，置换金额合计不低于8亿元。公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届二十七次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
（一）名称：张家口英源电力开发有限公司；
法定代表人：王宏光；
注册资本：8490万元人民币；
注册地址：张家口市下花园区辛庄子乡人民政府院内西二排201室；
经营范围：光伏发电项目的开发、建设及运营；光伏发电技术咨询及服务；光伏发电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西同煤新能源有限公司 100%
（二）名称：中稷泰丰张家口光伏发电有限公司；
法定代表人：王宏光；
注册资本：6792万元人民币；
注册地址：张家口市下花园区花园乡上花园村村委会南侧；
经营范围：光伏发电项目的开发、建设及运营；光伏发电技术咨询及服务；光伏发电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西同煤新能源有限公司 100%
（三）名称：尚义县东润光伏发电有限公司；
法定代表人：王宏光；
注册资本：3703万元人民币；
注册地址：河北省张家口市尚义县大营盘乡蒙古营光伏电站；
经营范围：从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理；可再生能源发电及相关产品的生产与销售；从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询（不含中介）、法律法规规定禁止经营的不得经营，规定须经有关部门审批的持有效许可证经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西同煤新能源有限公司 100%
（四）名称：赤城县光硕新能源有限公司；
法定代表人：张长锁；
注册资本：15000万元人民币；
注册地址：赤城县赤城镇宏达村职教中心综合楼2层1021室；
经营范围：太阳能发电、新能源项目的筹建（筹建期内不得从事经营活动），新能源技术的开发、咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：河北龙沁光伏科技有限公司 100%
（五）名称：张北亨吉新能源有限公司；
法定代表人：张长锁；
注册资本：4200万元人民币；
注册地址：张北县经济开发区管理委员会一楼107室；
经营范围：太阳能光伏发电技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：河北龙沁光伏科技有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至2020年09月30日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.债权人：中国建设银行股份有限公司张家口分行；
2.债务人：山西同煤新能源有限公司河北区域中心五家公司（张家口英源电力开发有限公司、中稷泰丰张家口光伏发电有限公司、尚义县东润光伏发电有限公司、赤城县光硕新能源有限公司、张北亨吉新能源有限公司）；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人人支付的全部贷款本息、利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、应支付的其他款项（包括但不限于垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
6.保证期间：自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，上述被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.(1)张家口英源电力开发有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额209万元，预计每年总收入6733万元，折旧费1218万元，经营现金流3200万元。
(2)中稷泰丰张家口光伏发电有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额649万元，预计每年总收入5387万元，折旧费1324万元，经营现金流2412万元。
(3)尚义县东润光伏发电有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额19万元，预计每年总收入2615万元，折旧费794万元，经营现金流488万元。
(4)赤城县光硕新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额188万元，预计每年总收入6200万元，折旧费1782万元，经营现金流1721万元。
(5)张北亨吉新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额337万元，预计每年总收入2100万元，折旧费669万元，经营现金流1900万元。
被担保公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1571524.66万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币206859.77 万元，占公司最近一期未经审计净资产的24.14%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届二十七次董事会决议；
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年二月八日
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临-012
晋能控股山西电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届二十七次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2021年2月25日（周四）上午9:00
网络投票时间：2021年2月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年2月25日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2021年2月22日
7.出席对象：
（1）截至2021年2月22日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
提案1 关于为全资子公司融资提供担保的议案
提案2 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案3 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
提案4 关于为下属子公司融资提供担保的议案
2.披露情况：以上提案已经公司九届二十七次董事会审议通过，决议公告刊登于2021年2月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2021年2月25日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司九届二十七次董事会决议公告（公告编号：2021临-007）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二二一年二月八日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年第三次临时股东大会结束时止。
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“晋电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年2月25日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2021年2月25日09:15，结束时间为 2021年2月25日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
